Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

2. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Позже, по некоторым данным, некие свидетели дали показания о том, что Агустин Моралес-Эскомилья являлся теневым владельцем банка, каковым его ранее считали и в «Таурусе».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

3. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... оказался один из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с Таурус Банком, — рассказал собеседник РБК, заявив, что партнеры Моралеса-Эскомильи ?Александр Галкин и Евгений Пикалов скрываются от следствия. «Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит», — отметил источник РБК. В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

4. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

По этому же делу также проходят не признающие свою вину экс-предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес-Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google