Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Напомним, что основанием для возбуждения дела стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов, ставшего конкурсным управляющим после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Произошло это в июне 2018 года из-за проведения банком «теневых» валютных операций и замещения активов, в результате чего на балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера». Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что топ-менеджмент банка выводил ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

242. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

А вот господин Камалов «скитался» по весьма комфортабельным квартирам и отелям, хотя, как говорят участники расследования, вполне мог позволить себе купить и собственное жилье.
Собственником и санатором Тимер-банка выступает банк РФК. Там лишь заявили, что с учетом федеральных законов Тимер-банк «имеет право принять решение не осуществлять раскрытие соответствующей корпоративной информации».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

243. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
Для нейтрализации Скуратова ФСБ организовала целую операцию, результатом которой стал показ по федеральному телевидению знаменитой компрометирующей пленки с «человеком, похожего на генерального прокурора».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

244. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Динамика продаж росла вместе со стоимостью квадратного метра, — рассказывает основатель и партнер агентства элитной недвижимости Kalinka Group Екатерина Румянцева.
Антон Вайно В том же году помещения площадью 1,2 тысячи кв. м кадастровой стоимостью почти 200 млн рублей приобрел депутат пятого созыва Госдумы (2007–2011 гг.), экс-замглавы Федеральной службы железнодорожных войск Хамит Камалов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

245. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

А Владимир Лаврентьев в прошлом был начальником областного фонда имущества, затем — заместителем главы администрации Липецкой области, с 2006 по 2012 год возглавлял территориальное управление федерального агентства по управлению особыми ...
... gorod48.ru, via Полит.Ру, ТАСС, gipsyteam.ru, Иллюстрации: via "Новая газета" Юлия Полухина Олег Королев От редакции Кому принадлежит Россия В начале 2000-х «Новая» публиковала расследование, поводом для которого послужили статьи в европейской прессе ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

246. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

До этого на микроуровне я управлял в закрытом городе полностью медицинской помощью, потом — федеральное управление, я был замруководителя по экономике», — сказал Уйба. В совместном расследовании «Новая газета» и «7х7 Горизонтальная Россия» рассказывают, как доктор Владимир Уйба пришел к должности главы республики, по дороге окружив себя родственниками и знакомыми семьи, и кто из них заработал на возглавляемом им агентстве.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

247. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Оно же и объявило экс-банкира в федеральный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

248. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

Отметим, что Хризман-старший ранее получил 11,5 лет колонии по делу о хищении более 5 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный, тогда же был осужден и его сын. «Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел проведена проверка соблюдения бывшим начальником ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» Юрием Хризманом требований антикоррупционного ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

249. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова. Мошенничество с фиктивной подписью не просто уводит от Агентства по ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

250. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск. Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов возбудил в отношении Игоря Сокеркина ...
Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из «Легиона» не менее 100 млн руб. Впрочем, ущерб по делу, скорее всего, за время расследования возрастет, поскольку своим ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

251. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

По данным агентства Reuters, глава Интерпола отправился в отпуск в Китай в конце сентября, но не вернулся. «Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — отметили в агентстве. Вскоре МВД Франции направило властям КНР запрос для установления местонахождения Хунвэя, который не выходил на связь почти неделю. Ответ на это обращение французская сторона не получила. Заявление о его исчезновении подала в полицию Франции его жена, после чего французские силовики начали расследование его ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

252. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Учитывая, что в финале расследования среди обвиняемых появились сотрудники ФСО, на рассмотрение дело, вероятно, будет передано в военный суд. А там следствие могут ждать проблемы. По мнению собеседника агентства, в деле несметное число «нестыковок».
«Повышенные коэффициенты были утверждены Минстроем и Федеральным центром ценооборазования.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

253. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое усмотрело в действиях руководителей «Монолита» признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первыми фигурантами расследования стали бывшие предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин и его первый заместитель Андрей ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

254. МВД задержало "короля обнала".

Более того, Алексей Куликов «помогал» следователю Денису Никандрову в расследование дела о хищение НДС и даже вместе с ним проводил допросы. Считалось, что Куликов и Мязин относятся к разряду неприкасаемых, имеют самые надежные тылы в правоохранительных органах и спецслужбах. — Врезка К.ру] [Bloomberg, Перевод: Инопресса.ру, 20.11.2017, "Российский банкир, который слишком много знал": 53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

255. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

Основанием стали оперативные материалы, полученные в ходе масштабного расследования, которое полицейские вели в отношении обнальных площадок.
Кроме того, следствие квалифицировало действия фигурантов как совершение хищения бюджетных денег в составе организованной группы коррупционной направленности в сфере оборонно-промышленного комплекса по федеральной целевой программе "Поддержание ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

256. Uber скрыл кражу данных 57 млн клиентов и водителей.

Ранее он занимал пост федерального прокурора. В октябре совет директоров Uber начал расследование в отношении деятельности команды Салливана, которое позволило узнать Uber о факте взлома.
Как рассказали агентству в самой компании, взлом системы произошел в октябре 2016 года.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

257. Александр Бастрыкин потерпел от своих.

Сейчас решается вопрос о возможном объявлении его в розыск», — рассказал собеседник агентства. Все эти мероприятия проводятся в рамках общего расследования ФСБ, которое ведется по статьям 290 (получение взятки), 291 (дача взятки) и 210 (организация ...
Как рассказывал “Ъ”, первый из них — выходец из ГИБДД, дослужившийся до начальника отдела ГУСБ, контролировавшего деятельность полиции на территории Северо-Западного федерального округа, был арестован в декабре прошлого года.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

258. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

... в расследовании ФБК о сочинской Олимпиаде. Много лет он был одним из ключевых управляющих активами семьи Александра Ткачева — бывшего губернатора Краснодарского края и нынешнего министра сельского хозяйства. Скок и сегодня имеет прямое отношение к бизнесу семьи Александра Ткачева. Он, например, управляет винодельней «Шато де Талю» в Геленджике, принадлежащей жене министра Ольге. Таким образом, через директора Андрея Скока причудливым образом сплетены интересы двух федеральных чиновников, которым ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

259. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

... Сыщики заинтересовались правлением Татфондбанка, Фото: Татфондбанк Андрей Смирнов Вадим Мерзляков В Татарстане в рамках расследования дела о хищении средств вкладчиков проблемного Татфондбанка (ТФБ) задержан зампред правления кредитного учреждения ...
Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

260. Консультант Лубянки завис в Лефортово.

... и подтвердил собеседник, близкий к ФСБ, бывший федеральный чиновник, а также руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи. Двое из них уточнили, что в рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от ...
[ИА "РБК", 25.01.2017, "В "Лаборатории Касперского" подтвердили арест своего топ-менеджера": В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили факт ареста топ-менеджера Руслана Стоянова, об этом представитель компании заявил агентству «Интерфакс».
Дата: 25.01.2017 Копия в Google