Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

В банке «Навигатор» с одного из его счетов исчезло 10 млн. евро. Примечательно, что г-н Антонов получил эти деньги за улаживание проблем иностранных инвесторов в Москве. Дела не заладились у фирмы WTE Wassertechnik, входящей в австрийский холдинг EVN. WTE выиграло тендер на строительство предприятия по производству гипохлорита натрия на Юго-Западе Москвы, которое предназначалось для серьезной модернизации ОАО «Мосводоканалом» водоснабжения питьевой водой практически всей столицы.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

62. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

И вообще — участие банков в благотворительных фондах не противоречит закону, поэтому вопрос об изъятой у Ангелевича видеокассете с компроматом на Ковалева выходит за рамки настоящего следствия и т.д. и т.п. Говорят, что на «развал» дела у Ангелевича ушло 2,5 миллиона долларов...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

63. Похождения голого генпрокурора

Сурен - родной брат Ашота, бывшего главы Московского национального банка. У последнего были близкие связи с Хапсироковым, как деловые, так и личные. Кстати, уголовные дела, которые возбуждались по фактам махинаций братьев Егиазарянов, неизменно закрывались. Копия в Google

64. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Но слова руководителей банка из протоколов объяснений, по сути, просто переместились в протоколы допросов — арестов или хотя бы формальных обвинений за этим не последовало.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

65. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто. И именно она их регулярно закрывала. И ничего необычного в это факте нет. Ведь где деньги, там и Дмитриева. А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

66. Дело "Мастера" боится.

Тот же Центробанк заявлял, что в 2012–2013 годах через кассу этого кредитного учреждения было незаконно проведено более 200 млрд руб., а в операции были вовлечены более 2 тыс. физлиц и более 200 организаций — клиентов банка. При этом юрлица — участники операций не осуществляли реальной деятельности и использовались в схеме в качестве транзитного звена. Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

67. Дело Хакера №1

Неровен час, "русская мафия" узнает, что ей сели на хвост, и тогда прощай вся хитроумная комбинация ФБР. Фэбээровский план был не лишен здравого смысла -- если смотреть на дело с американской точки зрения. Задета честь крупнейшего в США и в мире американского банка, то есть спасать предстояло репутацию не только Ситибанка, но и Соединенных Штатов. Копия в Google

68. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

— Врезка К.ру] Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы. [...] Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб. Для возмещения ущерба в России ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

69. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Впереди зачистки По имеющейся у The New Times информации, в самое ближайшее время должна произойти серия громких увольнений ряда российских чиновников различных уровней, причастных к коррупционным делам. Как сообщили источники в МВД, «под прикрытием коррупционных зачисток в ведомстве могут начаться увольнения людей, с самого начала занимавшихся делом по «ДИСКОНТУ». Цель — сократить до минимума круг лиц, знающих о схемах вывода денег через указанный банк.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

70. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

71. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Пресса также утверждала, что в деле замешаны старший вице-президент BoNY Наталья Кагаловская, а также ее муж Константин Кагаловский (см. справку на стр. 14), ранее работавший в банке МЕНАТЕП, входящий в группу РОСПРОМ-ЮКОС.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

72. Криминальная биография

Мало того, в кредитном деле банка "Украина" оказался даже протокол заседания Кредитного комитета, датированный все тем же 10 октября 1991 года (поразительная оперативность!). Копия в Google

73. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Тем не менее, в отличие от газет, основное внимание уделявших коррумпированности семьи Бхутто, мы хотели бы рассмотреть указанные скандальные инциденты с несколько иной точки зрения и показать, как западные компании, банки и юристы способствовали развитию коррупции. Проведенные недавно судебные исследования проливают свет на то, как в действительности обстояли дела в Пакистане.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

74. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

... возглавлял зампред Андрей Козлов) был подготовлен документ о возможном отмывании огромных средств через российские и иностранные банки (указывались, в частности, австрийский Райффайзенбанк и несколько прибалтийских банков). Информация в докладе была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Тогда Андрей Козлов впервые заговорил о банке «ДИСКОНТ». Согласно материалам уголовного дела 29-30 марта 2006 года Козлов выезжал в командировку в Латвию, а 31 марта в его рабочем плане ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

75. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Следствие установило, что организатором и разработчиком этой схемы был Вавилов, ему предъявили обвинение, однако руководство Генпрокуратуры запретило трогать Вавилова; дело против него было прекращено, а единственным виновным признан начальник финуправления Минобороны генерал Олейник. 9. Деревянное дело. Благодаря усердию Вавилова и председателя РФФИ Соколова банк “Менатеп” заполучил крупнейшее в России предприятие — экспортер целлюлозы — Усть-Илимский лесопромышленный комплекс.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

76. Евгений Федотов против Чубайса.

После судебных решений, признавших уплату налоговых платежей КГРЭС в бюджет, за счет полученных от банков кредитных денежных средств, начала разворачиваться криминально-экономическая драма, которая продолжается и по сей день. Руководители ГРЭС написали в правоохранительные органы заявления о том, что кредитов им банки не предоставляли, а векселя похищены банкирами. По данному факту СК при МВД России возбуждено уголовное дело № 145054 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

77. Алексея Хотина списали на 9 лет.

По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры». В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

78. Украл, Ницца, в тюрьму.

... Балаяну лица и фирмы получили почти 1,3 млрд руб., которые были незаконно списаны с их счетов в банке. Это, как полагают в следственном департаменте, нанесло вред правам и законным интересам других клиентов банка, поскольку им после банкротства уже фактически ничего не достанется. При этом, говорится в материалах дела, Олег Курбатов "заведомо осознавал, что совершение указанных сделок повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов банка в ущерб другим ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

79. Скучные мошенники из "Домодедово".

Обслуживающему банку был представлен договор с ясными и понятными формулировками. В результате тот без проблем выдал гарантию за неотработанный аванс. После этого договор был изменен. Следует отметить, что на деле «ДКМ» перечислило авансов «Сивасу» вовсе не 1,25 млрд., а 398 млн. рублей.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

80. Загадки бизнеса и правосудия.

8 февраля этого года было готово полное решение суда, подписанное все той же госпожой Михеевой, о взыскании с банка в пользу лизинговой компании порядка 180 миллионов рублей. Как банку добиться своей правоты, до сих пор остается неясным. На сегодняшний день итог таков: один из мошенников, на которого в ОВД “Басманный” заведено уголовное дело, находится во всероссийском розыске.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google