Следствие считает, что "часто за один день в Москве, в Агинском и на Кипре происходили сразу 7 - 8 учредительных собраний, на которых якобы присутствовал г-н Щербович (Илья Щербович - гендиректор UFG. - "Ведомости"). А он, по нашей информации, вообще не был в Агинском".
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Затем эти две фирмы единовременно учреждали в какой-либо российской оффшорной зоне (в основном, в Агинском районе Читинской области или Республике Калмыкия) три уже собственные дочерние фирмы, в которых уставный капитал делили поровну между собой.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
... Костромская область Евтухов Виктор Санкт-Петербург Евтухов Виктор Санкт-Петербург Егоров Иннокентий Бурятия Егоров Иннокентий Бурятия Елисеев Евгений Челябинская область Елисеев Евгений Челябинская область Жамбалнимбуев Бато-Жаргал Агинский Бурятский АО Жамбалнимбуев Бато-Жаргал Агинский Бурятский АО Жидких Владимир Томская область Жидких Владимир Томская область Завадников Валентин Саратовская область Завадников Валентин Саратовская область Иванов Сергей Магаданская область Иванов Сергей ...
Дата: 06.12.2010
Копия в Google
Машины у этого «автомобилиста» тоже нет. *** Самые крупные латифундисты Цырендоржи Дамдинов, «Яблоко» - 62,2 гектара, Агинский Бурятский автономный округ; Евгений Медведев, «Единая Россия» - около 4 га, Московская область; Сергей Муравленко, КПРФ - 3 га, Московская область; Александр Хлопонин, «Единая Россия» - около 2 га, Московская область; Борис Федоров, «Автомобильная Россия» - 1,7 га, Московская область.
Дата: 23.10.2003
Копия в Google
... Нижегородская область) - 8 августа 29 КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) - 25 августа 30 ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская область) - 26 августа 31 ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия) - 29 августа 32 ЖАМСУЕВ Баир Баясхаланович (Агинский Бурятский АО) - 15 сентября 33 БООС Георгий Валентинович (Калининградская область) -16 сентября 34 КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария) - 28 сентября 35 ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) - 10 октября 36 АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич ...
Дата: 24.04.2007
Копия в Google
Затем эти два лица зачинали уже самостоятельно в Агинском районе Читинской области (который представляет собой внутренний российский оффшор) еще три дочерние фирмы, в каждой из которых владели половиной уставного капитала. Эти "дочки" тоже не могли естественным путем дорасти до акционеров, потому что их "родители", хоть и появились на свет в России, но по крови (то есть уставному капиталу) были чистокровные киприоты, да еще и оффшорные. Чудо происходило на третьем этапе, когда агинские "дочки ...
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
... 9 июля 2005 года** Нижегородская область Геннадий Ходырев 29 июля 2001 года 8 августа 2005 года Иркутская область Борис Говорин 19 августа 2001 года 7 сентября 2005 года Курская область Александр Михайлов 5 ноября 2000 года 18 ноября 2005 года Агинский Бурятский АО Баир Жамсуев 29 октября 2000 года 18 ноября 2005 года Калининградская область Владимир Егоров 19 ноября 2000 года 8 декабря 2005 года Ивановская область Владимир Тихонов 17 декабря 2000 года 27 декабря 2005 года Коми-Пермятский АО ...
Дата: 14.09.2004
Копия в Google
54. Владимир Дубровский – владелец 12-14% ООО «Блэк» и «Грейт» (согласно регистрационным документам, оказывающим «прочие персональные услуги») и небольшого пакета челябинских банков, бывший директор челябинского филиала Военно-страховой компании, председатель челябинской СР. Читинская + Агинский округ – нет мандатов (43,1 тысячи голосов в 2003 году).
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
Эту цену "Русснефть" относила впоследствии на расходы, занижая базу по налогу на прибыль, а также завышая вычеты по НДС. Трейдеры создавались сторонними учредителями в форме ООО с уставным капиталом 10 тыс. руб. и регистрировались в российских регионах (Дагестане, Карачаево-Черкесии, Агинском Бурятском автономном округе).
Дата: 25.07.2007
Копия в Google
... Татарстан Регионы России + + Иванова Валентина Николаевна Город Санкт-Петербург Регионы России - - Катальников Владимир Дмитриевич Ростовская область Регионы России - - Климов Андрей Аркадьевич Коми-Пермяцкий АО Регионы России + + Кобзон Иосиф Давыдович Агинский Бурятский АО Регионы России * * Лоторев Александр Николаевич Ханты-Мансийский АО Регионы России - - Лунцевич Валентин Васильевич Регионы России * * Лысенко Владимир Николаевич город Москва Регионы России + + Майтаков Георгий Григорьевич ...
Дата: 08.06.2001
Копия в Google
"Зачистка" в Агинском Бурятском автономном округе, где было зарегистрировано большинство оффшорных "троек", тоже давалась ОФГ не без трудностей.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
Аффилированные с ОФГ Бориса Федорова кипрские фирмы Parbury Trading и Arroll Investments (первая из них является одним из учредителей самой ОФГ) летом 1997 года зарегистрировали в поселке Агинском Читинской области и Москве ряд фирм (см. схему).
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
У него есть (или были) также доли в "Смоленском пассаже", в торговом центре "Петровский пассаж", универмаге "Тропарево", Festival Mall на Мичуринском проспекте и т.п. Старший брат Хамзат был сенатором от Агинского Бурятского автономного округа, но в 2006 году его отозвали из Совета федерации.
Дата: 26.10.2007
Копия в Google
Фирма "Авгур Эстейт 2", зарегистрированная весьма далеко от столицы - Агинском Бурятском автономном округе, оказалась великим знатоком столичного жилищного рынка.
Копия в Google