Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03.2023, Экс-сотрудника ЦБ не поймали, но арестовали за похищения трех человек, Фото: aviamost.ae Дмитрий Рубинов Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в вымогательстве и похищении трех ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

2. Балтийский распил Альфа-банка.

Ну а Ваха Гишкаев, который и убедил банкира Шигаева договориться с «Альфой» и АСВ, теперь уверен, что их партнеры изначально задумывали схему рейдерского поглощения банка. Об этом свидетельствует и нежелание Мирошникова и Соколова объяснить адвокату по какой причине Альфа-банк решил не выполнять перед его доверителем договоренности и справедливо решить вопрос. На официальные письма адвоката Мирошников не отвечает, от встреч отказывается.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

3. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Об этом, по словам адвоката семьи бизнесмена Рубена Маркарьяна, она сама сообщила на похоронах сыну покойного, однако какое-то время удерживала документ у себя.
... Online", 03.05.2017, Шоколад с дырками на 3,5 миллиарда: Андрей Коркунов уже во Франции?, Фото: Anatoly Synah Елена Иванова, Андрей Андреев Временная администрация АСВ сделала заключение о наличии у Анкор Банка признаков преднамеренного банкротства ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

4. Экс-миллиардер Пугачев решил сэкономить на адвокатах и переводчике.

Представитель Пугачева подтвердил содержание писем, а АСВ — что обращение получено. Но в агентстве сомневаются, что Пугачев не в состоянии оплачивать адвокатов: «Его заявления о финансовых трудностях, связанных с действием приказа об аресте активов, ни на чем не основаны и полностью противоречат его заявлениям (и заявлениям его сожительницы Александры Толстой) об их роскошном образе жизни».
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

5. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Существует два пути взыскания денежных средств в результате выдачи невозвратных кредитов, рассказала «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Татьяна Кулик. Первый — когда в рамках уголовного дела удовлетворяется гражданский иск на сумму выдачи «невозвратного кредита». Второй — в рамках процедуры банкротства банка. Суд может удовлетворить требования АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по всем обязательствам банка по окончании расчетов с кредиторами.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

6. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

— Врезка К.ру Право.ру, 19.11.2021, "АСВ просит привлечь руководство "УМ-Банка" к "субсидиарке": Ликвидатор и конкурсный управляющий «УМ-Банка» — Агентство по страхованию вкладов — просит Арбитражный суд города Москвы привлечь к субсидиарной ...
Адвокаты, в свою очередь, высказались категорически против удовлетворения ходатайств следствия.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

7. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

... являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд руб. Привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось с мая ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

8. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

«Они отлично вписываются в картину атаки на активы господина Пугачева со стороны российских государственных структур, это нельзя списать на простое совпадение, — добавляет его адвокат Фрэнсис Трегир. — Его 88-процентный пакет акций одной из верфей был продан за 224 млн руб. — цену небольшой московской квартиры». Кроме того, представители бизнесмена заявили, что заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников «пытался вымогать деньги у Пугачева» через двух соратников в июне 2011 года.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

9. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

В судебном процессе не участвовали ни он, ни его адвокаты. АСВ в своем иске просило признать г-на Пугачева собственником имущества, переданного в трасты, а передачу имущества в трасты — притворной. Несомненно, главным пунктом иска АСВ явилась просьба о передаче имущества, принадлежащего новозеландским трастам, Агентству по страхованию вкладов.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

10. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Стоимость этих активов, по оценке адвоката Бурчука, могла покрыть «едва ли не половину похищенных в банке средств, однако это почему-то не интересует ни УВД ЦАО, ни АСВ». «Теперь судьбой похищенных денег никто заниматься не будет»,— предположил адвокат.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

11. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Однако выдача банкиров в Россию постоянно откладывалась, рассказал адвокат Дмитрий Лапин, представляющий интересы свидетеля по делу руководителя ЧОП «Антириск-безопасность» Владимира Позднякова.
— Врезка К.ру Banki.ru, 02.03.2020, "АСВ требует с экс-руководителей Темпбанка 11,7 млрд рублей": Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Темпбанка к субсидиарной ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

12. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Всего же по делу о растрате в «Северо-Восточном Альянсе» проходят пятнадцать его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд руб. Как рассказала “Ъ” адвокат Айяна Туйденова, представляющая интересы Василия ...
О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

13. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Телефон Елены Бернштам был недоступен в понедельник вечером, связаться с адвокатом Бернштама не удалось, представитель АСВ сказал лишь, что заседание суда назначено на 9 декабря.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

14. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Адвокат также отметил, что в материалах следствия "нет прямого ущерба", так как речь идет не о "живых" деньгах, а об утраченном залоге банка по кредитам. Кстати, арбитражный суд Москвы, удовлетворив иски АСВ к ООО "Дирректива", постановил взыскать с заемщика более 800 млн руб.— сами кредиты и просрочку за их обслуживание.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

15. Как расконсервировали ККБ.

Представитель АСВ сослался на запрет разглашения данных предварительного расследования. Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что несанкционированные переводы уже после отзыва лицензии довольно редкая схема. С даты отзыва лицензии банк не может осуществлять операции, за исключением тех, что предусмотрены законом, объясняет адвокат, партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

16. У Глеба Фетисова вышел срок.

СКР закрыл уголовное дело против экс-сенатора, обвиняемого в хищении средств из принадлежавшего ему "Моего банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.11.2020, Фото: ТАСС У Глеба Фетисова вышел срок Сергей Машкин Глеб Фетисов Адвокат бывшего ...
С клиентами обанкротившегося банка пришлось рассчитываться АСВ, которое было признано потерпевшей стороной по делу.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

17. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

«Тогда еще не начиналась проверка АСВ, материалы которой использовало потом следствие»,— отметил он. Более того, защитник утверждает, что следователи, имея в деле контакты всех адвокатов владельца ПЧРБ, якобы никого из них о проведении следственных действий в известность не ставили.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

18. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

[…] Несмотря на обвинительный приговор, представители потерпевших — АСВ, Proford и «Синан Иншаат» — остались недовольны решением суда. По словам адвоката Proford Магамеда Гаджиева, суд вынес несправедливый приговор.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

19. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

По данным АСВ, обязательства банка перед кредиторами на сегодняшний день составляют около 230 млрд руб. Маркус, Глушаковой и Беджамову вместе с "не установленными следствием лицами" вменяется в вину выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам более чем на 877 млн руб. Впрочем, адвокаты заочно обвиненного Георгия Беджамова говорили о политической подоплеке дела.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

20. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... Кристалла", которые, как мы полагаем, похитили кредитные средства в размере 510 млн руб.»,— подытожил адвокат Ромашов. В свою очередь, в АСВ “Ъ” заявили, что и раньше сталкивались с подобными попытками мошенничества, когда злоумышленники представлялись сотрудниками или уполномоченными лицами агентства, контрагентами и пр. «Они стремились к созданию схожести с АСВ и пытались ввести в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google