Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

На основании указанного подложного договора 44 % пакет акций ОАО «НИУИФ» был передан в собственность подконтрольного банку «Менатеп» АОЗТ «УОЛЛТОН» с регистрацией 22 сентября 1995 г. права собственности последнего на данный пакет в реестре акционеров АО «НИУИФ».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа "Волна", "Малахит" и "Флора" финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО "Апатит ...
После чего, 20% пакет акций был передан АОЗТ "Волна", и в связи с дроблением номинальной стоимости акций ОАО "Апатит" на четыре, в реестре акционеров сделаны записи о принадлежности 1.663.212 шт. акций этому закрытому акционерному обществу.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании: 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в ...
По данным реестра юрлиц, Сергей Моложавый до 2021 года являлся руководителем акционерного общества «Голденберг Инвест».
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

4. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Спустя год эта компания вместе с владелицей зарегистрировала в торговом реестре Парижа АО упрощенного типа «Мэзон ИРФЕ» (Maison IRFE).
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

5. Золотой человек.

Например, в 2016 году АО «Дека» по указанию Николая Левицкого выкупила у кипрского офшора и ООО «Дженерал Инвест» за 125,7 млн рублей доли в двух компаниях, которые на балансе у продавцов стояли по 10 тыс. рублей, причем сами купленные компании не ...
... уголовные дела по статьям «преднамеренное банкротство», «злоупотребления при банкротстве», «мошенничество» и т. д. Но главное — их требования в деле о банкротстве субординируются (понижаются в очередности) или вовсе исключаются из реестра кредиторов ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

6. Первый олигарх.

Здание отошло некоему АО «Реконструкция».
И за три (!) года специалисты успели включить в реестр не более 60 процентов находящейся под контролем столичных властей собственности. Потом эта работа как-то тихо сошла на нет, — видимо, столичные власти догадались, что «светить» полный реестр не в ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

7. Империя Пригожина взяла военные городки.

Выдача этих лицензий — в компетенции Ростехнадзора, и реестр находится в открытом доступе. Ни «Нордэнерго», ни «Теплосинтеза» в реестре не нашлось. Тем не менее во всех случаях конкурсные комиссии удостоверили, что необходимые лицензии, равно как и опыт работы, у претендентов в наличии. Просьбу разъяснить непонятное «Фонтанка» направила генеральному директору АО «ГУ ЖКХ» Сергею Карпову. За генерального ответила руководитель пресс-службы АО Мария Лысенко: «Комиссией было установлено, что заявки ...
Дата: 13.01.2016 Копия в Google

8. Империя. Системный подход.

А "МКНТ" до сих пор сохраняет структуру департамента правительства Москвы, в котором АФК "Система" выполняет роль управленческой компании, дублируя подразделения "МКНТ" различными АО и АОЗТ. (См. рисунок 1) Рис.1 Структура "МКНТ": ОАО "МКНТ": АФК "Система" Департамент по развитию и инвестициям: ЗАО "Система-Инвест" Департамент научно-технического развития: ОАО НТР "Регион", ОАО "Реестр" Департамент финансов: Финансовый субхолдинг: АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР), АКБ ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

9. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

Компании АО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Объединенные лифтостроительные заводы-Уфа», ООО «Евролифтмаш» первоначально не попали в реестр, что стало предметом разбирательства в антимонопольной службе. 4 августа УФАС по РБ вынесло решение о включении этих игроков в специализированный реестр.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

10. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

Держателем реестра акционеров АО “ГОЛДЕН ГЕЙТ” является ООО “Центр Учета и Регистрации”, которая держит реестр акционеров банка “Россия” и принадлежит менеджерам банка. Компании ООО “Берег” и АО “Голден гейт” зарегистрированы в Санкт-Петербурге, ул.Мира, 34А. Данное офисное здание принадлежит ООО “Волна”, здание находится в залоге у АБ “Россия” по ипотеке.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

11. Водочный рейдер.

Бывший генеральный директор этого АО – госпожа Ярыгина Л.М., переизбранная на собрании акционеров, вступила в конфликт с новым директором и незаконно завладела реестром акционеров и всей сопутствующей документацией. Остальное – дело техники – нужно лишь ввести в заблуждение ряд бывших акционеров ЗАО и переписать акции. Так и поступили. Затем (по неписанным законам рейда) реестр следует передать «нужному» регистратору, обеспечив хоть какую-то видимость легитимности сделок.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

12. Почему Анатолий Чубайс пугает массовым отключением потребителей?

Деньги все потратили, а реестр так и не появился. Надо полагать, отсутствуют также и реестры объектов позже созданных генерирующих компаний. Так что прежде чем составлять «программу мер по привлечению инвестиций», необходимо было разработать сводный реестр объектов отрасли на основе их инвентаризации. И лишь после этого, исходя из реестров объектов, разработать инвестиционную программу, объективно отражающую состояние электроэнергетического хозяйства страны и его обеспеченность топливными и ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

13. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... Акуловым, в результате чего регистратору АО «ДСК-1» запрещено регистрировать сделки с акциями АО «ДСК-1», передавать ведение реестра иным лицам, а МИФНС России № 46 по г. Москве запрещено регистрировать реорганизацию АО «ДСК-1» в форме выделения и разделения, также было арестовано имущество обществ, выделенных из АО «ДСК-2» и полученных ими. Но это еще не все, «гениальность» комбинации Карамзина и его «высоких» покровителей заключается в том, что в период 2016-2018 гг. акции АО «ДСК-1» приобрела ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

14. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Самое же интересное — личность директора фирмы VDM, указанная в кипрском реестре.
И, наконец, мог ли столь крупный — и по стоимости, и по политической значимости — контракт заключаться без ведома генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста?..
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

15. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

В реестре числились 4478 компаний и индивидуальных предпринимателей. У "Строительного ресурса" областная прописка, а в клиентах такие значимые организации 47 регина, как ООО "Титан-сервис" из Соснового Бора, которое входит в концерн "Титан-2" семьи петербургского бизнесмена Григория Нагинского, ОАО "Транспортно-логистический комплекс" и АО "Морской торговый порт Усть-Луга", связанные с портом в Лужской губе, МП "Всеволожское предприятие электрических сетей", дочернее предприятие Siemens "Сименс ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

16. Акт документальной ревизии

Согласно статьи 643 SCO Акционерные общества становятся самостоятельными и независимыми юридическими лицами после их занесения в торговый реестр. В соответствии со Статьей 620 SCO Andava S.A. несет ответственность перед своими кредиторами в пределах своего акционерного капитала, который составляет 2.500.000 швейцарских франков. Акционеры не несут персональной ответственности по обязательствам Акционерного общества Осуществляя хозяйственную деятельность, АО "Андава С.А." руководствуется ... Копия в Google

17. Минералку с газом сообразили на троих.

Он направил в Минфин России проект о передаче находящейся в разработке ООО «Кавмининтера» буровой в пользование АО «Кавминкурортресурсы» без торгов, и правительство РФ выдало разрешение.
Но кто сейчас владеет заводом, точно сказать нельзя: реестр текущих акционеров скрыт.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

18. Отчет Счетной палаты.

Отчет Счетной палаты Об использовании средств, выделенных Ненецкому АО на "северный завоз" в 1999-2000гг.
В 1999 г. трансферт округу перечислен Главным управлением федерального казначейства (ГУФК) Минфина России денежными реестрами в сумме 47666,9 тыс. рублей, из них целевой трансферт на выплату отпускных работникам образования - 7000,0 тыс. рублей и за ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Кроме того, по данным Управления реестра и имущества МПС России, железными дорогами и Дирекцией по строительству сетей связи Министерства по состоянию на 01.01.2000 г. были использованы средства амортизационных отчислений на приобретение акций ЗАО ...
... в том числе у ряда коммерческих организаций (ЗАО "Союзметтранс", ООО "Спецмашпроект", ЗАО "Группа ЕАМ", ООО "Металлургконтракт", АО "Черметинформация", ООО "Диорит", но не по номинальной стоимости, а по рыночной, на что неправомерно было использовано ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

20. Алло, прачечная?

... Шамбазов компания Glaston Ltd $ 1.126.789,31 С.Рабовский компания Hickton Ltd $1.126.789,31 М.Айзман компания Manxton Ltd $1.095.460,4 А.Поспехов компания Welton Ltd $1.126.789,31 Досье "МН" Лагутин Владимир Сергеевич - генеральный директор АО "МГТС ...
Изменения в реестр акционеров у держателя реестра (ТОО "Компания Инвест-Проект") после сделки с GTSI внесены не были, держатель реестра не был уведомлен новым иностранным владельцем акций о переходе прав на них, что является также нарушением ст. 29 ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google