Ныне покойный главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, жестоко избитый в 2008 году, жаловался на угрозы, которые якобы получал от Алексея Валова, но тот лишь стал свидетелем по делу о покушении на журналиста.
Дата: 09.12.2019
Копия в Google
По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
19 сентября арбитражный суд Воронежской области вынес решение о привлечении Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО «Ойл Продакшн».
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
[…] Сумма ущерба по новому делу совпадает с объемом всех выданных рухнувшим банком кредитов, который оценивался в 270 млрд руб. […] АСВ давало другую оценку: 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) «Югры» направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина, говорила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
В ходе расследования Алексей Шаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский райсуд Москвы рассмотрел его в особом порядке, то есть без исследования каких бы то ни было доказательств сторон.
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
По версии следствия, глава «Ремстройфасада» Николай Булыгин лишь создавал видимость выполнения работ, о чем Алексею Бирюкову было известно.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
На причастность к коррупционной схеме, по данным источников “Ъ”, проверяется совладелец IT-интегратора Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Именно тогда, как установили Следственный комитет России и суд, у Алексея Мельников и созрел умысел на совершение преступления.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
Инна Савина — начальник областного Департамента бюджета и финансов, Алексей Гусев — начальник Департамента имущества и земельных отношений.
Дата: 24.06.2019
Копия в Google
Как указывается в материалах дела, Миронов причинил СвЖД ущерб на сумму более 6 млн руб. — Врезка К.Ру Напомним, в декабре 2018 года Алексею Миронову инкриминировали получение взятки на сумму 725 тыс. руб. за покровительство по службе (ст. 290 УК РФ).
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
Разбирательство по делу 49-летнего Алексея Новикова заняло всего два заседания, так как подсудимый еще во время следствия полностью признал свою вину и попросил об особом порядке судопроизводства.
Дата: 28.05.2019
Копия в Google
В результате выяснилось, что с весны 2018 года практически все тендеры на дорожное строительство выигрывало ООО «ДСК "Лидер"», которому, как решили силовики, покровительствовал Алексей Коваль. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий чекистами было установлено, что Алексей Коваль требовал от руководства ДСК за право участия в тендерах на выполнение дорожно-строительных работ и победу в них ежемесячные выплаты, благодаря чему с лета 2018 года получил не менее 4 млн руб. Алексея Коваля ...
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
А единственным акционером головной компании АО «Русь-Ойл» был «назначен» Сергей Подлисецкий — бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Дело в том, что незадолго до краха "Югры" (очевидно, готовясь к этому краху), в 2013-2016 гг., Алексей Хотин начал предусмотрительно "вымарывать" все признаки аффилированности и переводить свои основные активы на доверенных зиц-учредителей.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Как следует из брокеражного буклета воздушного судна, опубликованного на сайте компании-производителя, стоимость самолета в 2013 году составляла 10,6 млн долларов США. Очевидно, что именно по этой цене бизнес-джет приобрела британская компания EXILLON ENERGY PLC, основным бенефициаром которой, по данным газеты "Коммерсантъ" является Алексей Хотин.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Nadezhda Di Pietro, руководитель Yacht Management Department компании Imperial — сервис-центра, занимающемся обслуживанием и управлением яхты Алексея Хотина — вскоре после новогодних праздников была вынуждена телеграфировать ему о внезапном уходе шеф-повара итальянца Фульвио Фьоретти, который уволился после трех лет работы на камбузе.
Дата: 22.04.2019
Копия в Google