Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем $35 млн. Замоскворецкий суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве в отношении владельца рухнувшего в 2014 году банка «Евротраст» Андрея Крысина, экс-предправления кредитного учреждения Петра Журина и пяти их сообщников.
Дата: 10.10.2017
Копия в Google
Тем временем сыщики продолжают выяснять обстоятельства исчезновения еще 260 млн руб. со счета бизнесмена в ныне лишенном лицензии АО «Анкор банк сбережений», президентом которого являлся производитель шоколада Андрей Коркунов.
Дата: 02.10.2017
Копия в Google
Следствие задержало Андрея Лазуткина, как уточнили в краевом следственном управлении СКР, готовится ходатайство в суд об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 31.08.2017
Копия в Google
[Forbes.ru, 16.08.2017, "Андрей Бородин прокомментировал Forbes разблокировку своих счетов в Швейцарии": «Да, это действительно так», — подтвердил Бородин Forbes через своего помощника.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
В феврале 2015 года Антон Герасимов вышел из состава соучредителей «Линтехно» — его доля в 26% перешла Ольге Андреевне Герасимовой, которая и владеет ею до сих пор. Ольга Герасимова — сестра Антона Герасимова и дочь Андрея Герасимова, утверждают два топ-менеджера на рынке информбезопасности.
Дата: 01.08.2017
Копия в Google
Более 200 тысяч гектаров земли на казачьей Кубани — а это почти семь территорий Мальдив или больше двух Сингапуров — принадлежит концерну из Ростовской области «Покровский», владелец которого Андрей Коровайко недавно с размахом отметил гей-свадьбу в Барселоне, — заявляют журналисты — авторы расследования.
Дата: 18.07.2017
Копия в Google
Нам удалось выяснить, что Андрей Климов числился директором компании с Кипра (судя по выпискам из государственного реестра этой страны) в то время, когда был депутатом Госдумы.
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
«Банк удовлетворен решением банкротного суда Англии и Уэльса в отношении Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО “Космос”.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
По версии следствия, Андрей Корчагин и его заместитель Александр Лащ совместно с генеральным директором ООО «Брокк Северо-Запад» Григорием Пушкиным и неработающим юристом Георгием Поповым разработали и реализовали план по хищению бюджетных средств, предназначавшихся для оплаты работ по установке противоскользящего покрытия на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах.
Дата: 26.04.2017
Копия в Google
Кроме того, суд посчитал доказанным получение Андреем Кабановым в период с 1 июля по 12 сентября 2014 года при посредничестве Александра Жукова взятки от представителей фирмы в размере 1 млн руб. «за действия должностных лиц комитета Ивановской области по лесному хозяйству и лесничества в отношении данной организации при осуществлении лесохозяйственной деятельности».
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
Таким образом он удовлетворил требование кредитного учреждения о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского райсуда Москвы о взыскании с Андрея Чернякова более 15 млрд руб. Исполняться решения столичного правосудия будут на территории Великобритании.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
Согласно российскому законодательству, общий срок наказания, назначенного одному человеку, не может превышать 25 лет, тогда как Андрей Пылев ранее уже был приговорен по делу "ореховских" к 21 году колонии.
Дата: 29.09.2016
Копия в Google
По всей видимости этому офшору принадлежала сеть универсамов «Патерсон», так как домен paterson.ru ранее был зарегистрирован на Paterson Invest Ltd. При этом Дёмин активно выводил деньги из России, переводя их на счет своей жены в Финляндии: Причем, для легализации источника средств это перечисление оформляется как заем частному лицу: [b0lyai, 26.07.2016, "Скромный госслужащий из ПАО Россети — Андрей Дёмин" : У жены и дочери госчиновника, возглавляющего важный стратегический актив, есть и второе ...
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
Карта “Клептотура”, которую раздавали журналистам, выглядит примерно так: Тут и украинский олигарх Дмитрий Фирташ, купивший ни много ни мало бывшую станцию лондонского метро, и бывший зять Назарбаева, и сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей, купивший в одном из самых дорогих районов Лондона, в двух шагах от Риджентс-парка, какой-то немыслимый дворец с восемью спальнями, кинотеатром и винным погребом за 35 миллионов фунтов (3 396 596 892 рублей по сегодняшнему курсу?— да, три миллиарда с ...
Дата: 05.05.2016
Копия в Google