Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Иван Дубино залег на дно.

... По данным источника «Ъ», общий размер взятки составил 3 млн руб., каждый получил по 1,5 млн руб. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). — Врезка К.ру По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере) предусмотрено наказание — до 15 лет лишения свободы. На сайте администрации Рыбинска говорится, что Иван Дубино родился в Смоленске 17 августа 1982 года ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

182. Сергей Волкодав растворил деньги в подрядах.

Против бизнесмена заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), по ней грозит до десяти лет лишения свободы. «Ъ» указывает, что Волкодав — брат экс-руководителя Главного военно-строительного управления № 6 («Дальспецстрой») Юрия Волкодава. Оба ранее проходили по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) при строительстве космодрома Восточный. О его аресте по данной статье стало известно в конце августа.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

183. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

Неуёмная жажда денег не остановила Москвина и он с июня по август 2021 года получил от директора санатория «Бальзам» в Минусинске Виктора Беляева 308 тысяч рублей за оказание содействия в ускорении процедуры проверки документов на оплату и оплате ...
— Врезка К.ру В этой связи в отношении Сергея Москвина было возбуждено уголовное дело по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере" (до 15 лет лишения свободы).
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

184. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

— Врезка К.ру Суд установил, что обвиняемый в период с декабря 2016 года по август 2018 года, занимая должность руководителя регионального управления службы судебных приставов, действуя совместно со своей подчиненной Александрой Мардановой, получили ...
... предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору), 27 преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, группой лиц по ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

185. Аслан Гагиев не защитил прокурора.

Как следовало из него, вина Ольги Швецовой в подстрекательстве к убийству группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ст. 33, ст. 105 УК) является полностью доказанной.
Однако, как следует из материалов дела, в августе 2012 года, раздосадованная ходом процесса, прокурор Швецова прилетела в Москву, где в лобби гостиницы «Арт-Отель» встретилась с криминальным авторитетом Асланом Гагиевым (Джако).
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

186. Михаил Ситников закопал на свалке 455 млн руб.

В Волгоградской области вынесен приговор бывшему директору ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаилу Ситникову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Решение вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, суд признал, что в августе 2018 года ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» заключило государственный контракт на выполнение работ по ликвидации ...
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

187. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

... августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве. Пока шел розыск коммерсантов, два руководителя ООО «Росан трэйд», входящего в ГК «Росан», получили условные сроки и были освобождены от исполнения наказаний. Об экстрадиции Андрея Кушуля сообщила Генпрокуратура России. «Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

188. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

В августе 2014 года это кредитное учреждение Центробанк также лишил лицензии из-за потери ликвидности и невозможности исполнять обязательства перед кредиторами. Долг перед 74 вкладчиками составил более 294 млн руб. В июле 2020 года за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

189. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

190. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Ъ”, что подозреваемого задержали 25 августа и поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ по факту незаконного получения УК «Уралнефть» кредита было возбуждено в конце ноября 2019 года следственным управлением УМВД России по Курганской области.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

191. Денису Моджиевскому записали взятки на 9 млн руб.

Моджиевский и Касминин заключены под стражу до 25 августа.
В деле о преступном сообществе собраны 50 взяток": По данным 47news, мероприятия идут по недавно возбужденному уголовному делу по статье 210 УК — "Организация преступного сообщества".
Дата: 02.07.2020 Копия в Google

192. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома». «Материалы были выделены из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность)», — отмечают авторы канала.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

193. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Об уголовном деле против Данкевича стало известно в начале 2019 года, тогда его обвинили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
ЦБ забрал «Открытие» на санацию в августе 2017 года, вскоре в ФКБС отправились Бинбанк и Промсвязьбанк.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

194. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

— Врезка К.ру По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бизнесмена Артура Панюшкина, признанного потерпевшим по делу генерала, было возбуждено еще в августе 2015 года.
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

195. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн руб. Судья три дня зачитывала приговор и в итоге признала Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах (ч. 4 ст. 159 и 160 УК РФ), но при этом сняла с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). 28 августа теневой финансист был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн руб. штрафа.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

196. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.

... Ранее НМИЦ имени Мешалкина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в апреле 2018 года было возбуждено дело по ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции), которое находится в производстве ГУ МВД России по региону. По материалам дела, говорится на сайте ГУ МВД России по региону, с января 2016 года по август 2017 года руководство двух фирм, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, заключило с НМИЦ устное соглашение о совместном определении исхода торгов ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

197. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... правления «Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. Как уточнял «Коммерсантъ», следствие считает, что банкир способствовал выводу сотен миллионов рублей путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. В суде Базанов вину не признал, а его защита заявила, что финансиста «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а выполнял указания своего руководства. Лицензия у банка «Резерв» была отозвана в августе 2017 года ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

198. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Тогда защита обвиняемых, комментируя обвинение, заявляла, что «растратить или присвоить» по ст. 160 УК РФ можно только чужое имущество, что противоречит фактическим обстоятельствам дела. В результате в августе 2018 года, следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), при этом сохранив фабулу дела неизменной.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

199. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... в августе 2017 года, через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Свое решение регулятор мотивировал в том числе тем, что руководством банка были допущены многочисленные нарушения законодательства, среди которых осуществление сделок, имеющих признаки вывода активов. Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

200. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

... ИА "Росбалт" Антон Тарануха, Иван Скиртач Дмитрий Астафьев Куйбышевский районный суд на заседании в четверг, 9 августа, избрал меру пресечения генеральному директору компании "ЛенСпецСтрой" Дмитрию Астафьеву (172-е место в рейтинге самых богатых ...
... что УК "Мурино", подконтрольная владельцам ИК "Евроинвест" миллиардерам Андрею Березину и Юрию Васильеву, обратилась в суд с требованием взыскать с компаний "ЛенСпецСтрой" и "ЛенОблСтрой" задолженность в размере около 170 млн рублей за год. Данная УК ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google