Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... имущества г. Москвы в АКБ «Хованский» и в дальнейшем направлялась в бюджет г. Москвы на пополнение ряда источников неналоговых доходов. Такая политика позволяла Департаменту имущества г. Москвы из года в год выполнять и перевыполнять плановые задания по мобилизации в бюджет неналоговых доходов. Однако проведенные в 2004 г. проверки Восточного и Южного территориальных агентств Департамента имущества г. Москвы показали, что с закрытием в конце 2003 г. счета в АКБ «Хованский» (последнего, на ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

2. Чеченская ОПГ (III).

Восточный округ Концентрируются: - в гостинице "Измайлово"; - ресторан "Янтарь"; ОПГ, лидер неизвестен.
Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... счете Департамента имущества Москвы в АКБ «Хованский» и в дальнейшем направлялась в бюджет Москвы на пополнение ряда источников неналоговых доходов. Такая политика позволяла Департаменту имущества Москвы из года в год выполнять и перевыполнять плановые задания по мобилизации в бюджет неналоговых доходов. Однако проведенные в 2004 г. проверки Восточного и Южного территориальных агентств Департамента имущества Москвы показали, что с закрытием в конце 2003 г. счета в АКБ «Хованский» (последнего, на ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

4. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Член Совета Директоров Пушкинского муниципального АКБ. Предыдущие места работы: 1988-1989 гг. - заведующий отделом НИИ банков Госбанка СССР; 1990-1991 гг. - начальник правления, начальник Главка, заместитель Председателя ЦБ РФ. Доля в уставном фонде АБ "Империал" - 0,43% (на 1996 год).
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

5. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С 1998 по 2009 годы — Председатель Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» С 2008 года — Генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест», Директор ООО «Жилагропромпроект», Председатель Совета директоров — ОАО ...
С января 2010 года – Президент ассоциации общественных организаций восточного Оренбуржья По данным ЕГРЮЛ, Любовь Берг владеет ООО «Базис-Н», зарегистрированном в Оренбургском районе.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

6. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Среди множества ETIRC-компаний Пипера — Болотина была и ETIRC Aviation, которая обладала эксклюзивными правами на поставку и обслуживание Eclipse 500 в Восточной Европе, России, странах СНГ и Турции.
... финансовых обязательств перед ОАО «АКБ «Связь-банк», в части исполнения ими законодательства Российской Федерации при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. В то же время ОАО «АКБ «Связь-банк» также самостоятельно обратилось в ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

7. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

[...] В материалах дела есть также информация о том, что Шульгин и его партнер Османов вывели около 650 тыс. долларов США в пользу компаний «Хенкли и Партнеры Лтд» (Нормандские острова) через подконтрольную МРСЭН структуру (АКБ «Мосуралбанк»).
... Шульгин, скрываясь от следствия, обвиняется в тяжком преступлении, имеет второе гражданство — Федерации Сент-Китс и Невис (островное государство в восточной части Карибского моря с населением 50 тыс. человек) и вид на жительство в США. А находясь на ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

8. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Андрей В2 Владимирский промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО В1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО А1 ВТБ Пенсионный администратор, ООО А2 ВТБ Пенсионный фонд, НПФ А2 ВТБ Специализированный депозитарий, ЗАО А1 ВТБ Страхование, СК, ООО А2 ВТБ Факторинг, ООО А2 ВУЗ-банк, АКБ, ОАО (Екатеринбург) Г2 Вульф, ООО В2 ВЭБ-лизинг, ОАО А3 Газпром, ОАО А3 Газпромбанк, ОАО А3 Газфонд ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

9. Крупнейшие российские банки — 2013.

... промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО Б1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Долговой центр, ЗАО А2 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО А1 ВТБ Пенсионный администратор, ООО А2 ВТБ Пенсионный фонд, НПФ А2 ВТБ Специализированный депозитарий, ЗАО А1 ВТБ Страхование, СК, ООО А2 ВТБ Факторинг, ООО А2 ВУЗ-банк, АКБ, ОАО (Екатеринбург) Г2 Вульф, ООО Г3 ВЭБ-лизинг, ОАО А3 Газпром, ОАО А3 Газпромбанк, ОАО А3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

10. Ответ "Конверс Груп".

"Отмытые" миллионы аферисты перевели в ту часть Восточной Европы, что некогда была частью Советского Союза.
Советник председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Пресс-секретарь Управляющей Компании "Конверс Груп" Киселев Алексей Петрович +7495-777-0007 ***
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

11. Женский дом ГРУ.

До того как стать «атомщиком» Шиховец окончил Рязанское высшее командное училище, воевал в Чечне и после учебы на «восточном факультете» ВДА его направили «подкрышником» в Китай и Японию.
А дальше в послужном списке офицера Марченко указаны: гендиректор ООО «Аврора-капитал», советник председателя правления АКБ «Газпромбанк», член совета директоров ООО «Аврора Ойл», президент Pan African Metals Corporation (Швейцария), вице-президент ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

12. Бизнес, на котором поставлен крест.

банк — АКБ «Пересвет».
... Русская служба BBC", 30.08.2011 Несчитаные богатства Русской православной церкви Юрий Маловерьян […] Оценить бюджет церкви сейчас крайне сложно, признается Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

13. Операция "Кенгуру".

Отделались лёгким испугом даже те банки, которые, как российская "Конверс групп" (недавно она сменила название на АКБ «Инвестбанк), оказались вовлечёнными в скандалы международного масштаба.
"Отмытые" миллионы аферисты перевели в ту часть Восточной Европы, что некогда была частью Советского Союза.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

14. Христопродавцы.

Восточную часть этой территории Управа отвела под Сокольническое отделение Московского Работного Дома и Дома трудолюбия.
Заметим, что оба эти «конкурента» являются акционерами АКБ «Новикомбанк».
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

15. Деньги из воздуха.

Похоже, восточная сказка стремительно входит в нашу жизнь. Впрочем, с деньгами у Ирины Хакамады и так большие нелады. В 1998 г. на ее банковских счетах не было ни копейки - сведения в ЦИК об этом отсутствуют. Всего лишь три месяца назад, заполняя декларацию перед думскими выборами, кандидат от СПС указала, что на ее вкладе в "Экспобанке" лежат 16 млн 102 тыс. 971 руб., АКБ "Московский деловой мир" - 2 млн 792 тыс. 25 руб. Как нетрудно заметить, это вдесятеро больше, чем официальный доход за ...
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

16. Китайская мафия в Москве.

Заработанная китайцами валюта, по данным ЦРУБОПа, вывозится в виде наличности авиарейсами Москва — Пекин или переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос».
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

17. Верховный суд пленило "Право.ру".

Вот, например: «Бизнес-модель АКБ «СВА» (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

18. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Молодой финансист в период с 1999 по 2002 год являлся советником по Восточной Европе тогдашнего сенатора США Джона Керри (указано в уголовном деле №248103).
... незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 7708617192) и еще около 10 ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

19. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный».
Впрочем, это не помешало будущему главному патриоту России представлять на украинском рынке интересы группы инвесторов словацкой госкомпании «Восточные словацкие сети» и одновременно стать членом наблюдательного совета роскошного киевского отеля ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

20. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

По версии следствия, Василий Алексанян в 1998-1999 годах в составе организованной группы совершил хищение имущества ОАО "Томскнефть ВНК" и акций нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих ОАО "Восточная нефтяная компания", на общую сумму около ...
Оплата полисов производилась за счет льготного кредитования Алексаняна, как физического лица, подконтрольным ОАО «НК «ЮКОС» банком АКБ «Доверительный и инвестиционный банк».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google