Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "АКА Банк". Результатов: ака - 420 , банк - 8199 .
Результаты с 1 по 20 из 219.

Результаты поиска:

1. Криминальная биография
Следствием, которое проводила специальная следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно Уставу АК АПБ "Украина", в местном отделении банка можно получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25-30% годовых.
2. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.
"Дмитриев считает, что его преследует руководство банка",— пояснил позицию экс-главы омского Ак Барс-банка следователь областного управления СКР Денис Понуровский.
Дата: 21.01.2013
3. Манипулятор в квадрате.
Банк России указывает, что в компании был принят ряд мер по предупреждению возникновения подобных ситуаций в дальнейшем. Однако вчера в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с господином Ларионовым во вторник не удалось. В банке «Ак Барс» сообщили, что «продолжают укреплять системы внутреннего контроля, чтобы не допустить случаи неправомерного использования инсайдерской информации участниками брокерского рынка».
Дата: 12.10.2017
4. Родина встретила общим режимом.
Как рассказала “Ъ” официальный представитель прокуратуры Омской области Татьяна Бородина, во время процесса потерпевший — банк «Ак Барс» — уточнил исковые требования, уменьшив сумму ущерба до 58 млн руб. По словам гособвинителя Екатерины Вакар, она потребовала для господина Дмитриева 6,5 года колонии и штраф 800 тыс. руб. Адвокат экс-банкира просил о снисхождении для своего клиента.
Дата: 23.12.2015
5. Пауки пожирают друг друга.
В списке этих банков фигурирует «Вэб-инвест Банк». Разжиревший на деньгах АК «АЛРОСА» и Республики Саха (Якутия), «Вэб-инвест Банк» разбух до размеров кита. С 1 сентября 2005 года банк стал называться ОАО Инвестиционный банк «КИТ Финанс». Параллельно также действуют ООО Холдинговая компания «КИТ Финанс» (100% акций принадлежит банку «КИТ Финанс»), ОАО «КИТ Финанс» (100% акций принадлежит холдингу «КИТ Финанс»).
Дата: 24.10.2008
6. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.
Речь идет об Александре Конаныхине и Всероссийском биржевом банке, а события датированы 1991-1992 годами.
Дата: 24.11.2003
7. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.
Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно На манипуляциях рынком экс-трейдер "Ак Барса" сам заработал 77 млн руб. и "нагрел" свой банк на 75,4 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2019, Манипулирование с испытательным сроком, Фото: business-gazeta.ru Мария Сарычева, Кирилл Антонов Артем Люлинский Казанский суд вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому.
Дата: 14.08.2019
8. Омского депутата поищет Интерпол.
за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.». На основании этого заявления была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало уголовное дело. По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом банка «Ак Барс» в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся в Омске многоэтажном жилом доме на пересечении улиц Волховстроя и ...
Дата: 03.08.2011
9. АЛРОСА под следствием.
Мне удалось выяснить причину странной финансовой операции, которая по самым скромным подсчётам нанесла АК «АЛРОСА» убытки более чем на $5 миллионов». Так куда же пошли эти деньги? В своём заявлении Генеральному прокурору России Владимиру Устинову Гамлет Акопян пишет: «Названные денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Энергогруппа», ООО «Синист»), которые занимались скупкой ...
Дата: 06.09.2005
10. Штырова подозревают в неуплате налогов.
А.Г.Билалов был хорошо знаком с А.О.Ничипоруком, некогда вместе с ними трудившимся в Банке развития предпринимательства. А.О.Ничипорук до прихода в ноябре 2003 года в АК «АЛРОСА» являлся председателем правления «Банка развития предпринимательства» (БРП).
Дата: 22.11.2002
11. Дело Каитовых.
"Известия" связались с Магомедом Каитовым и представителями банка "Ак Барс", чтобы выслушать их точку зрения на описанные выше события. Однако ответы на направленные вопросы редакция так и не получила. По информации "Известий", в течение сентября старший и младший Каитовы провели серию переговоров. Они решили сообща расплатиться с банком, а уже потом решить судьбу завода между собой.
Дата: 12.11.2004
12. Неимущий сенатор.
[...] Похоже, речь идет о крупнейших кредиторах агрохолдинга — Сбербанке, «АК БАРС» Банке, Татфондбанке, Россельхозбанке и «Зените», представители которых в мае этого года вошли в состав совета директоров «ВАМИНа» в качестве независимых директоров.
Дата: 02.08.2013
13. КИТобой в медийной лавке.
Местные власти, как и сама алмазодобывающая компания, начали размещать на депозитах подконтрольного Винокурову банка значительные средства, а Отар Маргания с тех пор стал считаться "серым кардиналом" АЛРОСА, негласно курирующим крупные проекты АК и ИГ "АЛРОСА" в Якутии. Однако наиболее явно связи Винокурова были задействованы, когда у банка "КИТ Финанс" возникли проблемы.
Дата: 27.07.2009
14. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.
Ни в каких других проектах Сафин замечен не был. Уже 9 февраля 2017 года его сменил Айрат Фаридович Тумакаев — еще один выходец из холдинга «Сувар-Казань» (и «Ак Барс» Банка), как и Рашид Таймасов.
Дата: 17.03.2017
15. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
Банк не осуществлял никаких операций, не выдавал кредитов, у него не было вкладчиков, соответственно он не мог получать никакой прибыли.
Дата: 07.05.2007
16. Вексельторг здесь неуместен.
Опросы других физических лиц, представленные в материалы дела подтверждают, что денежные средства получены ими через банковскую ячейку или из кассы банка, но не из кассы ЗАО «МИАН», как утверждает заявитель и в подтверждение чего на проверку представлялись расчетно-кассовые ордера (опросы граждан Умаева Г.Б., Плаховой А.В., Лапшиной В.В.).
Дата: 13.11.2007
17. В ЦБ проник могильщик банков.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу ...
Дата: 26.04.2011
18. КБ "Собинбанк"
... ОАО "Манежная площадь"); Семенов Ю.П. (Президент ОАО "РКК "Энергия"); Матицын А.К. (Вице-президент ОАО "ЛУКойл"); Штыров В.А. (Президент АК "АЛРОСА"); Билалов А.Г. (Председатель Совета директоров ЗАО "Компания "Север"). АКЦИОНЕРЫ (1998 год, до увеличения уставного капитала): Национальный резервный банк (20%), КБ "Империал" (20%), КБ "Российский кредит" (20%), КБ "СБС-Агро" (20%). В мае-июне 1998 г. Банк провел 2-ю эмиссию акций, в рамках которой уставный фонд был увеличен до 500 млн. рублей ...
19. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.
Работал в банке «Ак Барс», аффилированном с властями Татарстана.
Дата: 22.11.2013
20. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.
... в 2003 году сделала попытку купить у АК «АЛРОСА» 43% акций алмазодобывающей компании «Севералмаз». Также в 2002 году была предпринята попытка взять под контроль финансовые потоки АК «АЛРОСА» путем предоставления ей синдицированного кредита западных банков в размере 650 миллионов долларов, организатором которого выступил банк «Sосiete Gеnегаlе». Обеспечением кредита должна была служить валютная выручка АК «АЛРОСА». Контроль же над выручкой АК «АЛРОСА» планировалось передать дочерней структуре ...
Дата: 24.02.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

Плохих
Иран
А ПРО адвокаты
Борисов Сергей
Эксперт строй
Алексей Хомяков
Роман Дмитрий Дмитриевич
Банк РОССИЯ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/162/**/#
Монако Олег
Начальный
Аэроплан
Будь здоров
Черный Александр
Березовский путин
Национальный фонд защиты потребителей
Легализация (отмывание) денежных средств
Неверов сергей
Владимир Потанин
Валентин Николаевич
А
"ТОЛЬКО СТРАТЕГИЯ"
Авторитета
Андрей сабадаш
Национальный фонд защиты потребителей
Редко Александр
Евгений Киселевы
Регион 25
греков рязань
Дмитрий
Виктор владимиров
Сергей Абрамов
Первый следователь
Тимофеев Михаил
Национальный фонд защиты потребителей
Ооо "СМ ПРО"
Федотов михаил
Деньги назарбаева
РЕГИОНЫ
Сша�'||SLeeP(3)&&'1
Юрий крюков
Дому
Половинко
МиллиардЫ
Веселов александр
Путина мария
Васильев василий
Николаев виктор васильевич
Следственного управления
Заместитель представителя президента
Нисанов
Банк местный кредит
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru