Первомайский районный суд Пензы вчера отправил под домашний арест заместителя начальника областного управления Судебного департамента Алексея Ивашкова, подозреваемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере через посредника (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 02.09.2020
Копия в Google
По информации следователей, благодаря попечительству Алексея Владимировича около двух тысяч объектов в Москве были введены с нарушениями технологий и норм безопасности.
Дата: 03.08.2020
Копия в Google
Такой доход — примерно в пять раз больше, чем у всех остальных депутатов вместе взятых, как отметил Алексей Навальный, вызвал много вопросов.
Дата: 05.06.2020
Копия в Google
Алексею Горячеву 41 год. В «Ленэнерго» работает с января 2018 года. Сначала стал советником генерального директора компании, с февраля 2019 года — заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго». По данным 47news, помимо Алексея Горячева, задержан Иван Карпович — заместитель главного инженера компании «Ленэнергоспецремонт», которую «СПАРК— Интерфакс» называет 100-процентной «дочкой» «Ленэнерго».
Дата: 15.05.2020
Копия в Google
... руб. Требования кредиторов по делу о банкротстве «Югры» составляют 193 млрд руб., подавляющее большинство из них — требования АСВ. "РАПСИ", 16.04.2020, "Размер арестованного имущества экс-руководства "Югры" составил 7,8 млрд руб — суд": Общий размер арестованного Арбитражным судом Москвы имущества бывшего собственника ПАО "Банк "Югра" Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева и нескольких юридических лиц составляет более 7,8 миллиарда рублей, говорится в материалах суда ...
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
Российское НЦБ Интерпола предоставило для разбирательства справку о том, что Алексей Душутин был нанятым гендиректором ВСУМ, в котором до сентября 2010 года 54% акций принадлежало Минобороны.
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
Как полагает следствие, хищение стало результатом преступного плана, разработанного в апреле 2011 года основателем «Маслопродукта» Алексеем Бажановым (в 2008 году перешел на государственную службу, однако продолжал контролировать созданный им бизнес), финансистом Ольгой Яудземис, фактически руководившей структурами холдинга (ЗАО «Маслопродукт-БИО» и ЗАО «Ойл Продакшн»), а также неустановленными лицами из числа сотрудников.
Дата: 26.03.2020
Копия в Google
Частично сложив сроки, госпожа Вырышева назначила Алексею Кузнецову 14 лет общего режима с запретом на работу в три года.
Дата: 17.12.2019
Копия в Google
По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
Отметим, что Алексей Ананьев сейчас проверяется и на причастность к коррупционной истории, которая легла в основу уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова.
Дата: 10.09.2019
Копия в Google
По данным “Ъ”, Нине Черновой вменили соучастие в хищении уже более 200 млрд руб. Аналогичное обвинение вынесено в адрес и остальных фигурантов расследования, в том числе Алексея Хотина.
Дата: 20.08.2019
Копия в Google
На причастность к коррупционной схеме, по данным источников “Ъ”, проверяется совладелец IT-интегратора Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Инна Савина — начальник областного Департамента бюджета и финансов, Алексей Гусев — начальник Департамента имущества и земельных отношений.
Дата: 24.06.2019
Копия в Google
Как следует из брокеражного буклета воздушного судна, опубликованного на сайте компании-производителя, стоимость самолета в 2013 году составляла 10,6 млн долларов США. Очевидно, что именно по этой цене бизнес-джет приобрела британская компания EXILLON ENERGY PLC, основным бенефициаром которой, по данным газеты "Коммерсантъ" является Алексей Хотин.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Nadezhda Di Pietro, руководитель Yacht Management Department компании Imperial — сервис-центра, занимающемся обслуживанием и управлением яхты Алексея Хотина — вскоре после новогодних праздников была вынуждена телеграфировать ему о внезапном уходе шеф-повара итальянца Фульвио Фьоретти, который уволился после трех лет работы на камбузе.
Дата: 22.04.2019
Копия в Google
При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии.
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
Также в марте 2013 года Алексей Чепа передал зарегистрированной на острове Джерси компании Kensington Estate Ltd долею в британской компании Stealthwave Ltd. Stealthwave — юридическое лицо ресторана в Лондоне, созданного Чепой в партнерстве с известным ресторатором Аркадием Новиковым.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google