Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие Александр Жеглов, Юрий Сенаторов Семен Вайншток Сотрудники МВД России вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО "АК "Транснефть ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

62. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

— Я надеюсь, в Татарстане появится второй или третий крупнейший банк после "АК БАРС" Банка и, может быть, Татфондбанка. — Врезка К.ру] ["Вечерняя Казань", 13.07.2010, "Анастасия Колесова купила банк Минтимера Шаймиева": Основным акционером (владельцем 99,95 процента акций) Татсоцбанка, судя по его официальному сайту, до сих пор считается Резервный фонд президента (РФП) РТ. Неизвестным для широкой общественности оставался факт, что 24 марта, в последний день своего пребывания в должности ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

63. Последний волк-одиночка, или похождения современного Остапа Бендера.

Момент наступил 3 июня 2002 года, когда Д. Мазепин был назначен президентом АК «Сибур».
Бросились в банк, какую-то часть акций АХК даже вернули, но в самой АХК уже пусто, акции предприятий, что называется, успели распатронить. Банк обанкрочен, банкир Михаил Голубев в бегах.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

64. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

65. Кириенко-младшему доверили банк.

Директор нижегородского филиала банка “Ак Барс” Александр Скорняков считает, что прежде всего профессиональные качества Владимира Кириенко сыграли решающую роль при назначении руководителем совета банка.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

66. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... напоминает "цеховой", тем более что оба имели тесные взаимоотношения с TWG. Впрочем, по своей сути господин Усманов финансист, а не производственник, несмотря на то что в конце 80-х он открыл цех по производству полиэтиленовых пакетов в Подмосковье – как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

67. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

68. Топ-20 землевладельцев России — 2022 (рейтинг Forbes).

«Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка в России, с 2018 года он увеличился почти в 1,5 раза, с 676 000 га до более чем 1 млн га. 4. "Степь" Основной владелец: Владимир Евтушенков Штаб-квартира: Ростов-на-Дону Локация земель ...
... 2 млрд руб. 16 ГК "Светлый" 184 тыс. га 22,1 млрд руб. 17 "КДВ Агрохолдинг" 313 тыс. га 19,4 млрд руб. 18 Холдинговая компания "Ак Барс" 354 тыс. га 18,6 млрд руб. 19 Группа "Черкизово" 300 тыс. га 17,4 млрд руб. 20 "Агросила" 330 тыс. га 17,3 млрд ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

69. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
Человек, снявший трубку, сказал, что это фирма «Ак Ровач», которая представляет Delanore в Туркменистане.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

70. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

71. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... всю сумму сразу, а банк выплачивает деньги вкладчикам в течение длительного времени, имея возможность бесплатно «прокручивать» деньги. Несмотря на то, что в Казани у «ФК Открытие» имеются всего лишь три банка, корпорация получила право выплат вкладчикам, чьи фамилии начинаются на буквы от Т до Я. Для сравнения: банк «АК БАРС» обслуживал лишь вкладчиков, чьи фамилии начинаются на 2 буквы — К и Л, то есть примерно в 6 раз меньше, в то время как филиалов у татарстанского банка значительно больше ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

72. Неслучайные попутчики.

Вместе с Аркадием Ротенбергом он был соучредителем банка «Северный морской путь» (СМП), но позже передал свою долю Борису Ротенбергу.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

73. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Сенатор и бывший зампред правительства Виталий Игнатенко упоминался в списках как клиент швейцарского банка с марта по сентябрь 2006 г. На тот момент он входил в совет директоров журнала «Союзное государство», был гендиректором ИТАР-ТАСС. Игнатенко не ответил на вопросы «Ведомостей». Первый заместитель гендиректора «Корпорации развития» Владимир Караманов согласно спискам был указан в качестве клиента банка с ноября 2006 г. В то время он был первым вице-президентом АК «Транснефтепродукт».
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

74. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Каплин утверждает, что с банком также планируется подписать мировое соглашение, стороны уже его обсуждают.
А в ноябре 1998 года АК «Алмазы России — Саха» обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании убытков в сумме 177 811 404 деноминированных рубля и еще просроченных процентов на миллион.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

75. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
В ООО «Консалтинговый центр АК» бывший чиновник также является гендиректором, а его дочери — собственниками.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

76. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Понятно, что в положении Булата Джамитовича окажутся многие топ-чиновники, не принадлежащие к господствующим нынче в Ак орде кланам.
По данным участников рынка, ранее г-н Исатаев возглавлял АТФ Банк (до его продажи банку Unicredito Italiano).
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

77. "Веселую и яркую жизнь" разоблаченным в США российским шпионам устраивают "на самом высоком уровне".

[РИА "Новости", 12.01.2011, "Транснефть": участница шпионского скандала не работает в компании": Российская трубопроводная монополия ОАО "АК "Транснефть" опровергает информацию СМИ о том, что участница разразившегося минувшим летом между РФ и США ...
При аресте у них были изъяты подложные паспорта и $100 тыс. наличными, которые хранились в ячейке местного банка.
Дата: 14.01.2011 Копия в Google

78. "Прачку века" спас срок давности.

Так, например, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

79. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

Хесин брал на себя обязательства по обеспечению обманутых дольщиков, например, по улице Ак. Пилюгина, квартирами (соответствующие заверения он давал непосредственно в кабинете мэра Москвы, я при этом присутствовал), подписывал документы, тем не менее ...
[…] По состоянию на третий квартал 2003 года (этой датой заканчивается последний доступный ежеквартальный отчет Мосстройэкономбанка) Владимир Ресин по-прежнему входит в наблюдательный совет банка.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

80. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

Как известно, счета предприятий, которые принадлежали семье экс-президента и счета аффилированных компаний в основном были в банке «АУБ», о конкретных результатах можно говорить по итогам работы следственных групп, сказал он. Как сообщил А.Тынаев, Сариев проводит многочисленные встречи с представителями международных организаций и официальными делегациями разных государств и ставит эти вопросы.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google