Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Фактически Элбакидзе стал «боссом всех боссов» среди теневых финансистов, а его подчиненными по группировке являлись все впоследствии влиятельные подпольные банкиры: Евгений Двоскин, Иван Мязин, Алексей Куликов, Сергей Захаров, Петр Чувилин и Алексей Френкель.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

22. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Заказчиком убийства суд признал банкира Алексея Френкеля «В банке работать не можешь — иди в другой бизнес, там свои таланты предъявляй.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

23. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

Характерно, напоминает эксперт, что такие же данные приводил в своих наделавших много шуму открытых письмах в «Коммерсант» и осужденный за организацию убийства зампреда ЦБ Козлова банкир Алексей Френкель. Так, по данным Френкеля, за подобную сумму департамент лицензирования Сухова «не заметил» дисбаланс в 1 млрд.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

24. Френкель сел без адвокатов.

Как пояснили «Газете.Ru» адвокаты подсудимых, на оглашение приговора Френкелю и другим пришла вся следственная группа, расследовавшая это дело, во главе со следователем СКП по особо важным делам Валерием Хомицким. Френкель и еще шестеро подсудимых – Лиана Аскерова, Борис Шафрай, Алексей Половинкин, Максим Прогляда, Александр Белокопытов и Богдан Погоржевский – поднялись в зал в сопровождении милиционеров и десятка бойцов ОМОН.
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

25. Дело Козлова. Часть 5.

— Ю. Л.) передал Половинкину Алексею, он его вскрыл при мне. Я увидел адрес работы этого человека — Неглинная. На следующий день, подъехав по адресу, киллеры видят Центральный банк. Итак, посчитаем. Аскерова рассказывает, что Френкель попросил найти киллеров в конце апреля.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

26. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Как Андрей Козлов перешел дорогу Магомедовым Братья Магомедовы, как уже сообщалось, входили в советы директоров всех банков, которые возглавлял Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк) либо к созданию которых он имел отношение («Европроминвест», «Содбизнесбанк»).
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

27. Френкеля допросили по прослушкам.

... Козлова и решения "весьма щекотливых для себя финансовых вопросов" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2007, Фото: ИТАР-ТАСС, Алексей Френкель остался свидетелем еще на неделю. Обвинение Алексею Френкелю вчера не предъявили, однако это может произойти уже на следующей неделе Юрий Сюн Сотрудники следственного комитета при МВД России вчера в течение семи часов допрашивали бывшего главу ВИП-банка Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

28. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Слова Алексея могут повторить многие банкиры, работавшие на рынке обналички, и лишившиеся бизнеса. Особое рвение в работе по выявлению и ликвидации обнальных банков проявлял ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов. По версии следствия, его убийство заказал бывший владелец и руководитель ВИП-банка Алексей Френкель.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

29. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Алексей Френкель — человек хитроумный.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

30. Список арестованных по делу Политковской.

По обвинению в заказе убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова в январе был арестован экс-президент ВИП-банка Алексей Френкель, и сейчас он знакомится с обвинением в ожидании суда.
Дата: 28.08.2007 Копия в Google

31. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Одновременно с этим, как заявил адвокат банкира Алексея Френкеля Игорь Трунов, совершенно неожиданно 17 мая в Генпрокуратуре ему сообщили, что следствие по делу его подзащитного завершено и в течение ближайшей недели будет передано в суд. Все попытки адвоката заявить ходатайство о проведении дополнительной экспертизы были встречены отказом.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

32. Основные козыри прокурора спрятаны за решеткой.

Однако он считает, что это месть Френкеля за отказ с ним сотрудничать. Второй «козырь» стороны обвинения – Владимир Б. – также находится под стражей за мошенничество. Судя по показаниям этого свидетеля, он по просьбе Френкеля пытался организовать смещение Андрея Козлова с занимаемой должности. За устранение зампреда ЦБ Алексей готов был раскошелиться на 10 000 000 долларов. Факт того, что оба свидетеля сидят за решеткой, Алексей Френкель попытается использовать в свою пользу, подав ходатайство ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

33. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

["Твой День", 20.11.2007: Расследование дела по обвинению Сергея Сторчака в покушении на хищение государственных средств из бюджета поручено старшему следователю Следственного комитета при Генпрокуратуре Валерию Хомицкому – тому самому, что занимался расследованием убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, в котором обвиняется экс-банкир Алексей Френкель.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

34. Ожидают ли ЦТ такие же проверки, как и ЦБ?

В деле "эфирного шантажиста" Осипова появились "письма из СИЗО" а ля Френкель Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 03.05.2007, Жанр "писем из СИЗО" а ля Френкель расцветает и набирает популярность Ожидают ли ЦТ такие же проверки, как и ЦБ? На прошлой неделе на «АПН.Ру» появилась обычная с виду аналитическая статья «О четырех ступенях телевизионного бизнеса» за подписью Алексея Доброхотова.
Дата: 03.05.2007 Копия в Google

35. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

По данным следствия и суда, обвиняемый, носивший тогда имя и фамилию Богдан Погоржевский, являлся одним из посредников между заказчиком — председателем правления ВИП-банка Алексеем Френкелем — и исполнителями убийства господина Козлова. Поскольку обвиняемый активно сотрудничал со следствием и был признан присяжными достойным снисхождения, за громкое преступление ему назначили минимальный срок, в то время как господин Френкель получил 19 лет, а стрелки — пожизненное заключение и 24 года.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

36. Третье "письмо Френкеля".

... ВИП-банка."- врезка К.Ру] ["Газета", 06.02.2007, Письма Френкеля вышли из под его контроля: "При этом адвокат Френкеля Людмила Айвар сегодня вечером сообщила "Интерфаксу", что третье письмо Френкеля о злоупотреблениях он "пока не намерен опубликовывать", так что кто принял решение о публикации третьего текста, на который сегодня ссылаются СМИ, остается неясным."- врезка К.Ру ] ["Газета.Ру", 07.02.2007, Френкель пригвоздил А. А. К.: "Как объяснил Алексей Мамонтов, это и не письмо вовсе, а лишь ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

37. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Как пишет газета, Анджела Сергеева пришла в сферу финансовых услуг в начале 2000-х годов, в этом ей посодействовал бывший глава правления ВИП-банка Алексей Френкель.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

38. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Якобы именно ее бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель попросил подыскать исполнителей убийства.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

39. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Хотя министр финансов Алексей Кудрин ранее связывал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств, и напоминал, что среди таких банков был и “Дисконт”. В организации убийства Козлова обвиняется банкир Алексей Френкель, но официальной информации о связи его с “Дисконтом” нет. Банк стал злоупотреблять сомнительными операциями, поэтому сотрудничество с ним прекратилось, поведал топ-менеджер одного из российских банков.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

40. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Таким образом, завершился самый громкий петербургский скандал, совпавший по времени с задержанием в Москве бывшего главы ВИП-банка Алексея Френкеля, которого сейчас обвиняют в организации убийства заместителя председателя главы Центробанка Андрея Козлова.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google