УСМАНОВА.Б., совместный бизнес, связь с "чеченской" ОПГ(**) Примечание: (*) лицо установлено. Принимал Замани Д.З. В здании находился с 11.35 до 13.10. -5.02.97 г. Заявка поступила в 12.21 от Замани Д.З. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверени N 121, выд. "АООТ НИИЭМИ АОЗТ АВТО- КАРТ".
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Платежным поручением от 23.02.2000 г. № 990 на сумму 4343,1 тыс. руб. дорога оплатила ООО "Евросиб - Авто" стоимость 4-х автомобилей "MAZDA-2200", поставленных по договорам от 14.02.2000 г. № 79-Нфи от 22.12.99 г. б/н Ленинградскому областному фонду ... Однако документов, подтверждающих взаимозачеты и отправку металлопроката в Чеченскую Республику, а также объемы выполненных работ, в ГП "Росжелдорснаб" не имеется.
Дата: 26.10.2001
Копия в Google