Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Вадиму Шавлохову выставили счет за помощь "Семье".

Джако в итоге выдала Австрия, и сейчас он знакомится с материалами своего дела, а Сыночка, экстрадированного из Греции, в особом порядке за сотрудничество со следствием осудили на 17 лет. Тем временем так и не признавший вину Вадим Шавлохов обжаловал приговор.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

182. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

В этом же году началась процедура личного банкротства Батурина, которая не завершилась до сих пор. Выйдя на свободу, Батурин инициировал два иска в суде Австрии по месту жительства своей сестры: один в связи с соглашением 2007 года, второй — о клевете: якобы употребив слово «воровство» в своем заявлении 2010 года, Елена Батурина нанесла ущерб его деловой репутации.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

183. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

Тот факт, что Гагиев был «Морозовым», зафиксирован адвокатом Гагиева по экстрадиционному делу в Австрии, а также в уголовном деле в России. О покупке верфей директор ФЛК Наиль Малютин (экстрадированный из Австрии в Россию, как и Гагиев, по обвинению в мошенничестве) подробно отчитывался главе Тамбовской ОПГ Геннадию Петрову, как следует из опубликованных The Insider прослушек разговоров Петрова, санкционированных испанским следствием и предъявленным на суде в Мадриде в феврале-апреле 2018 года.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

184. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Из него следовало, что группа московских юристов была нанята в 2012 году германским адвокатом Леонидом Розенталем для сбора доказательств противоправной деятельности сбежавшего в Австрию бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева (в феврале 2015 года обнаружен повешенным в одиночной камере в венской тюрьме). Якобы благодаря собранной именно московскими юристами в Лихтенштейне, Австрии, Швейцарии, России, Ливане и Бельгии и переданной казахстанским властям информации ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

185. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных бизнесменом и его женой в этих странах, а также два реактивных самолета, два автомобиля Rolls-Royce и предметы роскоши.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

186. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

Дело Урала Рахимова по-прежнему расследуется, но Австрия, где он проживает, окончательно отказала в его выдаче.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

187. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

По его словам, Австрия и Франция практикуют помещение под стражу или взятие залога у разыскиваемого лица.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

188. Сын экс-президента Башкирии готов вернуть похищенное.

"Айрапетян Л.Г. обеспечил переводы через подконтрольные ему счета в различных банках Швейцарии, Австрии и Армении денежных средств в интересах Рахимова У.М. на общую сумму более $5 млрд", — полагают в СК РФ. За свои услуги бизнесмен получил более $50 млн. В основу расследования, которое было начато в апреле 2014 года, легли показания бывшего сенатора Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию терактов и убийств, в том числе связанных с "Башнефтью".
Дата: 14.08.2014 Копия в Google

189. МВД пригрозило бывшему столичному мэру Интерполом.

На этот день следственные действия были перенесены с пятницы, 28 октября, по причине отсутствия бывшего мэра в России — он сейчас в Австрии.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

190. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

Увидим там следующих лиц: гражданин Австрии Кламмер Гернот Фридрих; Коротков Николай Николаевич; Ласков Валентин Николаевич; Мельник Владимир Леонидович; Мироненко Ольга Эдуардовна; Наконечный Павел Анатольевич; Пронин Олег Валентинович.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

191. Чемодан с деньгами для Александра Тихонова.

Вряд ли португалец лично знаком с Президентом Союза биатлонистов России Александром Тихоновым, но словно именно о нем Моуриньо однажды сказал: «Если спортивный деятель не занимается своим делом в течении 5 лет, то как специалист он закончился...» Президент Союза Биатлонистов России Александр Тихонов не появлялся в своем рабочем кабинете на Лужнецкой набережной на протяжении 5 лет. Все это время он находился в Австрии, скрываясь от российского правосудия, и делами федерации Биатлона не занимался.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

192. НАКопали.

Например, регулярно участвует в дорогостоящих избирательных кампаниях, содержит шикарный офис в Москве, часто бывает за границей, где, по слухам, имеет то ли небольшой заводик в Германии, то ли сеть ресторанов в Австрии.
Дата: 05.01.2006 Копия в Google

193. Безоткатный президент.

Получателями денег в большинстве случаев выступали неизвестные широкой публике фирмы, имеющие счета в банках Греции, Мальты, Германии или Австрии.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

194. Список 582 "воров в законе"

... 7 СБ И 625008 выдан о/м "ЧертановоСеверное" 06.01. 93 ОПГ - грузинская;связи - Тивоев Александр Митяевич, уголовная кличка: Гай-Гуи, 1964 г. р., ур. г. Тбилиси Информация: имеет межрегиональные связи с Республикой Грузия, Сейшельские острова, Санкт-Петербург, Австрия, США, на Калашова быпо совершено покушение 262. Калоев Мурат Борисович, уголовная кличка: Мурат, Мурик, 05.04.1962, г. р., Туркмения Байрам-али 263. Камилов Виктор Хасанович, уголовная кличка: Китаец, 1940, г. р., ур. Узбекистан ... Копия в Google

195. Газа Ностра-2.

Настоящим мы совместно, с полной ответственностью гарантируем выполнение наших обязательств и поставку газа в Зеебрюге (Бельгия), Баумгартен (Австрия) и Франкфурт-на-Одере (Германия)". Документ подписан Мирко Сисовичем - президентом Revne Ltd. и Алексеем Грищенко - гендиректором DELF GROUP LLC. Важно отметить, что фирма "Ревне", через которую должны пройти миллиарды кубометров газа в Австрию, Бельгию и Германию и которая, судя по этой бумаге, готова взаимодействовать с "Газпромом", "Газэкспортом ...
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

196. Долгопрудненская ОПГ (II).

Международные связи Известны данные о поддержании преступных связей с бывшими советскими гражданами, проживающими за рубежом (Германии, Польши, Венгрии, Австрии, Гонконг).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

197. Обстановка в Новороссийске

Для бункеровки морских судов используются приобретённые на территории России нефтепродукты, поставляемые и реализуемые по каналам "Роснефти" с участием ряда иностранных фирм, в частности "Росби Ойл Корпорэйшн Эс Эй" (Австрия) и "Дельта-Техник" (Москва, руководитель Леонид Шнейдерман). Копия в Google

198. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Довольно скоро его разыскали в Австрии, где процедура экстрадиции растянулась на два года — только 18 февраля 2022 года Верховный земельный суд Вены принял окончательное решение о выдаче Мазо в РФ для привлечения к уголовной ответственности.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

199. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб. Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в международный розыск, но не выдан России Австрией, гражданство которой у него имеется ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

200. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

В 2018 году соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил Петра Порошенко и его юристов во лжи. В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за неадекватную проверку бенефициарных владельцев и отсутствие необходимых данных о структурах, связанных с клиентами повышенного риска. В 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил этот штраф.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google