Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ ...
«Сейчас этот вопрос будет выясняться, как Сокальский, профессиональный банкир с высшим финансовым образованием, попал в арбитражный суд, -- сказал г-н Соколов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

62. АЛРОСА под следствием.

В целом АЛРОСА разместила на невыгодных условиях в АКБ «Возрождение» и других контролируемых банках около 4,6 млрд. рублей. Юрист обвинил руководство компании в умышленной растрате и нанесении убытков интересам АЛРОСА и государства. Правдоискательство Акопяна даром ему не прошло. Как только он ушёл в очередной отпуск, его уволили, что является грубым нарушением трудового законодательства. На место профессионального юриста пришёл человек без специального образования — советник министра финансов ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

63. Вся Администрация Президента.

В 1990 избран депутатом Верховного совета РСФСР, входил в комитет по науке и образованию.
В 1995 -- референт по международным вопросам при председателе правления акционерного коммерческого банка НЕФТЕК, затем до 1997 -- советник председателя правления АКБ "Транскредит".
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

64. Группировка Куюнджича-Хованова.

... иностранных спецслужб по подрыву государственной безопасности России, а так же служит почвой для образования подрывных центров антироссийской направленности, сбора иностранными спецслужбами разведывательной информации и действий, направленных на ...
... имущества АКБ «Фабер-Банк» фигурантами, - 20. 08. 2003 года ОВД «Дорогомилово» ЗАО г. Москвы в отношении С. Куюнджича и А. Неплюева возбуждено уголовное дело № 205943 по ст. 330 ч.1 УК РФ по факту незаконных действий в отношении АКБ «Фабер-Банк ...
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

65. ПБОЮЛ Шахновский.

По данным прокуратуры, зарегистрировавшись как предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ) , Шахновский в своих налоговых декларациях за 1998 - 2000 гг. писал, что оказывает платные информационно-консультационные услуги, с которых он ...
Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было перечислить 26 тысяч рублей и 30% с суммы более 150 000 рублей.[...] Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

66. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Тогда в мае прошлого года представители ИПЭ вышли на руководство АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (ДИБ) и начали настойчиво продавливать еще одну комбинацию с привлечением западного банка, в роли которого должен был выступить авторитетный ...
Кстати, подобной участи подверглось и еще одно подконтрольное ИПЭ предприятие – вышеупомянутый Усть-Илимский ЛПК. В настоящее время из его состава также выведен целый ряд активов с образованием отдельных юридических лиц, например, ОАО «Механический ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

67. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

Прописка - г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 36/1/195. Паспорт - серия VII-СБ №644755 выдан 90-м о/м г. Москвы 04.03.93. Образование - высшее, сельскохозяйственный институт.
Член Совета директоров АКБ "Федеральный промышленный банк".
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

68. Великие комбинаторы новой России.

Имеет два высших образования, доктор физико-математических наук, автор более 100 научных работ и ряда монографий, член-корреспондент Российской академии наук.
Через два месяца Вавилов ушел из Минфина и вскоре возник в структуре Владимира Потанина — АКБ «Международная финансовая компания», — перед этим отправив туда долги Ирака и Ливии.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

69. "ТВ 6 Регион". Рег. информ.

... д.33, стр.8 Руководитель: Патаркацишвили А.Ш. Уставной фонд (тыс., рубли РФ): 1000000 Число учредителей - юридических лиц: 4 Основной вид деятельности: Инвестиционная Признак образования: 1 Количество рабочих мест: 28 Код ОКПО: 47337416 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 1145286585 Код КОПФ: 67 Код КФС: 30 Банковские реквизиты: АКБ "Объединенный банк" р/с 5467866 Государственная налоговая инспекция: 7 Код ГРП (ИНН): 7707194467 Дата регистрации: 20.10.97 Дата последней корректировки: 29.10.97 Учредители ... Копия в Google

70. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям.
... о том, что Сафронов может вернуться на пост генерального директора клуба в связи со сменой собственника — на место ВФСО «Динамо», по данным СПАРК, пришли банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

71. На что живет церковь.

В 2015 году Министерство образования из бюджета выделило около 112 млн руб. Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету.
АКБ «Пересвет» мог бы стоить до 14 млрд руб., а доля РПЦ в размере 49,7%, предположительно, — до 7 млрд руб., посчитал для РБК аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

72. Высокопоставленные родственники.

Получила второе высшее образование в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В 1991 году вышла замуж за одногрупника — Олега Говоруна.
... финансы и кредит» С июня по декабрь 2005 года был членом совета директоров банка "Гарантия ", созданного его отцом в 1994 году В декабре 2005 году провел слияние банка «Гарантия» с ОАО «АКБ Саровбизнесбанк», и возглавил совет директоров последнего ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

73. В Перми появилась вторая "Ренова".

2) Филиков Александр Владимирович – 40%, согласно данным проспекта эмиссии ценных бумаг АООТ "АКБ "ПЕРМЬ-АВЕРС", являлся учредителем (35%) ТОО "Промышленно-финансовая корпорация "Мегаполис", в свою очередь общество имело долю в УК банка.
... району г.Перми Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2007 ГРН Сведения об образовании юридического лица 1. Cпособ образования Государственная регистрация юридического лица при создании Дата регистрации 05.07.2006 ОГРН 1065903036980 Регномер до 01.07 ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

74. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Два образования, первое – физфак МГУ, известен близостью к правящим кругам России.
... Щелковский металлургический завод" 71,29% кокс ОАО "Губахинский кокс" 100% *** Комментарий: ЗАО "А-Техпроминвест" владеют Анатолий Седых (66,67%) и советник по вопросам безопасности АКБ "Металлинвестбанк" (входит в состав ОМК) Анатолий Рыбкин (33,33 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

75. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

С 1992 года – заместитель, первый заместитель председателя правления ЗАО АКБ "Международная финансовая компания".
С образованием ОАО ГМК "Норильский никель" сфера финансовой деятельности Зеленина существенно расширилась – теперь он курирует такие направления, как развитие ряда стратегических бизнес-проектов, связанных с совершенствованием финансового управления ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

76. Средства массовой информации-2001.

В середине сентября Борис Ельцин подписывает указ об образовании в составе администрации президента управления по связям с общественностью.
Кроме того, Березовский остается владельцем издательского дома «Коммерсанты), а подконтрольный ему АКБ «Объединенный банк» располагает 80% акций ЗАО «Редакция „Независимой газеты"», бессменный главный редактор которой Виталий Третьяков в июне покинул ...
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

77. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Самым любопытным высказыванием директора ФСНП было описание типичного налогового преступника: "В большинстве своем налоговые правонарушители и преступники - это люди с высшим или средним специальным образованием, встречаются даже с ученой степенью.
Оба сейчас в тени – господин Нефидов до последнего времени возглавлял Петровский народный банк в Санкт-Петербурге, а господин Егунов работает вице-президентом АКБ "Москва".
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

78. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Уважаемый господин Геращенко, В соответствии с письмом от 29 марта 1999 г. мы направляем отчет с результатами и выводами в рамках согласованных процедур в отношении операций Financial Management Company (FIMACO) Limited (далее - "ФИМАКО") за период с момента образования ФИМАКО по 1 марта 1999 г. (далее - "указанный период") со следующими организациями (далее - "Банки"): Центральный банк Российской Федерации (ЦБ); BCEN-Eurobank, Париж (Евробанк) (78,9% принадлежит ЦБ); АКБ "Еврофинанс, Москва ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

79. Дагестанская ОПГ (I).

Ранее в банке работала НОВИКОВА Людмила Викторовна, 5. 03. 40 года рождения, образование среднее специальное, Всесоюзный заочный финансово-кредитный техникум, специальность- экономист.
04.92-07.93 - Московский филиал АКБ "АБРИС".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

80. Как делаются деньги на ОРТ.

62 миллиона долларов ОРТ получило в кредит от своих учредителей — АКБ ОБ и СБС. Заемные средства никак нельзя отнести к доходным статьям: их нужно не только возвращать, но и обслуживать.
Акции бледнеют в лучах профессионализма руководителя «ОРТ-видео» Джозефа Кея (ювелир, мелкий бензиновый делец, образование среднее).
Дата: 15.02.2000 Копия в Google