Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7441. Уклонение по-американски.

Ссылаясь на исследования банков JPMorgan Chase и Credit Suisse, сенаторы отмечают, что у американских транснациональных корпораций более $1,7 трлн нераспределенной зарубежной прибыли и не менее 60% своих денежных средств они держат в других странах.
Тогда же Apple рационализировала офшорные операции, так что ее ирландские компании не остались без дела.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

7442. Источник предпочел остаться зашифрованным.

Информаторы в таких делах всегда действуют на свой страх и риск, и гарантия анонимности является единственной защитой источника от корпораций, организаций и даже властных структур, которые не заинтересованы в утечке.
Второй — Рудольф Элмер, которому грозит тюремный срок за передачу Ассанжу сведений об офшорных операциях швейцарских банков.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

7443. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

... революционера: 50 000 руб. в месяц, Фото: via The New Times Мария Железнова, Алексей Никольский Константин Лебедев Дело активиста «Левого фронта» Лебедева, который признал свою вину в организации массовых беспорядков во время марша миллионов 6 мая ...
Учредил его скандально известный банкир Михаил Надель, чей АзияУниверсалБанк, крупнейшая кредитная организация Киргизии, впоследствии стал первым в истории зарубежным банком, с которым российский ЦБ рекомендовал прекратить любые контакты.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

7444. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

Дело в том, что в 2004 году компании, которыми владели участники «Золотой сотни», за небольшим исключением оставались непубличными.
... 2 22 +4 Филарет Гальчев Евроцемент Груп 6,7 +2,3 49 2 23 -2 Владимир Евтушенков АФК Система 6,7 +0,7 64 2 24 -2 Сергей Попов МДМ Банк, СУЭК 5,8 +0,1 41 1 25 +2 Петр Авен Альфа-банк, Вымпелком 5,4 +1,1 58 2 26 -2 Александр Абрамов Evraz Plc 4,6 -0,8 ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

7445. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

Покупателем должна была стать французская группа Vivendi, финансовым консультантом сделки был банк BNP Paribas. Но в марте 2010 г. активы Zain при посредничестве UBS купила индийская Bharti Airtel за $10,7 млрд. Шейх Мешаль тогда занимал пост в министерстве внутренних дел. По его письменным показаниям, в середине 2009 г. к нему обратился Омар аль-Салехи, вице-президент по инвестбанковским операциям UBS на Ближнем Востоке, и попросил устроить — за «комиссионные» в размере 0,1-0,2% от суммы сделки ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

7446. Председатель ВАК Феликс Шамхалов освоил кредит.

Банк обратился в правоохранительные органы на предмет проведения мероприятий по проверке целевого использования кредита и возбуждения в отношении должностных лиц ООО «Заречье-2» и его бенефициаров уголовного дела по фактам хищения денежных средств».
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

7447. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками. Надо полагать, что это окажется весьма неприятной новостью не только для самих чиновников, которые, с наивностью ребенка, узревшего на столе варенье, запускают руки в государственную казну. Решение швейцарской прокуратуры может отрикошетить и по самим швейцарским банкам, репутация которых в последнее время выглядит сильно подмоченной. В качестве примера можно вспомнить историю с банком Credit Suisse — в ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

7448. Залог уволок.

«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России).
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

7449. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Как установлено следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках. В настоящее по другому эпизоду ведется доследственная проверка, результатом которой, возможно, станет возбуждение против Балло нового уголовного дела.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

7450. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

7451. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).

Больше других стали зарабатывать менеджеры коммерческих банков. Произошло это за счет интенсивной консолидации в секторе, считает Артур Шамилов, партнер агентства TopContact Executive Search: «В результате доходы менеджеров в крупных банках выросли, а в мелких, которые продолжают терять бизнес, наоборот, упали». Хуже всего дела обстоят у инвестиционных банкиров, вознаграждения которых остались на уровне прошлого года.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

7452. Полотна и яйца.

Основатель банка «Российский кредит» и компании «Металлоинвест» Борис (Бидзина) Иванишвили серьезно увлекся коллекционированием предметов искусства в середине 2000-х годов, после того как продал практически все свои российские активы, став ...
На самом деле бизнесмен начал покупать предметы искусства еще в 1990-х годах, а его коллекция гораздо крупнее и разнообразнее — например, в ней есть картины XVII-XVIII веков.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

7453. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
С его приходом ее дела резко пошли в гору.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

7454. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Так как всего у клиентов в банке было 109 миллионов долларов, два дня спустя аналогичная операция будет проведена с оставшимися 49 миллионами долларов, их разделят поровну по 16,3 миллиона.
Сейчас корпорация сумела вернуть около $60 млн, отследить и заморозить удалось еще около $120 млн. Общая сумма претензий «Открытия» к экс-сотрудникам — порядка $160 млн. В ФК довольны прогрессом в рассмотрении дела и уверены, что удастся полностью ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

7455. "Защита Илюмжинова"

В большинстве изученных «Ведомостями» дел сумма налогов намного меньше — сотни тысяч рублей.
Из-за конфликта у компании возникли проблемы с финансами — перестали кредитовать банки.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

7456. "Вы говорите страшные вещи вообще-то. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения".

Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения" Герман Греф, президент Сбербанка Кирилл Харатьян Герман Греф Мало кто, наверное, знает о чаяниях и нуждах жителей России лучше, чем президент, не боюсь этого слова, главного банка страны ...
... и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации всё равно заняты построением, сохранением страт?», — задался целым рядом вопросов ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

7457. Василию Юрченко проверки не страшны.

В отношении него в 2007 году было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, по версии следствия, 2 сентября 2006 года Провоторов (тогда занимавший пост сити-менеджера) вел «Мерседес» по трассе Спас-Клепики–Рязань.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

7458. Вкладчики АМТ против АСВ.

Они до сих пор не могут понять, почему у банка, получившего огромный кредит ЦБ, до последнего дня существования имевшего высокие рейтинги и огромное количество вкладчиков, внезапно была отозвана лицензия. Видят в этом в том числе политическую подоплеку. Мол, Аблязова, владевшего в России АМТ, а в Казахстане — БТА банком, «замочили» по просьбе его «оппонента», президента Нурсултана Назарбаева. В качестве бонуса за достижения братского Казахстана в деле построения Таможенного союза.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

7459. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

То есть сама компания или кто-то по ее поручению вносит средства банку, а тот, располагая залогом, выдает кредит лицу, на которое указал Sevenkey, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Ивлев — фигурант второго дела ЮКОСа, он уехал из России в 2004 г. Также он единственный известный клиент Алексея Навального.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

7460. Казино града Петрова.

... учреждений — Банка «Россия». Именно СП «Петродин» владело «Ассоциацией фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», президентом которой был известный шоу-бизнесмен Владимир Киселев. По странному стечению обстоятельств, его карьера в Москве расцвела, когда в Кремле появился Владимир Путин. Шведское представительство японской компании Dyna, которое возглавлял Киничи Камиясу, занималось разработкой и продажей программ для игровых автоматов с денежным выигрышем. В российском уголовном деле «малышевских ...
Дата: 08.02.2012 Копия в Google