Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Прачечная" благотворительность.

При том, что общий объем требований кредиторов к банку превышает 2 млрд евро, газеты Латвии обсуждают тему впечатляющую сумму выведенных (читай, украденных) из банка средств — 1 миллиард евро.
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

162. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

— Ну, что ш***a, доп****лась.
В отчетах технологи пишут, что их постоянная аудитория — более 250 000 человек, а еженедельный охват публикаций — более 2 000 000 пользователей.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

163. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля.
Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

164. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Из "Панамских документов" следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

165. Самые богатые наследники России — 2019.

В нашем списке 20 семей, и на каждого ребенка в них приходится не менее $2,3 млрд.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

166. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Согласно действующим в США правилам отчетности о зарубежных счетах (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), Татьяна Навка была обязана раскрыть в американском казначействе свои швейцарские счета, однако нет информации о том, что это было сделано. Protax Services согласились помочь Навке с продажей недвижимости, стоимость которой была оценена в $2,3 млн. В июне 2016 ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

167. Ивану Саввиди назначили арест за наезд на судью.

En el video, Ivan Savidis, presidente de PAOK, que entro al verde a protestar presuntamente armado.
Через неделю после отмены матча с «Олимпиакосом» команда Луческу-младшего потерпела поражение на выезде от «Астераса» — 2:3. К уик-энду ситуация в таблице была следующей: за шесть туров до конца первую строчку с 54 очками занимал АЕК, ПАОК остал от ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

168. Генеральный клан Владимира Пронина.

И хотя в возбуждении уголовного дела было отказано, в ходе проверки выяснилось, что невестка начальника ГУВД Москвы получила 2 млн долларов наличными для приобретения и ремонта помещений от бизнесмена Сергея Стрижко.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

169. Серийные яхтовладельцы:

Например, в люкс-каюте Motor Yacht A Мельниченко находится вращающаяся кровать, которая помогает владельцу удобно любоваться закатом или восходом солнца, а в самих апартаментах можно разместить до 14 гостей (240 кв. м).
Деталь: бывшая лодка Рашникова Ocean Victory (76 м) 2 декабря была арестована в Нидерландах по запросу прокурора Женевы.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

170. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Сами магазины в то время выгодно отличались от конкурентов: их площадь в 2–3 раза превышала стандартные форматы, 300–400 кв. м против 70–150 кв. м, а обувь продавалась в сегменте «доступной роскоши» — в самом верху среднего ценового сегмента.
[...] Помимо этого, в картотеке суда числится иск АО «Альфа-банк» к трем зарубежным структурам — Carlo Pazolini Trade limited, ТОО «Карло Пазолини партисипасьон» и Carlo Pazolini (Switzerland) S.?A. В определении суда также говорится о двух долгах ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

171. Офшорный внук Нурали Алиев.

Яхта была, по всей видимости, новой, потому что была построена Astilleros Astondoa S.A. в Испании в 2008 году.
Согласно заявлению, «Номад» был застрахован на 2 млн евро (2,26 млн долларов).
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

172. Как уводили "молдавский миллиард".

Еще один «акционер» Banca Sociala (4,2% акций) живет в Новой Каховке.
К примеру, передачу средств клиента банка A клиенту банка B. За каждый месседж банки платят определенную сумму.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

173. Взяточник платит дважды.

... что «как минимум две международные компании» – МТС и Vimpelcom Ltd. – с 2004-го по 2011 г. выплатили около $500 млн фирмам Talikant Ltd., Swisdorn Ltd. и Expoline Ltd., за которыми стояло некое «официальное лицо A» (решение есть у «Ведомостей ...
Сопоставляя доходы МТС и Vimpelcom на узбекском рынке, Венгранович приходит к выводу, что МТС может выплатить примерно 2/3 от суммы, предъявленной Vimpelcom.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

174. Политические счеты за счет налогоплательщиков.

Кайрат Келимбетов Цитируем: «Dear Mr Kelimbetov, 1) Please find attached a note from Lovells re bills which are still outstanding. Can you let me know as soon as possible when Lovells may expect payment as this level of outstandings, will not be tolerate by Lovells management much longer. 2) Ogilvy have agreed a 3 month contract on PR for Restructuring with BTA. I am assuming the choice of Asset Recovery PR agency will be made at our meeting on Wednesday.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

175. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Размер "откатов" на счет Мартыненко в Швейцарии составил 3 миллиона 623 тысячи евро в банке BNP Paribas и 2 миллиона 777 тысяч евро в банке Banque Hottinger & Cie. На странице 7 швейцарского запроса в Генпрокуратуру Украины сказано, что два года ...
Дело в Чехии ведет учрежденное в 2003 году специальное подразделение полиции UOKFK (Utvar odhalovani korupce a financni criminality — Отдел по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями).
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

176. Слив из переписки Евгения Пригожина.

В феврале 2011 года с аккаунта greatmeal1 на Gmail некоей A.Gubareva из Concord-Catering приходит письмо, в котором рассказывается о «разговоре с беларусами», судя по всему, Владимира Путина.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

177. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

... управляющий», «воронеж 1», «воронеж 2» и «Наталья Тула» (коррумпированные региональные чиновники), «Владимир Бабло» (обнальщик), два нотариуса, три юриста, толпа оценщиков, …. — все они винтики, объединенные коррупцией, в едином рейдерском механизме. И вот, значит, все эти соучастники, соратники и собратья по коммерческим интересам, все 33 человека, получил и по бутылке, и по стандартному сувениру или прянику. Прям так себе и представляешь эту патриархальную картину a la russe — купеческую ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

178. Диагноз мракоборца Александра Дворкина.

Вероятно, не без содействия этого крупного религиозного деятеля ХХ века, резко сменив ориентацию с филологии на историографию, Дворкин защищает в 1988 году диссертацию на тему "Иван Грозный как религиозный тип" ("Ivan the Terrible as a Religious Type ...
... него официально заступился Патриарх Алексий II. А вот о. Владимиру повезло меньше: его, как рецидивиста (оказалось, что подобные случаи с участием батюшки уже бывали), в соответствии с нарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, суд оштрафовал ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

179. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Покупателем титана должна была стать некая американская компания (в обвинительном заключении — “Компания A” ), базирующаяся в Чикаго. В феврале 2007 года Bothli Trade заключила с ней меморандум о возможности поставок от 5 до 12 млн фунтов (2,3-5,4 тыс. тонн) титановой губки в год. В целом индийский проект Фирташа должен был приносить его учредителям более 500 млн долл. выручки в год. "Компания A" — это крупнейшая авиастроительная компания мира Boeing: такой вывод можно сделать из недавних ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

180. Гражданин Авихор Бен-Бар.

... Иммиграционная анкета полностью: часть 1: https://docs.google.com/file/d/0B24DjQ62ulmsYnhXQWUyTWNvQ0k/edit?usp=sharing часть 2: https://docs.google.com/file/d/0B24DjQ62ulmsWUFHdmhKcFNQb0U/edit?usp=sharing Выписка с сайта для агентов недвижимости ...
As the evidence demonstrates, these organizations are known to have engaged in a pattern of criminal activity, including money laundering.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google