Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест». Топ-менеджеров «Донинвеста» Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову, Дениса Волчкова, а также юристов Оксану Ермакову и Рината Юсупова судили за хищения только в ростовском банке. По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

2. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

— Врезка К.ру Александр Григорьев Помимо этого среди тех, на кого дал показания Олег Вокзал,— осужденные недавно на длительные сроки банкир Александр Григорьев и глава казначейства Моldindconbank Елена Платон, сестра Вячеслава Платона (сам он, отметим, получил 18-летний срок в Молдавии, но потом был освобожден).
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

3. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев. В суде находится дело еще одного фигуранта расследования банкира Олега Власова. Представители Александра Коркина отказались комментировать решение об аресте его активов.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

4. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

... Лопухин, консалтинговая компания «Вингвард»; Андрей Колесников, компания ФБК; Юрий Хнычкин, газета «Бизнес»; Андрей Григорьев, Эльмар Муртазаев, Александр Бирман, журнал «Компания», а также два правительственных чиновника, принявших участие в опросе ...
Так что хотя престиж профессии банкира за последние десять лет заметно подупал, пример Казьмина и Костина свидетельствует о том, что от того, кто управляет большими деньгами, зависит очень и очень многое.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

5. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Несколько знакомых Григорьева рассказали нам, что он каким-то образом якобы был связан с органами безопасности и даже работал в ФСБ. Однако сам банкир в телефонном разговоре с «Новой газетой» это опроверг, в ФСБ нам также сообщили, что человек с таким именем у них не служил. «В банковский бизнес я пришел несколько лет назад, — объясняет Александр Григорьев.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

6. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

В качестве дополнительных опций предлагались личная охрана теневых банкиров, охрана гигантских теневых сумм при транспортировке, охрана пунктов выдачи денег и т. д. Для выполнения последних видов услуг и привлекались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». По мнению источника «Росбалта», в разное время под этой «крышей» работали такие «мэтры» теневого банковского бизнеса, как Иван Мязин, Александр Григорьев, Руслан Токарев, Александр Сысоев, а также «вор в законе», занимающийся ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

7. Обнальное сообщество Григорьева.

Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев. Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил "Ъ", что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины в этом Александр Григорьев не признает.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

8. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

... Оригинал этого материала © Tatler, 22.01.2015, Фото: Tatler Подруга банкира Сергея Пугачева — о жизни на пороховой бочке Ксения Соловьева Сергей Пугачев и Александра Толстая [...] Александре не впервой пребывать в напряженных отношениях с правосудием ...
Так, советник юридической компании Herbert Smith Freehills Станислав Григорьев считает, что иск Толстой может быть инициирован для того, чтобы хотя бы частично «защитить» активы Пугачева от АСВ. «Обычно семейные требования ставятся в приоритет перед ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

9. Застройка Москворецкого парка.

Пришли четверо: инженер по пожарной безопасности Александр Григорьев, Павел Острый, сотрудник олимпийского учебно-спортивного центра «Крылатское» Руслан Бескоровайный и какой-то человек в форме сотрудника милиции.
... на территории которого странным образом сошлись интересы мелких, средних и крупных чиновников, бизнесменов, широко известных с середины девяностых годов, опальных и не только генералов-силовиков, респектабельных банкиров и депутатов Госдумы ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

10. Питерские.

В силовых ведомствах была проведена чистка руководящих кадров под девизом «Долой окаменелости в лампасах!», места отправленных на пенсию генералов занимали молодые сотрудники из Санкт-Петербурга: Сергей Иванов, Виктор Черкесов, Александр Григорьев и ...
Наиболее ярким примером является формирование группировки «питерских связистов» - телекоммуникационных компаний, связанных с министром связи Леонидом Рейманом, а также деятельность структур, подконтрольных банкиру Владимиру Когану, близко знакомого с ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

11. Позолоченная молодежь.

Симпатичное дело оказалось в собственности у сына известного банкира Александра Смоленского Николая. После кризиса 1998 года, похоронившего крупнейшую в России банковскую сеть "СБС-Агро", Александр Смоленский решил удалиться от дел. Полтора года назад создалось впечатление, что Смоленский возвращается -- на обломках СБС он создал новую филиальную сеть "Первое общество взаимного кредита" ("Первое ОВК"). Председателем совета директоров ОВК стал сначала племянник Смоленского Алексей Григорьев, а к ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

12. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Основные этапы карьеры нестандартного банкира 1989 г.: Александр Смоленский создает “Банк Столичный”, один из первых советских частных банков.
Во главе его - племянник Смоленского Алексей Григорьев, бывший председатель правления “СБС-Агро”.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

13. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения ...
Соболев инициировал возбуждение уголовных дел в отношении несговорчивых бизнесменов и банкиров, и его противники получали реальные сроки, а их бизнесы переходили Соболеву и его клиентам.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

14. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

... топ-менеджеров — предпринимателю Александру Кривенко и его помощницам Ларисе Жуковой и Ларисе Головач — инкриминировали только ст. 160 УК. В сентябре 2012 года Железнодорожный суд приступил к рассмотрению дела. К тому времени господа Григорьев и ...
Материалы проверки банкиры направили в ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу (сейчас ликвидировано). Там возбудили уголовное дело. Его ключевыми фигурантами стали бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ 55-летний Вадим Григорьев ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

15. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Григорьев Александр Побывал акционером как минимум двух банков, лишившихся лицензии в этом году. В 2012 году купил долю в Русском земельном банке (РЗБ), который раньше принадлежал Елене Батуриной. Григорьев вышел из капитала РЗБ осенью 2013 года, а ...
НКО часто покупают банкиры из банков с отозванными лицензиями для того, чтобы продолжить свой бизнес.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

16. 1850 метров живых денег.

Так, довольно активно проявлял себя на лыжне президент Национального резервного банка Александр Лебедев, который прилетел в Куршевель всего на несколько дней. Банкир, правда, оказался человеком довольно скромным, чем удивил обозревателя Ъ: "Поверьте ...
Во время поздних завтраков за праздными разговорами можно было застать следующих известных горнолыжников-туристов: заместителя министра печати Владимира Григорьева, бывшего главу избирательного штаба СПС Альфреда Коха, президента "Сибнефти" Евгения ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

17. Пинкертоны Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд ...
И через несколько месяцев, в январе 2012 года, против бывшего главы банка Александра Иванова было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ранее закрытое за отсутствием состава преступления.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

18. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

... руб. «Чтобы получить такой участок, нужен был определенный административный ресурс, но в начале 90-х мэрия раздавала инвесторам много знаковых земельных участков и зданий», — комментирует Александр Григорьев, гендиректор фирмы «Григорьев и партнеры ...
Петербургский банкир считает, что Кумарин входит в топ-5 богачей Петербурга с состоянием около $1 млрд.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

19. Долларовые миллионеры Белоруссии.

Такие данные привел заместитель министра по налогам и сборам господин Александр Дорошенко на пресс - конференции в Национальном пресс – центре.
32. Роман Внучко - бывший банкир и вице – премьер - 6,7 млн.долл.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

20. На кого и под кем работал "Ландромат".

Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов.
По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег участвовали порядка 500 человек, в том числе банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google