Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Список итальянского бюро Интерпола

... 22 Рю Лало 75116 Париж, расследование по главам A) и B) 54. ГБЕГО ТОССА Любовь, родилась в Москве (Россия) 30-09-1960, проживает во Франции, 22 Рю Лало 75116 Париж, расследование по главам A) и B) 55. ДЖУНКО Оскар, родился в Монторио ал Вомано 27-04-1954, проживает в Пезаро – ул. Г. Д’Ареццо,11, расследование по главе U) 56. ГЛОРИОСОВ Андрей, проживает в Бенине при обществе ENI SARL с местонахождением в Зоне Послов Акпакпа Котону, расследование по главам A) и B) 57. ГОЛДЕНБЕРГ Броня или РОЙЗИС ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

142. Пpилoжeниe №4.

... Investments Limited, aкций и дoлeй в ycтaвнoм кaпитaлe Opгaнизaций в cooтвeтcтвии c Глaвoй 2 Coглaшeния oт 17 нoябpя 2000 г. Дoкyмeнты, yкaзaнныe в п.п, 2 и 3 paздeлa "A", пpeдocтaвляютcя пpи ycлoвии oткpытия кoмпaниeй Leadville Investmeпts Limited в ycтaнoвлeннoм poccийcким зaкoнoдaтeльcтвoм пopядкe cчeтa зapeгиcтpиpoвaннoгo зaлoгoдepжaтeля в peecтpax aкциoнepoв Opгaнизaций. A) Дoкyмeнmы, пoдmвepждaющue пepeдaчy в зaлoг aкцuй (ЗAO, OAO): 1. Bыпиcкa из peecтpa aкциoнepoв o нaличии нa cчeтe aкций ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

143. О делах Коха (1998).

Все началось с того, что Альфред Кох, будучи вице-премьером России и главой ГКИ, продал в январе 1997 года за $100 тыс. авторские права на книгу о приватизации швейцарской компании Servina Trading S. A. Гонорар показался следователям прокуратуры ...
Ъ от 21 октября *** Кох Альфред Рейнгольдович Краткая биографическая справка Дата рождения 28 февраля 1961 г. Место рождения г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

144. Неприятные сюрпризы.

... и расходах фондов, которые финансируются исключительно налогоплательщиками США. С точки зрения Гарварда «Российский приватизационный центр» работал так хорошо, что Институт создал в 1994-1995 еще две квазиобщественные структуры для получения и распределения иностранных грантов и кредитов: the Resource Secretariat (RS) и ILBE, который один из московских остряков расшифровал как «The Institute for a Lobby-Based Economy» [...] ["Институт изучения экономики, основанной на лоббировании"- прим ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

145. Материалы уголовного дела Абрамовича.

В ходе расследования установлено, что Сажин В.Т., работая заместителем директора внешнеэкономической фирмы "Авекс-Коми" (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10) по предварительному сговору с Дятчиным В. Н. , а через последнего с Новожиловым A. М., преследуя цель эавладения государственным имуществом (дизельным топливом) в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием директора Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (Республика Коли, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11 ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

146. Миллиардер Мельниченко всеми силами старался утаить существование этой яхты.

"A" выглядит агрессивно – кажется, будто на тебя показывают великанским пальцем, – говорит Дональд Старки, один из ведущих британских дизайнеров яхт. – По-моему, она не имеет ничего общего с самой идеей плаванья на яхте: неспешно скользить по водам, наслаждаясь обществом друзей и морем". Копия в Google

147. Прикуси ломало (черная Метка - Арт. Лебедеву).

Да, "угадил" (опять-таки ради справедливости замечу - совершенно заслуженно, глядя на эти сайты так и хочется набрать заветную комбинацию клавиш [Ctrl+A] и [Delete]), но, во-первых, "Студия Лебедева" декларативно не сотрудничает с "политическими организациями" и Тема аккуратно облил помоями именно тот сегмент рынка, на котором не собирался продвигать свои услуги.
Дата: 05.02.2001 Копия в Google

148. Отчет агентства "Интерфор".

Нами получены следующая информация: 7 июня 1996 г МББ перевел 7,228 750 долларов в Евробанк на острове Большой Кайман.
(Приложение) подпись заверено нотариусом 15 октября 1996 Показания (оригинал): AFFIDAVIT JUVAL AVIV, being duly sworn, deposes and says: I am a licensed private investigator and President of Interfor, Inc., private investigators, at 575 Madison ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

149. Виноградова сдал сотрудник

А деятельность Inkom Finnuz Group A. G. в Цюрихе, куда было вложено 5 млн долл., и долг «Юраско банка» требуют внимательного изучения, возможно, с привлечением правоохранительных органов. Копия в Google

150. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Итальянская компания Area S.p.A. заплатила Eliminalia не менее 100000 евро за удаление 72 сообщений СМИ о том, что она была оштрафована в США за незаконную поставку оборудования правительству Сирии, подвергшемуся санкциям.
Мы ссылаемся на право о забвении, и просим удалить опубликованные данные на вашем интернет-ресурсе по следующей ссылке: www.compromat.ru/page_39484.htm Ссылаясь на Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», существует ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

151. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы: а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже; б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции; в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США; г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США. Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

152. Офшорные "договорняки" ABLV.

Судя по ним, две компании под руководством Alpha — A.D.A. Flour Miling и A.D.A Agroinvest — через свои счета в ABLV предоставили Северной Корее доступ к банковской системе США. По данным ФБР, в 2015 году A.D.A. Flour Milling перевела в интересах Северной Кореи 175 тысяч долларов от китайской подставной компании через свой счет в ABLV.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

153. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

По данным “Ъ”, бенефициар компании Николай Чудаев является близким другом отца Алексея Гришина Виктора Гришина, ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова.
А например, в еще одной «забугорной» фирме — «Suncosa Grup S.A» — Алексей Гришин также имеет долевую собственность вместе с другими компаньонами-соучредителями ООО «Инвест-Альянс», включая еще одного уроженца Саранска Евгения Шкляева.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

154. Лейле Адамян в благодарность за наследников.

23 мая 2019 г., спустя пару недель после предполагаемой даты родов, Владимир Путин наградил Адамян орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лейла Адамян В том же 2019 году, как выяснил The Insider, Лейла Адамян купила нежилое помещение площадью 774,6 м? в доме № 15 на улице Большая Якиманка (ЖК Mon Cher). Владения главной акушерки страны расположены на первом этаже, предназначенном под офисы и торговые помещения. В настоящий момент там работают сеть ногтевых студий N.A.I.L.S Russia ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

155. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

— Ну, что ш***a, доп****лась.
Халифа Хафтар Халифа Хафтар Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ливии До войны с Чадом (1987 г.) был другом и сторонником экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

156. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Аффилированный с ВТБ покупатель не может очистить крупнейшего оператора Болгарии Vivacom из-за сомнительной схемы покупки актива у ВТБ Английская дочка ВТБ и аффилированная с ним и его менеджерами компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. уже более трех лет завязли в юридических разбирательствах в английском суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom, из-за сомнительной схемы сделки. С февраля 2016 г. в Высоком суде правосудия идет ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

157. Дмитрию Рыболовлеву подыскивают дело о коррупции в Монако.

"Законом предусмотрена такая процедура, она называется "garde a vue", которая предусматривает задержание для дачи показаний на 24 часа с возможным последующим продлением еще на 24 часа.
[…] В сентябре 2017 г. прокуратура Монако заявила о начале расследования антикоррупционного дела против неназванных подозреваемых.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

158. Ивану Саввиди назначили арест за наезд на судью.

En el video, Ivan Savidis, presidente de PAOK, que entro al verde a protestar presuntamente armado. pic.twitter.com/DQchdvC79J — Bet2Earn (@Bet2Earn) 11 марта 2018 г. Как пишет портал Goal, спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что рефери после консультаций по поводу спорного эпизода с офсайдом все же решил засчитать забитый ПАОК гол. Таким образом, команда Саввиди одержала победу над АЕК со счетом 1:0. Футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

159. Офшорный сотник Герман Каплун.

Дата: 05.03.2018 Копия в Google

160. Предвыборная агитация Ксении Собчак на Бали.

Плюс отель 5 звезд «The Laguna a Luxury Collection», трансфер и прочие скромные радости.
pic.twitter.com/XArroutOJb — Протестная Москва (@nedimon_msk) 11 января 2018 г. Примечательно, что в комментарии к Албурову пришёл сам Алексей Навальный, оставивший саркастический ответ, который вызвал крайне эмоциональную реакцию руководителя ...
Дата: 15.01.2018 Копия в Google