Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Мы затрудняемся оценить общую сумму инвестиций «Алма Групп» в Казахстане и России, но, по оценкам в прессе, покупка только «Цифра Один» обошлась инвестору от 1,7 до 2 миллиардов рублей. Кроме того, Жомарт Ертаев в 2017 году стал контролирующим акционером двух российских банков. Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

2. Юридическая фирма АЛМ

Первый председатель и хозяин банка имел, как выяснилось, судимость. Правда, он быстро умер. Своей смертью, что очень нетипично для нашей страны. У его коллег остались проблемы. Возникли они ввиду того, что у них неправильно были выстроены отношения с Отари Витальевичем Квантришвили... Там же, в составе учредителей первого ряда, была компания «АЛМ» Александра Леонидовича Мамута. Но с ними тоже произошел сразу же достаточно жесткий конфликт, который вылился в суды с банком «Лефортовский». Копия в Google

3. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

4. Папа Назарбаев.

Экономист Жандосов в разные годы возглавлял Национальный банк Казахстана, был первым вице-премьером по экономическим вопросам, главой антимонопольного ведомства.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

5. Человек без костей.

В начале 2020 года бизнесмен смог продать производителя вертолетов Kopter — за счет этого ему удалось вернуть банку «Траст» 4,5 миллиарда рублей. А летом 20% КБ «Стрелка» купил ВЭБ.РФ, который возглавляет Игорь Шувалов, бывший в начале 1990-х годов сотрудником Мамута в его юридической компании «АЛМ консалтинг».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

6. Сор из семьи Назарбаева.

1. Алиев признал, что мы не злоупотребляли полномочиями при выдаче кредита бизнес-центру “Кен Дала”, так как при стоимости здания около 80-100 миллионов долларов США сумма кредита была порядка 22 миллионов долларов США. Тем более что банк платил за аренду кв.м 18-26 долларов США, тогда как другие арендаторы - 55 долларов США. Он согласился выплатить за здание около 34 миллионов долларов США, чтобы после закрытия кредита у владельца осталась хоть какая-то прибыль.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

7. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы, — «Пробизнесбанка».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

8. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Согласно официальным данным АФН (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) долги банка составляют рекордную сумму - 2,5 триллиона тенге ($ 16,7 млрд).
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

9. Олигархи, подымем армейский футбол!

Так вот одним из новых членов совета стал адвокат московской адвокатской конторы «АЛМ» Павел Ивлев.
Маленький банк для большого клуба Есть и другая ниточка, связывающая группу компаний MacAsyng Holding с Москвой.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

10. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
После окончания МГУ работал атташе правового департамента МИДа, затем старшим юрисконсультом учрежденной Александром Мамутом компании "АЛМ Консалтинг". С 1995 -- директор адвокатского бюро АЛМ. В мае 1995 стал соучредителем АООТ "Сталкер" (оптовая ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

11. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Зять президента Назарбаева господин Кулибаев, который вместе с женой владеет АО «Народный Банк Казахстана», с октября 2008 по декабрь 2011 был заместителем председателя правления, а затем и председателем правления АО «Самрук-Казына», фонда ...
Исследовательская группа: Ардак Букеева, Асхат Оразымбетов, Алма Омарова, Айгуль Тастулекова, Глеб Гарипов, Ботакоз Казбек
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

12. Текст обвинительного заключения

На допросах 20 и 27 августа 1998 года он заявил, что подписывал не только чистые листы, но и какие-то бланки для работы с АКБ "Столичный" , на которых уже имелись оттиски печати ДКБ, и происходило это не в Москве, как он говорил ранее, а в г. Алма - Ате, куда к нему приезжали сотрудники банка "Столичный". Сам он оттиски печати ДКБ на чистых листах никогда не проставлял, так как печати у него не было. (т.19, л. д. 215-266) Утверждения Нахмановича о том, что он подписывал и оставлял в банке ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

13. Мамутная связь.

Ведь, как самостоятельный бизнесмен Мамут не очень-то удачлив: его главное детище банк КОПФ — несколько лет назад пошел с молотка. Не снискал он лавров и на посту руководителя рабочей группы РСПП по проблемам финансового и фондового рынка. Но ценность АЛМ совсем в другом - в его лоббистских возможностях.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

14. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

15. И один в поле воин!

С другой стороны, Сосковец стал «крышей» для банка МЕНАТЕП, который рвался в металлургическую промышленность. С его именем связывали победы МЕНАТЕПа в целом ряде инвестиционных конкурсов в 1994 - 1995 годах. Однако в 1996 году стало ясно, что надежды банка иметь «своего» вице-премьера и, не исключено, будущего главу кабинета, не оправдались. Копия в Google

16. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

Тем не менее агентство уточняет, что решение Парижского апелляционного суда не является окончательным, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

17. Пирамида на пирамиде.

Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс. Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и нажимая на клавиши белого MacBook.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

18. Кто владеет Москвой.

Они также контролируют Национальный банк взаимного кредитования (НБВК) суставным капиталом 250 млн рублей.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

19. Русский националист сел за "злого казаха".

Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

20. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google