Поиск по "« дело банк»". Результатов:
банк - 9488
,
дело - 24253
.
Результаты с 301 по 320 из 8084.
Результаты поиска:
- 301. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.
-
Если бы это на самом деле имело место, "Д" получил бы комиссионные. Ничего неизвестно по поводу банка "Славянский".
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 302. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.
-
В 2017 году ее крупнейший актив — банк «Открытие» — попал под санацию ЦБ. В тот же год Беляев уехал из России и сменил фамилию на Вольфсон. С тех пор дела против него открыты и в России, и в США. Так, в 2019 году, после завершения санации «Открытия», ЦБ подал иск против топ-менеджеров банка, обвинив их в хищении средств.
Дата: 26.02.2024
Копия в Google
- 303. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.
-
«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
- 304. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.
-
Речь идет об уголовном деле о даче взятки начальнику отделения Банка России по Мордовии Александру Тренькину.
Дата: 14.05.2021
Копия в Google
- 305. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
Но, возможно, это дело будет исправлено госзаказами: осенью 2020-го компания, впервые поучаствовав в тендере, сразу стала победителем — за 47 млн рублей она окажет услуги по размещению серверов и другого оборудования аукционной площадке roseltorg.ru, принадлежащей банку ВТБ. Дата-центр — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», причём стал им в 2007 году, когда Михаил Мишустин возглавлял Федеральное агентство по управлению ОЭЗ. Глава седьмая, в которой появляется полковник ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 306. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
-
Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне. Генпрокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело, а связанные с Леонтьевым активы на 7 млрд руб. были заморожены.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
- 307. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.
-
... и Белобородову принадлежат ЗАО "Донэлектросталь", ООО "Донлом", АО "Миллеровский завод металлургического оборудования", а также ростовское ООО "Кулибин Бренд", разрабатывавшее логотипы для Nori SA. Напомним, что фигурантом уголовного дела в России является и сам Вадим Варшавский. Как уже рассказывал "Ъ", в конце прошлого года в рамках уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. у бизнесмена, проходящего по делу свидетелем, был проведен обыск ...
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
- 308. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
-
В письме заявляется, что Д и Р Совгруппа не обладала никакими полномочиями на то, чтобы иметь дело с банковскими и финансовыми вопросами и Чекалов дол-жен только войти в контакт с их офисом в Виктории или в Калифор-нии (310) 495-9207. Второе письмо было от Далласа Митюкову и Банку Украины, в котором заявлялось, что урегулирование, как -21- ожидается, начнется в этот день. 5 мая 1992 года Банк Украины послал третье требование Чекалову в Москву.
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
- 309. Владимиру Кехману поменяли статус.
-
«Если следователи посчитали возможным переквалифицировать дело, вероятно, у них есть для этого основания», — говорит представитель Промсвязьбанка. Сотрудники Банка Москвы и Райффайзенбанка отказались от комментариев. *** В очередь за деньгами Крупнейшие кредиторы группы JFC — Сбербанк (около 6 млрд руб., в реестр включены требования на 4,5 млрд руб.) и Банк Москвы (4,49 млрд руб.). Также среди кредиторов значатся Промсвязьбанк (1,7 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,5 млрд руб.), Райффайзенбанк (908 ...
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
- 310. "Пирамида" "Фаэтона".
-
Вслед за этим к делу подключился «засадный полк» в лице компании «Октан» и фирмы «Промтранс». По мнению суда, эти кредиторы имели те же права, что и федеральные банки.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
- 311. "В данном случае у государства украли $230 млн."
-
— Банк HSBC участвует в этих событиях? И что они об этом думают? — С самого начала управляющим фондом Hermitage Fund был банк HSBC, и именно он является законным владельцем украденных компаний. Так что все жалобы, подаваемые как в России, так и в других странах в связи с этим делом, готовились HSBC и подписывались им. Конечно, вся история крайне неприятна для них. Когда у вас мошеннически захватывают компании, подрывается вера в защиту права собственности.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
- 312. Грязная уголовщина.
-
... бюджетные деньги через управление делами президента, готовились лично Михаилом Касьяновым. 17 июля 2000 года итальянская газета La Repubblica обвинила Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782 млрд, предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством банков "СБС-Агро", Инкомбанк, МЕНАТЕП и Объединенного банка. Вместо рублевой наличности, необходимой для поддержания курса рубля, банки вернули государству обесценившиеся ...
Дата: 12.07.2005
Копия в Google
- 313. Хищение 300 тонн серебра.
-
Средняя цена серебра в 1996 г. составляла $5,13 за унцию (среднегодовая цена доллара - 5,11 руб. ) То есть среднегодовая цена партии в 300 т серебра составила бы $49,5 млн. "Может быть, кто-то немного заработал на ценовых колебаниях, но в целом сделка производит вполне рыночное впечатление", - говорит курирующий драгметаллы вице-президент крупного банка. В Кремле не удивились уголовному делу "Госинкора".
Дата: 24.03.2003
Копия в Google
- 314. Путешествие Назарбаева.
-
Посольство Казахстана в течение двух лет пыталось убедить МИД в Берне пригласить Н. Назарбаева с официальным визитом и таким образом продемонстрировать, что Швейцарии не рассматривает серьезно факт ареста счетов президента Казахстана в одном из женевских банков. С этой целью К. Токаев, министр иностранных дел Казахстана, трижды за последний год приезжал в Швейцарию.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
- 315. Дело BONY. Результаты вскрытия.
-
Переводы делались Commercial Pacific Bank Corp., зарегистрированной на Науру, по распоряжению банка "Фламинго". BONY и "русская мафия" Свидетельством причастности к делу BONY мафиозных структур служит история с похищением в Москве в июне 1998 года бизнесмена, фамилия которого в документах не упоминается, но из других источников известно, что его зовут Эдуард Олевинский.
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
- 316. Победителей не судят.
-
И, естественно, мы заинтересованы в банке, поэтому ты уж сейчас никаких шагов не предпринимай до приезда Сергея Ивановича. А если ты будешь предпринимать, мы уже будем это конкретно расценивать, что... ты перешагнул через нас. М. Ты пойми, в чем дело, Сереж.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
- 317. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.
-
И дело пошло. Только по официальным финансовым документам за три с половиной года на счета Фонда "Содействие социальной защите профессиональных групп повышенного риска" упало 16, 4 млрд. рублей (старыми) и 1, 8 млн. долларов. Счета Фонда, кстати, были открыты в принадлежащем Смоленскому банке "Столичный".
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 318. Олег Белоусов угонял кредиты.
-
... Ъ”, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную известность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в международный розыск за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже есть обвинительные приговоры в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое ...
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
- 319. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.
-
Московские следователи, оперативники и спецназовцы были разбиты на несколько групп, которые одновременно начали проводить обыски и выемки документов по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, которые занимал НТБ. Этот небольшой тольяттинский банк господин Вавилин возглавлял до октября 2008 года, перед тем как стать президентом «Глобэкса».
Дата: 28.02.2020
Копия в Google
- 320. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.
-
По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб. При этом, по данным “Ъ”, показания осужденных по делу Байкалбанка позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений. Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google