Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. МВД задержало "короля обнала".

... млрд руб., следствие посчитало именно Алексея Куликова. О том, какую роль в этой истории играл Иван Мязин, станет известно уже в ближайшие дни, когда ему предъявят официальное обвинение. При этом не исключено, что только Промсбербанком расследование в его отношении не ограничится. Иван Мязин считался деловым партнером скандально известного финансиста Евгения Двоскина. При этом сам Иван Мязин, как, впрочем, и отбывающий срок Алексей Куликов, хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

2. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank. Непосвященному человеку навряд ли будет понятно, что связывает Рустэма Магдеева и организованную группу «теневых банкиров», возглавляемую «королем российского обнала» Мязиным, однако, как выяснилось, к удивлению, многое. По данным СМИ, одним из фигурантов данного расследования в отношении Мазина стал другой «теневой банкир» — Куликов Алексей, который 11 ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

3. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение. По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

4. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Так они между собой называли свое подпольное объединение «Мясо» (расшифровывается, как Мязин и company). При этом экс-предправления заявил о готовности озвучить не только имена создателей «Мясо», но и основных клиентов данной организации. Иван Мязин сейчас ожидает суда за хищение средств Промсбербанка. Алексей Куликов за это преступление уже получил 9-летний срок.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

5. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Якобы показания на Мязина готов дать и Куликов, рассчитывает, что за сотрудничество со следователями и оперативниками ему уменьшат приговор в апелляционной инстанции. Формально его откровения на результаты апелляции повлиять не могут, но в реальности особое мнение спецслужб зачастую учитывается служителями Фемиды при вынесении различных решений. Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

6. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Правда, уверяет, что делал это по указанию старшего партнера Ивана Мязина. Последний на допросе все это отрицал, заявляя, что не просил Куликова давать взятки. Впрочем, такая позиция Мязина может поменяться.
Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО Банкир показал на экс-замначальника управления "К" ФСБ Фролова и экс-главу офиса Deutsche Bank в Москве Бонгарца и вернул свои активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.05.2020, Суперсвидетель для ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

7. Ивану Мязину натянули срок.

Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение. По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

8. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Однако официальных обвинений Мязину не предъявлялось. По словам собеседника «Росбалта», Мязин является хорошим приятелем другого теневого банкира Алексея Куликова, дело которого сейчас рассматривается в Подольском суде Подмосковья.
Беглого Бориса Фомина нашли на даче Задержанный по делу о хищениях в "Промсбербанке" экс-предправления дал показания на теневого хозяина банка Ивана Мязина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.09.2017, Беглого банкира настигли на даче Юрий ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

9. Борис Фомин сдал подельников.

В частности, должна состояться очная ставка Фомина и Алексея Куликова — одного из бывших собственников Промсбербанка. Он сейчас отбывает 9-летний срок за хищение средств из своего же кредитного учреждения. Однако Куликову грозит новое наказание — уже за хищения средств через страховую компанию «Оранта». Фомин в рамках сделки со следствием дал показания не только на Куликова, но и на еще одного совладельца Промсбербанка — теневого финансиста Ивана Мязина (находится под стражей), а также на ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

10. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и существовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС». По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

11. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов. […] «Банк крышевало Управление „К“ ФСБ. Когда мы начали разрабатывать банк, на меня вышли знакомые из силовых структур и попросили подъехать в Росфинмониторинг. Когда я приехал — там был Фролов. Лично с ним я до этого не сталкивался, но поскольку вел прослушки телефонных разговоров, то знал о его связях с Куликовым», — рассказывает экс-сотрудник МВД. По его словам Фролов прикрывал нелегальные операции по обналичиванию денег, которые Куликов проводил ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

12. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

Об этом отмывочном канале свидетели давали показания и в рамках дела о хищении средств из Промсбербанка, обвиняемыми по которому являются Иван Мязин, Алексей Куликов, Олег Белоусов.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

13. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Показания на Фролова также дают бывший совладелец «Кредтимпэкса» Алексей Куликов и теневой банкир Иван Мязин. Интересна судьба Алексея Артамонова, которого упоминает засекреченный свидетель.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

14. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Фактически Элбакидзе стал «боссом всех боссов» среди теневых финансистов, а его подчиненными по группировке являлись все впоследствии влиятельные подпольные банкиры: Евгений Двоскин, Иван Мязин, Алексей Куликов, Сергей Захаров, Петр Чувилин и Алексей Френкель.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google