Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова. Мошенничество с фиктивной подписью не просто уводит от Агентства по страхованию вкладов значимый сверхдоходный актив и проносит гигантские средства мимо кармана государства ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

302. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Один из учредителей этого некоммерческого партнерства — Дмитрий Мансуров, глава компании «АБР Менеджмент», которая управляет активами банка «Россия».
На нем было объявлено об уменьшении уставного капитала — на те же 2,3 млрд рублей.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

303. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... ЦБ), а еще — несколькими компаниями, зарегистрированными в офисе банка «Паритет». Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ ...
В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

304. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика ...
Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

305. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... их получили компании без реальных активов. Дальше события развивались стремительно: через десять дней телеканал «Дождь» сообщил о загадочном исчезновении акционера и президента банка Александра Швеца, а в конце октября ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию «в связи с неудовлетворением требований кредиторов». По состоянию на начало февраля размер дыры — отрицательного капитала банка — превысил 100 млрд руб., рассказывали источники РБК. Крупнейшим заемщиком банка может быть Михаил Бабель ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

306. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
... банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, крайне конфиденциальное, интимное и опасное для бизнеса Щукина в России ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

307. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

308. Братская афера века.

Главной причиной убытка стали расходы на создание резервов, львиная доля которых пришлась на украинские активы банка и кредиты, выданные на реализацию олимпийских проектов, заявляло руководство банка.
Виталий Гайдук полностью продал свою долю в ИСД (~40%) через ЗАО "Визави" и вышел из капитала компании, части своих долей продали Мкртчан через офшор Azitio Holdings Ltd и Тарута через Dargamo Holdings Ltd (примерно по 5% каждый).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

309. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

По данным ЦБ, на 1 марта 2011 года активы банка составляли 557 млн руб. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 06.04.2011, "Вклад "Студенческий": ООО КБ «Востокбизнесбанк» зарегистрирован в Центральном банке РФ 15 января 1991 года. С декабря 2000 по октябрь 2010 года входил в группу «Транскредитбанка». В настоящее время 99,791% уставного капитала владеют пять компаний, зарегистрированных в Хабаровском крае.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

310. Правильный акционер.

... раз. Общий долг компании составляет более 260 миллионов долларов, из которых большую часть медиахолдинг должен компании Прохорова ОНЭКСИМ; нынешний владелец РБК готов продать актив, если долг будет погашен. По данным Forbes, один из вариантов заключается в том, чтобы РБК взял кредит в государственном банке ВТБ и погасил долг сам; компания «ВТБ Капитал» является консультантом по сделке, но представители и ВТБ, и Березкина, и самого холдинга в беседах с «Медузой» заявили, что вариант с кредитом не ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

311. Счастливые места Володина.

... и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк». По данным отчетности последнего, в 2004-м году Лидия Барабанова владела четвертью саратовской кондитерской фабрики и 30% ЗАО «Янтарное». Тогда же выяснилось, что активами «Букета» владеет Вячеслав Володин ...
С августа 2010 года «Проксима консалтинг» владеет терминалом в порту «Кавказ», через который осуществляется снабжение Крыма (в день, когда Владимир Путин подписал указ о присоединении региона к России, компания резко увеличила уставный капитал).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

312. Хулиган при деньгах.

Открытие стадиона прибавит к активам Гинера около 65 000 кв. м коммерческой недвижимости, главным образом офисов класса В, следует из информации консалтинговой компании JLL. Рядом со стадионом расположатся три офисных здания, в том числе 38-этажная ...
Представители ПФК ЦСКА и бизнесменов их участие в капитале клуба никогда не подтверждали.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

313. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Созданная в 1993 г. выпускниками физического факультета МГУ группа «Никос» в то время представляла набор разнородных активов: им принадлежали волгоградский «Каустик», Инкаробанк и банк «Капитал-Москва», компания «Русский йогурт» и производство ...
«Я не являюсь владельцем ООО «Челпром-даймонд», а лишь миноритарным участником, имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса», — уверяет Михалков.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

314. Все непосильно нажитое — в оффшор.

... отечественной экономики, актив был выведен в обратном направлении, на оффшоры Кипра и Британских Виргинских островов. А конечными бенефициарами этих оффшоров, помимо собственно Юрия Жукова, СМИ упорно называют Олега Грефа, сына главы Сбербанка, а также члена семьи одного из крупных государственных чиновников-силовиков. Есть также версия, что еще одним возможным бенефициаром указанных оффшоров является глава еще одной дочерней структуры банка, компании «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

315. "Мастер" дерзил и возникал".

Они составляют основу ресурсной базы банка — 54% пассивов на 1 ноября 2013 г. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала 2013 г. Мастер-банк занимал 72-е место по активам и 73-е по капиталу 3-е место по числу банкоматов в России занимал Мастер-банк в конце 2012 г.; по активным пластиковым картам — 4-е, по числу филиалов — 45-е. На начало этого года у банка было 3508 банкоматов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

316. Матвею Урину нашли новое дело.

А образовавшуюся в капитале кредитного учреждения финансовую "дыру" Урин "заткнул", записав на его баланс фиктивные ценные бумаги, которые якобы стоили 500 млн рублей. По версии следствия, в дальнейшем он продолжил вывод активов из банка. В частности, находившиеся на балансе высоколиквидные векселя Сбербанка были заменены на векселя сомнительных эмитентов. Еще 600 млн рублей из банка были выведены под предлогом покупки ценных бумаг, позже также признанных фиктивными.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

317. Сбежать за 45 часов.

... и облигации; эти бумаги вносились в уставный капитал «Гленик-М», потому что Шмаков хотел в дальнейшем провести IPO «Гленик-М», уверяет Пономарев, ведь бизнес-технологию «Гленика» нужно было раскручивать и продвигать. По его мнению, именно IPO сгубило бизнес Шмакова — Лукьяновой. «Гленик-М» «просто убили», потому что ФСФР испугалась размещения компании, стоимость которой не обеспечена реальными активами: «Представьте себе: у вас возникает компания, качество активов которой абсолютно непонятно ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

318. Тимченко "спит" — бизнес идет.

... что с учетом низких цен, повышающейся налоговой нагрузки и роста себестоимости не имеет смысла развивать какие-то новые проекты», — отмечает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов. Не жалеет ли Тимченко об инвестициях в угольные активы ...
Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

319. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Его попытки привлечь в этот актив банковский капитал закончились ничем.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

320. Депутаты меряются долями.

... которого в «Уральском межрегиональном банке» за время его депутатства выросла с 9% до 55%. «Значит, если Гудкова выгонят из Госдумы, Язеву надо идти вслед за ним», — пишет яблочник, отмечая, что остальные 45% капитала банка принадлежат семье депутата ...
«Создан специальный алгоритм поиска информации, в том числе о бенефициарах зарубежных активов — об этом, возможно, будет следующая серия публикаций»,— заявил господин Гудков.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google