О его занятиях бизнесом официально известно лишь то, что он является совладельцем ООО «Агросоюз Феникс», которое держит перепелиную ферму в Киевской области.
Дата: 11.02.2010
Копия в Google
По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и обратились к тогдашнему бенефициару кредитной организации Илье Клигману через его знакомого Сергея Герасименко.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
Госпожа Петренко, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза». Непосредственными же исполнителями, по версии следствия, являлись бывший вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и бывший зампред правления «Агросоюза» Андрей Сомов.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
Как сообщал вчера "Ъ", около 1 млрд руб. из предыдущей ФЦП оказались на счетах банка "Агросоюз", крупнейшим бенефициаром которого является отец экс-главы Росграницы Александр Безделов.
Дата: 23.10.2013
Копия в Google
Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз». После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ...
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз». Лицензия у этого кредитного учреждения, входившего по размеру активов в топ-200 российских банков, была отозвана 7 ноября 2918 года, а Шляховой, по данным «Интерфакса», ухитрился выйти из числа собственников и членов правления «Агросоюза» за неделю до этого, 1 ноября!
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
руб. 19 марта 2008 года КБ «РОСАВТОБАНК» направил в ДЭБ МВД РФ письмо с дополнительной информацией о финансовых операциях и фирмах-однодневках группы лиц, имеющих отношение к ООО «ЕвроМастер», КБ «БЛАГОВЕСТ» и КБ «АГРОСОЮЗ».
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали экс-владелец кредитного учреждения Илья Клигман и его подручные.
Дата: 16.01.2024
Копия в Google
Согласно тексту обвинения, в 2015 году директор консервного завода Павел Беликов заключил договор с ООО «Мастер-кондитер» на поставку 1,82 тыс. тонн жира для ФГУПа, затем должен был перечислить средства на счет ООО. В конкурсе на поставку участвовали также ООО «Агросоюз» и ООО «Волжский союз», которые, как посчитало следствие, подали документы для обоснования цены жира в 100 и 102 руб. за 1 кг при рыночной цене около 60 руб. за 1 кг. В ноябре 2015 года с ООО «Мастер-кондитер» был заключен ...
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
Общий долг «Ого» составляет 8,6 млрд руб. Последний иск о признании «Ого» банкротом был подан в июле 2012 г. от компании «Агросоюз», вчера суд ввел процедуру наблюдения.
Дата: 31.08.2012
Копия в Google
Достоверно известно, что 54-летний Аркадий Гайдамак, гражданин Израиля, Франции, Канады и Анголы, владеет в России помимо “МН” ООО “Агросоюз” (это несколько фабрик по производству куриных яиц); кроме того, он неосновной владелец компании “Лигастройпроект”, в собственности которой находится торговый центр “Европарк” на Рублевке.
Дата: 15.03.2006
Копия в Google