Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Кто следующий.

Вполне возможно, что нынешняя атака «Альфы» на телекоммуникационные активы питерцев (аналитики предполагают, что конечной целью группы является «Связьинвест») станет последней каплей, переполнившей чашу терпения Кремля.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

482. Глядя на Лондон.

Среди потенциальных третьих лиц назывались российские сырьевые олигархи (как было официально заявлено, деньги предназначены для кредитования экспортеров отечественного сырья) и менеджмент банка (его председатель Игорь Суворов также официально объявил о возможном участии менеджмента в приватизации).
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

483. Резник продал "Русь".

Дата: 29.08.2002 Копия в Google

484. Черный список банков от МНС.

Клиенты банков, оказавшихся под подозрением у фискалов, отнеслись к письму МНС философски.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

485. Налоговые претензии к "Газпрому".

Дата: 13.03.2002 Копия в Google

486. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

Вывод, который сделала комиссия МГТУ ЦБ, звучит так: "Результаты проверки свидетельствуют о низком качестве управления ЗАО АКБ 'Конверсбанк', что может привести к потере банком деловой репутации и серьезному ухудшению финансового состояния. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть вопрос о введении временной администрации по управлению ЗАО АКБ 'Конверсбанк'". По сведениям Ъ, пока Центральный банк не рассматривает вопрос о введении временной администрации.
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

487. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Оба сейчас в тени – господин Нефидов до последнего времени возглавлял Петровский народный банк в Санкт-Петербурге, а господин Егунов работает вице-президентом АКБ "Москва".
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

488. Страна на двоих.

В известном деле об отмывании 7 млрд долл., незаконно переведенных из России через «Бэнк оф Нью-Йорк», оказались замешаны российские банки МДМ и Собинбанк, которые имеют одного хозяина — А. Мамута, тесно связанного с семьей бывшего президента Б. Ельцина. Именно А. Мамут, став в 1997 г. членом совета директоров Собинбанка, а затем — в 1999 г. председателем наблюдательного совета МДМ-банка, привел в оба банка значительных клиентов, включая «Сибнефть», «Алмазы России-Саха» и «Энергию», и сейчас ...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

489. Портрет младоолигарха.

Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
Губернатор Константин Титов способствовал также тому, что группа приобрела АО "Авиакор", ранее поддерживаемое людьми, тесно связанными с Борисом Березовским и группой "Альфа".
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

490. Справка СБП на Чубайса

Данное предложение получает поддержку первого вице-премьера А.Чубайса (одним из руководителей "Альфы" является Петр Авен, бывший министр внешнеэкономических связей и личный друг Чубайса).
... своим основным объектом в качестве "черной дыры"- Чечню, куда под его нажимом был направлен примерно один триллион рублей "на .восстановление" и где этот триллион бесследно растворился вместе с "неожиданно" обанкротившимися двумя чеченскими банками ... Копия в Google

491. Алексей Хотин посовещался на арест.

Банк добивается банкротства структур Хотина, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

492. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

[...] В октябре 2022 года по обвинению в этом преступлении 18 лет колонии строго режима получил 64-летний экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. — Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

493. Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова.

Господин Тузов трудился в банках, имеет опыт работы за рубежом. Его назначение Игорь Артамонов прокомментировал так: «Это будет новый человек, у которого нет в регионе интересов». Илья Тузов родился в Тюмени. По данным социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn в разное время он работал в «Альфа-банке», «Сбербанке» и «Райффайзен банке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

494. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... Илья Фурсеев «Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре», входит в группу «Росгосстрах») Даура Джениа, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

495. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... завышало расценки в контрактах, а денежные средства переводило на счета в различных банках двух десятков фирм-однодневок. В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

496. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

Таким образом, апелляционный суд открыл возможность привести в исполнение во Франции определение российского суда и обратить взыскание на принадлежащее Пугачеву имущество на территории Франции с целью погашения долгов перед вкладчиками банка.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

497. "Три кита" снова всплыли.

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

498. Виталий Страшнов сел на 3 года со второй попытки.

... здания, продал большую часть его помещений некоему ЗАО «Альфа Торг» за 74 млн руб. Тем самым обвиняемый, по данным следствия, причинил ущерб не только государственным интересам в лице Росимущества, но и собственному ФГУП «Дирекция международных фотовыставок». Кроме того, по данным “Ъ”, дело Страшнова было выделено из более обширного дела о мошенничестве с историческими зданиями Москвы, по которому проходят бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин и связанные с ним ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

499. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб. Как ранее рассказывал “Ъ”, СУ ФСБ инкриминировало Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской растрату на 2,3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

500. Самые богатые наследники России — 2020.

Дата: 21.05.2020 Копия в Google