... Азовмаша" Светланой Савчук и экс-регионалом Юрием Иванющенко, которые продолжали выводить активы из компании-должника. Об этом со ссылкой на Mind сообщает БизнесЦензор. В частности, открыто уголовное дело № 7052/2017, согласно которому обвиняются бенефициар Савчук, Тарас Полищук и директор Кеймпе Виссе Рейцма, Петрос Экономидес в неисполнении решения суда, согласно которому управление холдингом перешло независимого управляющего, в том числе отчуждения имущества и другие операции с активами ...
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
Такое развитие событий "Ъ" прогнозировал в сентябре 2016 года: тогда по требованию ЮАГ и конкурсного управляющего Михаила Парамонова тот же суд обязал кипрские фирмы раскрыть информацию о бенефициарах, активах и сделках с ТагАЗом.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
Предвидя, что дело идет к разводу, и стремясь минимизировать потери от раздела имущества, Минеев начал «прятать» активы в офшорах.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
В последнее время он упоминался в СМИ как учреждение, которое предоставило в 2014 году кредит в €9 млн ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Позже французы якобы просили ПЧРБ еще об одном займе, уже в €27 млн. Кроме того, ПЧРБ назывался рядом экспертов как банк, в котором размещались некие активы ЦБ Ирана. А потому специалисты не раз говорили, что даже после того, как в активах ПЧРБ ЦБ нашло огромную "дыру", ему вряд ли грозит отзыв лицензии, а все закончится ...
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Пугачеву и его адвокатам ничего не известно о каком бы то ни было аресте его активов в Швейцарии, сообщил представитель экс-банкира Дмитрий Мороченко. Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ в 2007-2008 гг., который был погашен, говорится в его ответе. «Управлением зарубежными активами Пугачева занимался владелец Межпромбанка адвокат Дэвид Хендерсон-Стюарт, который осуществлял все финансовые операции, в том числе в Швейцарии, и единолично ...
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
Между тем история человека, единолично контролирующего пятую часть банковских активов в стране, не может не вызывать интереса у прессы.
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
[ИА "РБК", 06.10.2015, "Дыра в главном банке Мотылева увеличилась до 111 млрд руб.": Банк России увеличил оценку дыры в капитале банка «Российский кредит» до 111 млрд руб., передает корреспондент РБК из зала суда, где рассматривается дело о банкротстве банка По словам представителя ЦБ, активы банка составляют 39 млрд руб., обязательства — 150 млрд руб. Таким образом, величина отрицательного капитала достигла 111 млрд руб. Ранее ЦБ, опираясь на данные временной администрации, оценивал дыру в 74,7 ...
Дата: 24.05.2016
Копия в Google