Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

— Врезка К.ру Считается, что Шторм и Семенов основали Tornado Cash в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым, которого арестовали в Нидерландах в августе прошлого года по обвинению в отмывании денег. Алексей Перцев Обоим мужчинам предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Economic Emergency Powers Act).
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

2. Начальники перебрали из Фонда ГУВД СПб.

Умнов, как писала «Фонтанка», находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Семенова и Абакумова везут в Москву. *** ФСБ зашла к "умновским" Генералам вменяют приватизацию пожертвований Оригинал этого материала © 47news.ru, 05.07.2022, Обыски ФСБ дотянулись до помощника министра МВД, генерал-лейтенанта Сергея Умнова, Фото: 78.мвд.рф Виктор Смирнов Алексей Семенов Иван Абакумов ФСБ потревожила экс-начальника ГУ МВД Петербурга Сергея Умнова.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

3. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

4. Кто владеет московскими кладбищами.

Милиция задержала исполнителей и организатора — им оказался начальник отдела муниципальной собственности Химок Андрей Чернышев, коллега Ныркова и подчиненный Алексея Валова, одного из замов мэра Владимира Стрельченко (до прихода в команду Стрельченко ...
Интересно, что Андрей Пак имеет общий бизнес с женой Олега Семенова Ольгой Глозман — ООО «Данлюкс».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

5. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

6. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Одним из опрошенных был Алексей Семенов — он владеет похоронной компанией в городе Тихвине в Ленинградской области. По словам Семенова, в 2017 году местная администрация передала городское кладбище в управление компании «Арт Стоун Мастер», которая сразу повысила цены в несколько раз — и которая входит в холдинг Игоря Минакова, контролирующий практически всю ритуальную индустрию Петербурга. «С принятием нового закона эта фирма станет монополистом во всем, — утверждает Семенов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

7. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года Племяннику замминистра обороны Шевцовой и его жене дали условные сроки за мошенничество с налогами на 294,3 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.03.2018, Племянник замминистра обороны получил ...
— Врезка К.ру] [Фонтанка.Ру, 01.12.2016, "Медные трубы племянника": Правой рукой Анохина следствие считает 42-летнего совладельца компании «Свелен» Сергея Семенова.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

8. Виктор Трутнев переехал из СИЗО по шпалам.

В жалобе адвокат Анатолий Шведченко указал, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам уголовного дела, в котором господин Трутнев наряду с оперативниками УФСБ Денисом Семеновым, Алексеем Винокуровым и Артуром Юсуфовым фигурирует как посредник и пособник в передаче взятки в размере $70 тыс. «иным сотрудникам правоохранительных органов».
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

9. Засуха, неурожай, долги

... люберецкого товарища Гордеева - Виктора Семенова, ставшего к тому временем министром сельского хозяйства (Алексей Васильевич работал тогда 1-ым замом Семенова). Дело в том, что Семенов неосмотрительно решил получить канадское гражданство и для облегчения процедуры оформления "вида на жительство" заявил в посольстве, что является обладателем состояния в 1 млн. долларов (см. газету "Совершенно секретно"). Дошлые канадцы организовали запрос в Москву и потянулась ниточка от Семенова - к Гордееву, от ... Копия в Google

10. Моего отца свела в могилу Елена Боннэр!

О них академик писал как бы между прочим, а Татьяне и Алексею Семеновым посвятил в мемуарах десятки страниц.
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

11. Cолнцевская ОПГ (IV).

9. Семенов Михаил (37-38 лет) , (Семен) 10. Фотин Сергей (37-38 лет) , (Фома - спился.) 11. Кудин Михаил (Квакин, 37 лет) .
... Витальевич - 1971 г.р. Москва 9. Александров Владимир Романович - 1966 г.р. Москва, "Кенор" 10. Алексеев Юрий Тимофеевич - 1961 г.р. Московская обл. 11. Алтухов Игорь Рефатович - 1968 г.р. Москва 12. Альметдинкин Алексей Викторович - 1971 г.р. Моск ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

12. Алексею Улюкаеву $2 млн и колбасу от Сечина оценили по "минималке".

... Экс-министр экономразвития за взятку от "Роснефти" приговорен к 8 годам строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.12.2017, Суд приговорил Улюкаева к 8 годам строгого режима, Фото: ТАСС Маргарита Алехина, Алина Фадеева Алексей Улюкаев Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Лариса Семенова, передает корреспондент РБК из зала заседаний ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

13. Особенности национального карьерного роста.

... продвинулся в администрацию Люберецкого района Московской области, где у Семенова якобы были сильные позиции. Затем Виктор Семенов, будучи министром сельского хозяйства, перевел своего протеже в Минсельхоз и даже сделал его первым замом, хотя хорошо знал цену профессионализму подопечного. Дальше Гордеев плавно пересел в кресло министра, когда Семенов стал депутатом Госдумы. А потом тот ему попросту стал не нужен. А зачем? К этому времени Алексей Гордеев уже мог ощущать себя достаточно сильной ...
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

14. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Самый известный случай — перевод под российский флаг 142-метровой суперъяхты Nord совладельца «Северстали» Алексея Мордашова.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

15. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Алексей Семенов Один из бенефициаров рекламного бизнеса Симоньян — бывший руководитель департамента интернет-коммуникаций партии «Единая Россия» Алексей Семенов.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

16. Православная торговля.

Иск ОЗПП проиграло, зато «в процессе рассмотрения дела нам удалось ознакомиться с документами, которые предоставляли ответчики», рассказывает юрист ОЗПП Андрей Семенов.
Совладельцем всех «Врат» и гендиректором почти всех (за исключением одного ООО) числится Алексей Вишняк.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

17. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Лиана Аскерова приговорена к 13 годам заключения, Борис Шафрай получил 14 лет, Богдан Погоржевский — 6 лет, Максим Прогляда — 24 года, Александр Белокопытов — 10 лет, непосредственный убийца Алексей Половинкин осужден пожизненно.) Два ствола Вопрос первый: оружие убийства. Пистолеты, выброшенные примерно в 800 метрах от места преступления у спортивного комплекса «Спартак» на улице Олений вал, где вечером 13 сентября 2006 года были застрелены Андрей Козлов и его водитель Александр Семенов ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

18. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

В прошлом объект уже принадлежал его родственникам: с 2012 по 2014 г. владельцем был Акбар Абдуллаев, затем он перешел Виталию Семенову.
... в Шведском тупике живут Рейманы Среди владельцев топ-100 самых дорогих квартир, по которым проводились сделки в этом году, немало и других известных лиц. С июня 2021 г. квартира площадью 381 кв. м в ЖК «Гранатный, 6» принадлежит Алексею Марченко ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

19. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Кто такие крупнейшие владельцы частных вузов 1. Алексей, Светлана и Олег Забелины МФЮА Московский финансово-юридический университет (МФЮА) Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ ...
Потом позиции ректоров вузов достались Бубнову и Семенову, а Малышев как президент сохранял влияние вплоть до конца нулевых, когда ВТУ разросся до 20 с лишним тыс. студентов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

20. Виктор Трутнев отделался 5 годами условно.

На оглашение приговора бывшему руководителю МУРа генерал-майору полиции в отставке Виктору Трутневу, а также экс-офицерам Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексею Винокурову, Денису Семенову и Артуру Юсуфову судье Московского гарнизонного военного суда Виталию Чижику потребовалось всего полтора часа.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google