Дело о коррупции, в котором замешано высшее руководство Казахстана, возникло как результат обернувшегося против него бумеранга, запущенного в апреле 1999 года из Астаны в адрес другого экс-премьера страны Акежана Кажегельдина.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
Более того, в начале апреля "КИТ Финанс" объявил о продаже Газпромбанку ипотечных кредитов на 41 млрд руб. Предполагалось, что деньгами, полученными от продажи кредитного портфеля, "КИТ Финанс" рассчитается по кредиту на сумму 42 млрд руб., полученному в том же Газпромбанке.
Дата: 22.05.2009
Копия в Google
Вот как Чарльз Райан, один из руководителей ОФГ, 4 апреля оценивал свою деятельность в разговоре с зарубежным коллегой по имени Джорджи (перевод с английского) Вот еще несколько диалогов, подтверждающих "широту охвата" спекулятивного консорциума.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
Но, как выяснилось из внутренних документов Mossack Fonseca, выбор смогли сделать не все. 3 апреля журналисты — участники международного расследования ICIJ по материалам «панамского архива» опубликовали его итоги, в частности, об офшорах 12 мировых лидеров и 128 политиков.
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
Проверка проведена в период с 16 марта по 18 апреля 2004 года начальником инспекции С.Б. Климантовым (руководитель), главным инспектором В.П. Сидоровым, ведущими инспекторами В.В. Березневым, В.В. Пахаревым, В.Н. Пановым, Д.С. Яниным, старшим инспектором В.С. Васильевым, ведущим специалистом П.А. Смирновым и экспертом (по договору возмездного оказания услуг) С.В. Дубовицким.
Дата: 18.01.2005
Копия в Google
Для чего было обеспечено оформление между акционерным обществом «Апатит» и ЗАО «Апатит-Трэйд» контракта №643/00203938/60593-20 от 9 декабря 1996 г. о поставке апатитового концентрата этому обществу в период с 1 января по 31 декабря 1997 г. Согласно протоколов согласования цен между этими организациями, членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым, было установлено, что отпускная цена за апатитовый концентрат составляет с 1 апреля 1997г.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Несмотря на их старания, 8 апреля 2010 года Савеловский районный суд Москвы вынес решение: в удовлетворении исковых требований Собчак отказать.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
С апреля 2018 года «борец с коррупцией» получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах 1 миллион 400 тысяч долларов Красивая история о всенародной денежной поддержке «любимца публики» Алексея Навального оказалась умело распиаренным мифом, прикрывающим тайное финансирование.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
... Bank of Switzerland (Швейцария), отчеты бухгалтерского регистра за 1996-1997 г. г. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" в ревизуемый период являлись: с правом первой подписи • Шапошников Е.И. - Генеральный директор (по 28 апреля 1997 года.); • Окулов В.М.- заместитель Генерального директора ( по 1 января 1997 года), И.О. Генерального директора (по 30 мая 1997 года) , Генеральный директор (с 30 мая 1997 года по настоящее время ...
Копия в Google
На этом основании Шиманский вновь выносит «отказное» постановление, поскольку из текста его «отказного» не следует, что были сделаны и иные проверочные мероприятия, о проведении которых было конкретно указано в ПОСТАНОВЛЕНИИ прокуратуры от 10 апреля 2007 г. Таким образом, в течение ДВУХ месяцев т.н. проверочных мероприятий, Шиманский заволокитив материал, ограничился только опросом председателя кооператива, который по существу не ответил ни на один из вопросов, которые я просил Шиманского в ...
Дата: 19.09.2007
Копия в Google
Протокол общего собрания Вартанянов от 4 апреля 2005 г., поименованный как протокол № 9 «общего собрания участников» ООО «Строительная фирма «Вест», был сфабрикован Вартаняном Вартаном Михайловичем и Вартанян Розой Сабировной с противоправной целью - воспрепятствовать исполнению, вступившего в законную силу 22 марта 2005 г., решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-52930/04-132-79, в том числе, признавшего недействительным факт избрания предыдущего лжегенерального директора ООО ...
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
23 апреля 1992 года они заключили договор о корреспондентских отношениях, на основании которого Джамбулскому банку в АКБ "Столичный" открыт рублевый корреспондентский счет № 700161223.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google