Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олигарх финансовых сумерек.

По одной из версий, сделка нужна для того, чтобы срочно вывести из-под криминального оттенка активы, до которых вот-вот доберется Генеральная прокуратура Власть и капитал До последнего времени власть не давала себе труда определить свое отношение к ...
Под чутким патронажем заместителя министра внешнеэкономических связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

142. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В июле в Ливане против Саламе выдвинули обвинения в хищении активов Центрального банка и нецелевом расходовании госсредств, что послужило основанием для заморозки его активов.
При этом некоторые случаи вывода капиталов крайне сложно отследить документально.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

143. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания. Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича ...
... Forbes.ru Barrons: Роман Абрамович оказался одним из ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США Большая часть стартового капитала для легальной индустрии каннабиса в США поступила от российского олигарха Романа Абрамовича, пишет издание Barrons со ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

144. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

На 1 января 2015 года у «Статус-групп» был отрицательный капитал в несколько миллиардов рублей, и при выходе из «схемы» на 1 апреля 2016 года у них был отрицательный капитал. А далее и «Статус-групп», и ОФК Банк только увеличивали размер дыры, ведя ...
В интервью «Ленте.ру» Павел Сметана рассказал, как он едва не стал совладельцем «Статус-групп», кто пытался его обвинить в выводе активов накануне банкротства «Кристалл-Лефортово», и высказал собственное мнение о ситуации с банкротством «Статус-групп ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

145. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

В интервью изданию Цветков утверждает, что взял ипотеку на два объекта недвижимости, стоимостью 2,8 миллиарда рублей и теперь постоянно летает на частном самолете по миру, закрывая сделки для выплаты этой ипотеки, хотя любому сведущему в мире финансов понятно, что такой ипотеки без соответствующих активов в банке никто не даст. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

146. Аудитор с большой дороги.

... дыра в капитале которого «на его вахте», по разным оценкам, выросла от нуля до 5 млрд долл. США. Всем известно, что судьба ККБ была решена ещё в начале 2014 г., когда его объединили с обанкротившимся БТА- банком Мухтара Аблязова. Следуя чёткому плану по превращению ККБ в «зомби-банк», новое руководство после объединения двух банков сразу приступило к их «деконсолидации». В результате к середине 2015 г. из ККБ в БТА были выведены более 3 млрд долларов ликвидных активов, а задолженность БТА перед ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

147. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

... 26 млн. Роман в интервью Forbes признавался, что на выкуп активов брал в кредит у отца и дяди «пару десятков миллионов». *** 3. Ананьевы «Промсвязькапиталу» братьев Ананьевых принадлежит два крупных банка — Промсвязьбанк и «Возрождение», системный интегратор «Техносерв», девелопер «Промсвязьнедвижимость» и две крупнейшие в Москве типографии. В июле 2016-го Ананьевы объявили о намерении создать инвесткомпанию P.S. Capital с уставным капиталом €100 млн. *** 4. Шамаловы Николай Шамалов, как член ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

148. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... Браудеру обманывать головной офис банка, поэтому расходы на транзит и сокрытие акций были вставлены в отчетность фонда как неудачные операции с акциями. Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда. Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

149. Путин не помог Мастер-банку.

... структурам владельцев банка. Эти ссуды регулятор счел некачественными. В отчетности банка, фальсификация которой также в числе причин отзыва лицензии, финансовых проблем банка не видно. Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и активам (74,8 млрд руб.). Более того, до вчерашнего дня у банка действовал рейтинг А — "высокий уровень кредитоспособности", присвоенный рейтинговым агентством "Эксперт РА". "На потенциальные проблемы банка указывал "развивающийся ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

150. Непойманный Пойманов.

Кредит, одобренный государственным банком, являлся целевым и должен был быть направлен ЗАО "Павловскгранит-Инвест" на приобретение 100% акций кипрской фирмы Zinica Limited, которая, в свою очередь, владела двумя активами: 29,46% "Павловскгранита" и 50% ООО "Витэра" (последнему на тот момент принадлежало 36,37% акций того же "Павловскгранита"). То есть 5,1 млрд руб., полученные Поймановым от Сбербанка, были заплачены им за 47,65% акций "Павловскгранита". Уже в апреле 2010 г. уставный капитал ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

151. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... всему, в банке нашелся сговорчивый человек в должности вице-президента, который закрыл глаза на обмен реальных банковских бумаг на пустышку-вексель Гуревича. Вот эта первая, уже обеспеченная активами банка бумага явилась залогом платежа за полученный тогда комбинатором на реализацию товар. Войдя во вкус, следующую операцию Гуревич совершил, «купив у них трехмесячную гарантию за свой вексель с доходностью 15% и так далее в течение двух лет». «Таким образом, я получал стартовый капитал и создавал ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

152. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы ...
... каждая из компаний приобрела порядка 16% акций банка. «Оставшиеся 1,8% принадлежат миноритарным акционерам», — сообщает «Интеко». Сумма сделки не называется. [...] «Суть сделки — продажа непрофильных активов с целью консолидации ресурсов на развитии ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

153. "Позвонковое" трудоустройство.

Правда, вскоре после этого он перешел на работу в ВТБ, именно в ту госкомпанию, которой питерский банкир Владимир Коган продал свой главный актив – Промстройбанк. Когда же Коган решил продать долю в капитале «Санкт-Петербурга», появились слухи, что покупателем выступает Сергей Матвиенко. Хотя последний так и не купил долю Когана и даже перешел на другую работу, оставшись миноритарным акционером банка «Санкт-Петербург», в настоящий момент Сергею Матвиенко принадлежат 5% акций банка.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

154. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

... никель” (38% от уставного капитала и 51% голосующих), “Новошипа” (20%), НЛМК (14,84%), а также блокирующий пакет акций Cеверо-Западного морского пароходства. Летом 1998 г. партнеры решили передать управление промышленными активами холдингу “Интеррос ...
Прохоров в 1991 г. трудился в Международном банке экономического сотрудничества.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

155. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

... одному крупному московскому банку, который заплатил за вхождение в ССВ 5 млн. долл. США. Это была компенсация за то, что надзиратель «не заметил» дисбаланс на 1 млрд. долл. США между обязательствами и активами, представляющий явную угрозу для вкладчиков. За 1 млн. долл. США надзиратель «не заметил» ненадлежащие активы в капитале банка «….» (формально уставный капитал банка составляет 10 млрд. руб., однако в них нет ни копейки «живых» денег). Другому банку — «…» — пришлось выложить 600 тыс. долл ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

156. Forbes недооценил.

... активов ТАИФа дает цифру в 1 миллиард 370 миллионов долларов. *** Но кроме ТАИФа, контроль над которым Forbes приписывает Шаймиеву-младшему, Радик уже не опосредственно, а вполне официально владеет и управляет ООО «НИРА-экспорт», учрежденном в 1992 году им самим и австрийским бизнесменом Николой Капровицей. Только «засвеченные» активы «НИРО-экспорта» (даже без учета десятипроцентного пакета акций в ТАИФе) стоят не менее ста миллионов долларов. Это гостиница «Мираж», 19 % в уставном капитале банка ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

157. Связи московского банка с криминальной группировкой.

... млрд руб., капитал -- 2,31 млрд руб., а прибыль за первый квартал -- около 11 млн руб. Г-н Козлов вчера выразил надежду: «Реальных активов хватит на удовлетворение требований вкладчиков, хотя наше решение об отзыве лицензии основывалось на том, что активы, которые могли бы использоваться (для этого. -- Ред.) имеют сомнительное качество». Между тем, несмотря на активность СББ на рынке депозитов, эксперты сомневаются, что «там будет кому платить». «Учитывая, что основными заемщиками банка являлись ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

158. Смоленский подряд.

Он также сообщил, что открытию банка «Столичный» лично и особо протежировал Вадим Бакатин, занимавший в то время пост министра внутренних дел. Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в обязанность осуществление контролируемых операций с зарубежными активами ЦК КПСС, а также Первого главного управления КГБ СССР. Под финансовыми активами подразумевались средства, сохраняемые на резервных счетах зарубежных коммунистических и рабочих партий, а ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

159. "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд достаточен Капитал банка не покрывает обязательства по вкладам населения Просроченная задолженность по ссудам (без %) - 277 042 253 Просроченные проценты - 114 611 200 Ликвидные активы - 4 817 952 тыс.руб, риск 0 % Здания, сооружения - 23 983 212 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

160. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

OCCRP, 28.07.2022, "Выходец из Канады управляет активами, связанными с банком ВТБ и Андреем Костиным, в том числе элитной недвижимостью в Европе": Однако в Австрии вступил в силу закон, требующий от всех компаний объявлять своих конечных ...
... Burger King и KFC. Примечательно, что Burger King начинал бизнес в России при поддержке ВТБ («ВТБ капитал»). В 2018 году ВТБ продал свою долю в российском Burger King за 4,6 миллиарда рублей. «ВТБ капитал» был также крупнейшим партнером KFC в России ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google