Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Коротко Дело бывшего главы АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Валерия Клевцова было возбуждено в 2017 году.
Он создал ООО «Скит», зарегистрированное в лесу, для реконструкции базы отдыха «Скит», о местонахождении которой можно только гадать. Чтобы меньше гадать и больше знать, я выехала в это урочище. В лесу расположены две комфортные современные базы ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

122. Денис Бетлей получал для себя и для жены.

... бывшего начальника филиала Центральной базы производственного обслуживания АО «Транснефть — Западная Сибирь» 42-летнего Дениса Бетлея, которому предъявлено обвинение во взятках. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Лариса Болдинова. Дело в отношении Дениса Бетлея правоохранители завели в феврале 2019 года по наработкам антикоррупционного подразделения УМВД России по Омской области. К тому времени топ-менеджер уже оставил пост главы филиала АО, который занимал около десяти ...
Дата: 07.07.2020 Копия в Google

123. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В международной базе Интерпола он находился с прошлого года.
«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “Тусарбанк” не исполняло обязательства перед вкладчиками. Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

124. Подрядчик РЖД Сергей Виленский подмазал колеса.

Согласно базе «СПАРК Интерфакс», доход фирмы в 2017 году оценивался в 10,4 млрд руб. Среди деловых партнеров компании ее сайт называет подразделения РЖД, «Интер РАО», кировское АО «Апатит» и ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания». Согласно базе «СПАРК Интерфакс», в 2017 году ООО «РесурсТранс» заключило договоры со структурами РЖД на 22,4 млн руб., а с «Интер РАО» — на 1,2 млрд руб. Сам господин Фомин вины не признал, он и его защита в апелляционной жалобе требовали оправдания.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

125. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка НПП «Адвент» за 2016 год составила 586,8 млн руб., чистая прибыль — 20,6 млн руб. В конце мая горсуд Санкт-Петербурга отклонил жалобу Николая Спасского на домашний арест, а 1 июня избранная ему мера ...
... и Юрия Давыдова вымогал 48 млн руб. у руководства АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления». За эти деньги он обещал согласовать цену контракта между АО и Минобороны на производство и поставку технических средств комплекса ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

126. Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате.

... в правоохранительные органы руководства АО «Рособоронэкспорт». По информации заявителя, 7 августа 2015 года «Рособоронэкспорт» и ЗАО «Кислородмонтаж» заключили два договора-подряда на строительно-монтажные работы, в рамках которых в 2018 году предполагалось достроить в Венесуэле два завода. Один — по производству автоматов Калашникова, а другой — патронов к ним. Выбор ЗАО был не случайным. Предприятие, базирующееся в подмосковных Химках, было организовано на базе существовавшего с 1957 года ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

127. Владимир Аристархов задекларировал дивиденды.

Владимир Аристархов, согласно данным базы СПАРК, является совладельцем семи компаний, зарегистрированных в Московской области.
Наконец, еще 25% ООО «Лига Девелопмент» принадлежит через цепочку компаний Сергею Васильеву, гендиректору АО «Русские фонды», входящего в одноименную инвестгруппу.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

128. Главные IT-шники Федерального казначейства пилили по-братски.

Согласно базе данных Мосгорсуда, всех четверых обвиняют в нарушении ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По собственным данным, выручка "Сириуса" в 2015 году составила 2,6 млрд руб. По данным "СПАРК-Интерфакс", основной денежный поток группы идет через краснодарское АО "Сириус", конечными собственниками которого через ООО "Интеллект Технолоджи ...
Дата: 31.05.2017 Копия в Google

129. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

... Фото: Александр Караваев Олег Рубникович Александр Караваев СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора "дочки" ПАО "Газпром" — АО ДРАГА ("Держатель реестров акционеров газовой промышленности") Александра Караваева ...
... года) Интрастбанк остался должен клиентам более 9 млрд руб. При этом, как говорилось в заявлении конкурсного управляющего в правоохранительные органы, бывшее руководство банка отказывалось передавать АСВ электронные базы данных и прочие документы ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

130. Перевалка нефти как форма кормления.

Согласно базе СПАРК, среди учредителей «ГАВ» значатся два лица — Дмитрий Викторович Алексеев и Игорь Валерьевич Гаврилов. Судя по всему, головная компания имеет небольшой оборот, и директором в ней, вероятно, выступает однофамилица (возможно, жена) совладельца. То есть, по сути, «ГАВ» можно назвать просто способом «хранения» собственности. Нужно отметить, что контактный адрес электронной почты АО «ТНТ» — plahotnukvv@marine-port-service.com. Он же обнаруживается в СПАРК в контактах головной ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

131. Щелковского Басмача поймали на тайском курорте.

Поскольку никаких документов при себе у задержанного не оказалось, его проверили по полицейским базам.
Например, в июле 2002 года последние по просьбе коллег пытались устранить учредителя АО "Башнефть" Юрия Бушева.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

132. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... таких как АО "МММ", "Русский дом селенга" и прочих, лишь руководство "ОЛБИ" не подверглось судебному преследованию, хоть бизнес концерна ни чем не отличался от других пирамид. Безопасность руководителей "ОЛБИ" гарантировалась тем, что глава концерна Олег Бойко вовремя прочувствовал политическую конъюнктуру и вложил деньги в движение "Наш Дом – Россия". Тогда в 1995 году Валерий Гребенников стал казначеем партии власти. С этой должностью Валерий Гребенников успешно справился, хотя не обошлось баз ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

133. Лужков против черных рейдеров.

Завод начал строиться на базе Медвежьегорского канифольно-экстракционного завода (КЭЗ) в 1988 году. В 1994 году было создано совместное российско-австрийское предприятие "Эггер-Карелия": 65% перешли в собственность г-на Эггера ("Eritz Egger GMbH"), АО "Кареллеспром" стало владельцем 7% акций, МП ККХ Пиндушской территории - 28% акций.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

134. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

ЗАО "Укртатнафта" создано в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. НАК «Нафтогаз Украины» владеет 43,056% акций Укртатнафты", Госкомимущество Татарстана - 28,778%, АО "Татнефть" - 8,613% акций, корпорация Seagroup International Inc. - 9,96%, компания Amruz Trading AG - 8,336%.
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

135. Банкформирование "Альфа-Групп".

Замечу, что инвестиции по конкурсу предназначались для увеличения капитализации акций, в том числе оставшегося у государства пакета в 49,8% уставного капитала "ТНК", и тем самым увеличения налогооблагаемой базы компании.
И первой их жертвой на ней оказалось предприятие "Тура Петролеум" ("ТП"), учрежденное в 1996 г. на паритетных началах (по 50% акций) канадской компанией "Black Sea Energy" и АО "Тюменнефтегаз" - еще одной "дочкой" "ТНК".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

136. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа "Волна", "Малахит" и "Флора" финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО "Апатит ...
... в ЗАО "Роспром", и в соответствии со ст.ст.7 и 10 Закона РФ от 7 декабря 1991 г. #1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц" должны были включаться в налогооблагаемую базу как любые доходы, полученные физическим лицом в течение календарного года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

137. Последний медный передел.

на базе ОАО «Уральская горно-металлургическэя компания». Всего в сферу влияния УГМК входит 22 предприятия в семи регионах России и завод «Литаскабелис» в Паневежисе (Литва). В 1998 г. объединение ОАО «Уралэлектромедь» и Гайского ГОКа привело к созданию в октябре 1999г. ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Холдинг контролирует: •ОАО «Уралэлектромедь» (Свердловская обл.), •АО «Богословское рудоуправсление» (Свердловская обл.), •АО «Верх-Нейвинский завод сплавов цветных металлов ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

138. Газовая промышленность-2001.

Указ предоставляет «Газпрому» беспрецедентную льготу — средства, направляемые в фонд стабилизации концерна, не включаются в налоговую базу.
Из доклада аудиторов палаты следовало, что «Итера» слишком дешево покупала газпромовский газ в Ямало-Ненецком АО. Другими словами, заниженные внутрикорпоративные цены «Газпром» использовал для посторонней компании.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

139. Нефтяная промышленность-2001.

... ресурсной базы. В апреле президент Борис Ельцин подписал указ «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний». Им было разрешено проводить вторичные эмиссии для обмена на акции дочерних компаний, в том числе на акции, закрепленные в федеральной собственности. Хотя возможность присоединения «чужих» добывающих предприятий не оговаривалась, в течение трех следующих месяцев ЮКОС, используя указ, добился вхождения в свой состав АО «Самаранефтегаз», а ЛУКОЙЛ поглотил АО ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

140. Цветная металлургия-2001.

1992 В феврале прошло учредительное собрание АО МИКОМ, избравшее президентом Михаила Живило.
Объединения, впрочем, не получилось: часть бумаг все же досталась МЕНАТЕПу Через год инициатор сделки гендиректор ГОКа Николай Иванов будет вынужден уйти с предприятия, а на базе ГОКа начнет строиться УТМК.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google