Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

... и сопутствующих активов «А-Проперти» потратила 142 млрд рублей. Откуда взялись эти деньги? В 2018 году «А-Проперти» получила 11 млрд рублей кредитов, следует из отчетности компании. Аналогичную сумму выдал «А-Проперти» ББР Банк (принадлежит давнему ...
Благодаря “Ростеху”, Авдолян сколотил первый крупный капитал: именно Чемезов помог ему с запуском оператора связи Yota.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

82. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Претензии Генпрокуратуры этой части бизнеса не касаются — предприятия останутся во владении семьей Муровых и Негодовых, поскольку изъятое ООО «Феникс» не входит в их капитал, следует из данных СПАРК. Суд называет поведение участников сделки «нетипичным для гражданского оборота» и отмечает их доверительные отношения друг с другом. «Выбор [Муровой] в качестве лица, в пользу которого имущество передавалось, обусловлен не выгодностью предложенных ею условий приобретения активов, а тем, что она ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

83. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

... 06.2011, Фото: "Коммерсант" "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко Средства из банка выводились по вексельным схемам Светлана Дементьева, Дарья Юрищева Евгений Юрченко В деле вывода активов из банка "Российский капитал", спасение которого стоило государству миллиарды рублей, появились новые подробности. Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов рублей исчезли из банка по подлинным векселям ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

84. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

По некоторым данным, из банка были выведены активы на 5,78 млрд рублей (около $200 млн). $20 млн были выведены в банк "Национальный капитал". В начале октября 2005 года было опубликовано письмо, датированное декабрем 2004 года. Его подписал владелец НК-Банка Дмитрий Плытник, который признал факт вывода активов "Кредиттраста" и высказывал опасения за свою жизнь. Плытник до сих пор находится в бегах, банк "Национальный капитал" был объявлен банкротом (полномочия его временной администрации были ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

85. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... что «в связи с ситуацией на рынках капитала… эта стратегическая цель [IPO] недостижима в ближайшее время» (письмо есть в распоряжении Forbes). Инвестор в капитале «Продимекса», впрочем, появился — небольшой, но весьма влиятельный. В 2008 году у «Объединенной сахарной компании» (ОСК), управляющей активами холдинга, появился офшорный владелец — Prodimex Farming Group. 3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

86. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эта управляющая компания принадлежит ПАО «Промсвязьбанк» — крупному российскому банку, который в 2018 году стал государственным. Тогда хорватские СМИ предположили, что за инвестициями стоит Перенчевич. Он сказал, что его капитал в сделке не участвовал, но признал, что она состоялась благодаря его связям. Однако, отвечая на вопросы российских изданий, «Промсвязьбанк» заявил, что у него нет никаких вложений или имущества в Хорватии. «Тот факт, что управляющая компания распоряжается активами или ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

87. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Например, 400 тысяч долларов были переведены на счет еще одной компании «Тройки» — Brightwell Capital — в виде долга, а оттуда вложены в уставной капитал российской фирмы «Новагро», главный актив которой — здание в центре Москвы, где располагался ...
В этом банке обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

88. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле. Регулятор также выявил в банке масштабную схему по выводу активов. Забалансовые вклады Были обнаружены в Мособлбанке (76 млрд руб.), банке «Огни Москвы» (1 млрд руб.), «Замоскворецком», новосибирском филиале Банка проектного ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

89. Межпромбанк лишен лицензии.

Международный промышленный банк Коммерческий банк Основные владельцы — семья члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева (81%). Финансовые показатели (РСБУ, на 1 августа 2010 г.): активы — 174,7 млрд руб., капитал — 24,9 млрд руб., прибыль — 441 млн руб.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

90. "Человек, который умеет дружить".

На начало 2006 года компании Керимова были должны крупнейшему банку страны 114 млрд рублей. Но перед кризисом 2008-го часть своих активов, включая акции «Газпрома» и Сбербанка, Керимов продал, что позволило ему погасить кредиты и оставить достаточно капитала для новых приобретений.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

91. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

В прошлом году он как раз активно скупал строительные компании в Европе и России, готовил поглощение алюминиевых активов Суала и Glencore, вел переговоры о вхождении в капитал канадского производителя автозапчастей Magna.
... вышел на чешского миллиардера Петра Келлнера, основателя и владельца 95% акций PPF Group, в которую входят страховая группа Ceska Pojistovna и «семья» банков Home Credit, в числе прочих агрессивно осваивающая российский рынок (ХКФ Банк ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

92. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

[...] Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings.
ИА "РБК", 06.10.2023, "На Украине арестовали активы совладельцев Альфа-банка": Суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн), сообщила ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

93. Top-88 (Forbes-2022).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк. В конце 90-х Мельниченко и Сергей Попов (№33) на паритетной основе создали компанию, которая в 2000-2002 годах приобрела ряд производственных активов, на их базе были созданы СУЭК, ТМК и «Еврохим». Капитал: Пакеты акций СУЭК (92,2%), «Еврохим» (100%) (по состоянию на 24 февраля 2022 года) Сделка: В августе 2019 года «Еврохим» выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций компании за $785 млн. Цифра: $7,8 млрд «Еврохим» вложил в ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

94. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Следствие полагает, что господин Зарипов и госпожа Наумова незаконно вывели активы банка на сумму 873,6 млн руб. Их действиями, считают в СУ, был «причинен существенный вред имущественного характера Агентству по страхованию вкладов (АСВ)», а также «неопределенному кругу кредиторов банка в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами». Интехбанк был создан в Казани в 1994 году. Уставный капитал — 2 млрд руб. Банк работал преимущественно в Татарстане — в Казани ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

95. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

96. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

В тот же период за «отмывание» средств привлекался и его руководитель кредитной организации Григорий Мухин, которому принадлежит 16,99% активов банка. Еще один из задержанных в Испании россиян Михаил Савульчик является владельцем 1,76% акций банка.
Капиталы, которые отмывались в Испании во всех упомянутых случаях, по словам Кесады, имели криминальное происхождение, то есть были получены в результате преступных действий в России.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

97. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

«Но я очень рад появлению соотечественника в числе акционеров банка», — говорит Писков. Доля в ВС досталась Рыболовлеву на выгодных условиях — за 1,2 капитала, в то время как банки развивающихся стран торгуются за 1,5-2 капитала, говорит аналитик Банка Москвы Егор Федоров. Вряд ли Рыболовлев планирует инвестировать вдолгую, полагает Федоров: «Он привык к реальным активам, к рентабельности под 50%.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

98. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

... отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Максим Раскоснов. Кроме того, банковский бизнес — непрофильный для "Газпрома", который постепенно снижает долю в своих банковских активах. Так, "Газпром" постепенно снижал прямое участие в капитале Газпромбанка, доведя его до неконтрольного (41,73%). Кроме того, структуры "Газпрома" вышли на днях из проекта по санации банка "Союз", передав его оздоровление Агентству по страхованию вкладов (АСВ) и "Ингосстраху". В то же время банк "Россия", приобретая ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

99. Цветная металлургия-2001.

МДМ-банк, созданный практически из ничего Андреем Мельниченко, увеличил уставный капитал в четыре раза. В число пайщиков вошли Гайский ГОК и АООТ «Уралэлектромедь», которым принадлежат около 35% уставного капитала банка.
Из всех активов, владение которыми приписывается Искандеру Махмудову, только в УГМК более или менее официально говорят о том, что «металлургический император» имеет к ним отношение.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

100. Бизнес на таможне.

... холдинговой компании — ООО «Арсеналъ-Капитал», но затем вышел из ее капитала. Миноритарий по связям с таможней «Арсеналъ-Капитал» создан в 2014 года, а с 2015 года компания стала центром активов бизнесмена, консолидировавшего в ней к декабрю 100 ...
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google