Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Главным «общаком» «тамбовских» назывался аффилированный с Клигманом «Арксбанк», из которого, как выяснил ЦБ после отзыва лицензии, было выведено более 35 млрд руб. «Арксбанк» входил в состав неформальной группы банков — «УМ-банк», «Геобанк», «Агросоюз» и др. — связи между которыми прослеживались через топ-менеджеров и учредителей. Так, например, младший партнёр Клигмана по «Арксбанку» Михаил Сахин занимал также должности председателя правления «Геобанка» и первого зампреда правления «Агросоюза ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

3. Клан Анатолия Бифова.

... он был президентом «Арксбанка», который, по данным СМИ, некоторое время был зарегистрирован в Кабардино-Балкарии по адресу Баксанского завода шампанских вин, принадлежащего структурам Бифовых. Однако в 2011 году Анатолий Жамалович стал депутатом Госдумы и отошел от дел. А потом история банка повторила судьбу алкогольных заводов. В июле 2016 года у «Арксбанка» была отозвана лицензия из-за нарушения предписания об ограничении привлечения вкладов. Позднее Центробанк нашел у Арксбанка тайные вклады ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

4. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.). Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром. Как уже рассказывал “Ъ”, господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

5. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

6. Кто владеет московскими кладбищами.

Ранее в этом помещении располагался центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

7. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

"Коммерсант", 05.07.2023, "Илью Клигмана кинули условно": Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обращение в правоохранительные органы бывшего акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка Сергея Герасименко, близко знакомого со скрывающимся в Германии господином Клигманом.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

8. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

На скамье подсудимых — экс-председатель правления Байкалбанка Виталий Авдеев, один из руководителей Арксбанка (Москва) Александр Герасименко, бывший начальник правового управления Байкалбанка Ирина Папшева, бывший начальник службы безопасности банка Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

9. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Поводом для этого стало заявление в правоохранительные органы доверенного лица банкира Ильи Клигмана Сергея Герасименко, в прошлом акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

10. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Туда он перебрался еще в 2016 году, когда следствие планировало допросить его по делу о хищении денег из подконтрольного ему Арксбанка.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

11. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Расследования Арксбанк вел двойную бухгалтерию и не отразил в балансе около 35 млрд рублей вкладов Перспективы взыскать задолженность с «РПХ строя» сомнительны, говорится в иске: активы компании (92%) почти полностью представлены дебиторской задолженностью, большая часть которой (86%) приходится на «Риал эстейт менеджмент».
Дата: 24.12.2018 Копия в Google