Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Накануне санации банк купил облигации «Промсвязькапитала», ПСН ПМ, Minga Management, PSB Finance S. A., «Петерс интернешнл», Fintailor Investments, а также собственные акции.
Он купил у братьев 10% акций банка в декабре 2015 г. Тогда такой пакет акций стоил примерно 7,6 млрд руб., а в феврале 2017 г. он продал акции.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

2. Власть качает фильмы, софт и порно.

Свежие хиты (2016) MP3 91.190.236.44 Dec 19, 2016 2:57:48 AM Jan 7, 2017 1:20:58 AM Музыка Coldplay - A Head Full of Dreams [Japanese Edition] (2015) MP3 91.190.236.44 Dec 19, 2016 2:49:53 AM Jan 7, 2017 1:15:30 AM Музыка Сборник - Зайцев нет. Лучшие новинки мая (2016) 91.190.236.44 Dec 21, 2016 8:13:52 PM Jan 7, 2017 12:35:35 AM Музыка Сборник - Новинки с разных популярных MP3 сайтов.
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

3. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Зато эти деньги были указаны в обновленной декларации, поданной им 19 августа 2015 года. Благодаря свежим цифрам Котвицкий заработал статус богатейшего депутата парламента. Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролеум Компани», предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B. V. В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

4. Андрей Мельниченко спустит на воду €400 млн.

Первые ходовые испытания яхты должны начаться в конце 2015 года. Сначала яхту будут тестировать на воде только с одной мачтой, остальные планируется установить позднее. Яхта строится на верфи судостроительной компании Nobiskrug в Германии. Daily Mail отмечает, что судно получило название Sailing Yacht A («Парусная яхта А»). У Мельниченко уже есть мегаяхта под названием «A», но она не парусная, а моторная.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

5. "Истец не смог аргументировать позицию".

BACKGROUND On December 14, 2014, Malofeev, a Russian citizen, filed suit against GoDaddy.com, LLC, and several unknown parties alleging defamation and false light. (Doc. 1.) On March 13, 2015, Malofeev filed a second amended complaint, which included a claim for violation of 15 U.S.C. § 1125, and named Alexei Sorokin, Sarkis Grigoryan, and Mikhail Kovalenko as Defendants (the "Individual Defendants").
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

6. Золото ЮКОСа.

Новый совет Kirwan сформировали пятеро директоров, трое из них связаны с VR Capital Group (это сам Дитц, Андрей Павличенков и Эмиль дю Тойт, указанный как директор от акционера A — Mascini Holdings), плюс вездесущий Линч и представитель компании — провайдера финансовых услуг. *** Экс-акционеры ЮКОСа не смогли добраться до денег российских структур "Роснефти". А получить расчет с Yukos мешает тяжба с "Промнефтьстроем" Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.04.2015 Yukos помирился с "Роснефтью ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

7. Серийные яхтовладельцы:

Например, в люкс-каюте Motor Yacht A Мельниченко находится вращающаяся кровать, которая помогает владельцу удобно любоваться закатом или восходом солнца, а в самих апартаментах можно разместить до 14 гостей (240 кв. м).
В середине 2015 года Джапаридзе продал Imagine (переименована в Infinite Shades).
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

8. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Зарегистрированная в Никосии фирма Demetrios A. Demetriades LLC и аффилированные компании, известные под общим названием Dadlaw, помогли задним числом передать Беджамову компанию его сестры Ларисы Маркус. По словам экспертов, таким образом активы хотели сохранить вне досягаемости российских властей. Лариса Маркус Ларису Маркус, которая вместе с Беджамовым владела российским Внешпромбанком, арестовали в декабре 2015 года.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

9. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

В 2015 году Агилар обратился к Антонио Пере, который ранее работал в правительстве Эквадора.
Летом 2016 года дочерняя структура «КазМунайГаза», которая владеет долей в проекте по освоению месторождения Кашаган — ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В», продала Vitol S.A. ещё не добытую нефть Кашагана за один миллиард долларов.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

10. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... 17.03.2014 со счетов № 26500174630001 (валюта USD) и №26500174630002 (валюта EUR) компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S». в AS PrivatBank перечислены на счета № 26500183732001 (валюта USD) и № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank денежные средства на сумму 1 966 345 долларов США и 184 950 евро соответственно. — в период с 11.09.2014 по 10.08.2015 со счетов № 26500178225001 (валюта USD) и № 26500178225002 (валюта EUR) компании «DIGITEX ORGANIZATION LLP» в ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

11. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

*** Леонид Михельсон Состояние: $18,4 млрд Дети: Виктория Михельсон (1992) и сын (2015) Доля одного ребенка: $9,2 млрд Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория изучала историю искусств в США в Нью-Йоркском ...
До этого она работала финансовым аналитиком в Citigroup и занималась M&A в «Ренове».
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

12. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы ...
Согласно договору страхования жизни, договору купли-продажи Altera, а также внутренним схемам, Новицкий был бенефициаром Evolution Trust, который владел Pharonic Investments Limited, а та через договор страхования с Swiss Life (Luxembourg) S.A ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

13. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании.
Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

14. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Также не вполне ясно, сообщила ли Навка о своих счетах налоговым регуляторам в США, где она оставалась резидентом до сентября 2015 года. Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale a Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в связи с незаявленными счетами, аффилированными с США».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

15. Бесогон первой гильдии.

Этот фонд в 2015 году учреждён Никитой Михалковым.
Из полученной нами выписки из итальянского реестра узнаём, что владеющая виноградником компания La madonna societa’ agricola a responsabilita’ limitata де-юре записана на Константина Тувыкина и на предприятие «Импульс» в городе Павлово Нижегородской ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

16. Офшорные "договорняки" ABLV.

Судя по ним, две компании под руководством Alpha — A.D.A. Flour Miling и A.D.A Agroinvest — через свои счета в ABLV предоставили Северной Корее доступ к банковской системе США. По данным ФБР, в 2015 году A.D.A. Flour Milling перевела в интересах Северной Кореи 175 тысяч долларов от китайской подставной компании через свой счет в ABLV.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

17. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 г., к тому же в материалах следствия есть упоминание, что на 2017 г. в его распоряжении было около $390 тыс. в виртуальных деньгах.
ФБР называет его Conspirator A (Заговорщик А).
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

18. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

Однако в 2015 г. Пугачев в нарушение запрета перебрался во Францию/a>.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

19. Россияне — рекордсмены мира по количеству суперъяхт.

Редактор Boat International также отметил суперъяхту Sailing Yacht A, построенную по заказу совладельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, которую он назвал одним из самых необычных современных проектов. В сентябре судно стоимостью не менее ?260 млн вышло на первые ходовые испытания в гавани немецкого Киля, где оснащается на верфи Nobiskrug. [ТАСС, 17.12.2015, "Исследование: россияне занимают первое место в мире среди владельцев суперъяхт": Первое место в мире по длине корпуса занимает яхта Azzam ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

20. Скелеты в шкафу Binance.

В том же реестре нашлись еще две компании, подконтрольные Чжао, — BINANCE EUROPE LTD (основана в марте 2020 года) и BINANCE MARKETS LIMITED; (основана в марте 2015 года).
... сейчас он выглядит вот так: А 30 марта 2021 года, Changpeng Zhao опубликовал следующее: I don't do this often, but @ChenHeina is a scammer account. This one somehow managed to get a few legit people to follow it, including several people I follow ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google