Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Во владении будущего министра она находилась около года — в 2010 году Чекунков продал её своему же фонду New Nations Capital уже за 3 млн 298 тысяч метикал — примерно 97,6 тысяч долларов по курсу на тот момент.
Отправились посылки в две главные страны алмазной индустрии: Бельгию и ОАЭ. Проводились закупки в через четыре компании: дубайское подразделения Enso Group — Enso Global Trading; ювелирные компании из Бельгии и Мумбая — Dali Diamond и Saahil DMC; а ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

2. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Он обвиняется в том, что на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы похитил 1,5 млрд долларов, а также незаконно вывез из страны 500 млн долларов.
[...] Мировые СМИ ранее называли основным бенефициаром алмазной торговли в Анголе дочь бывшего президента Изабель душ Сантуш, которую Forbes в 2013 году признал первой в Африке женщиной-миллиардером.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

3. Великие комбинаторы новой России.

А в итоге получила все. Благодаря усилиям Козленка из России по этой схеме было вывезено камней и золота на сумму свыше 182 млн. долларов. До сих пор возвращено, по различным данным, только от 20 до 40 млн. долларов. Затем было обвинение в неуплате налогов, предъявленное Козленку в США, побег в Бельгию и арест там же (России тогда отказали в выдаче); освобождение и снова побег — на этот раз в Грецию, откуда наконец российской Фемиде удалось заполучить алмазного афериста.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

4. Глобализация российских ОПГ

Луис Фрич К 1994 г. русские ОПГ вывезли за границу средства, достаточные для финансирования операций по всему миру.
К моменту со скандалом в июле 1995 г. Лучанскому уже был запрещен въезд в Великобританию, Канаду и Гонконг, поскольку он не смог предоставить властям этих стран удовлетворительную информацию об источниках своих фондов. Копия в Google

5. 21 сентября - 2 октября

Но во время первой (20 марта 1993 года) репетиции переворота заместитель Хасбулатова Сергей Филатов вывез практически все оружие.
Он открыто встретился с представителем теневого "мирового правительства" Джорджем Соросом и, видимо, заручившись соответствующей поддержкой закулисы, сей же час наложил руку на предпоследний неразграбленный источник - на Пенсионный фонд. Копия в Google

6. Грузия. Триумвират победителей.

По объему и обороту нелегального производства Грузия тогда уступала только ташкентским бухарским евреям (из которых потом выросли алюминиевые короли России братья Черные, мировой алмазный король Леваев и т.д.).
... государства Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года, организации убийств лидера Национально-Демократической партии Георгия Чантурия, председателя Фонда главы государства Солико Хабеишвили, начальника дорожной полиции Гии Гулуа, а также в ряде других ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

7. Офицеры переехали из элитного поселка в элитный СИЗО.

Или по крайней мере успели вывезти все улики заблаговременно.
Касаясь эпизода с изъятием пяти необработанных алмазов 'размером с маковые зерна', Левин сказал, что алмазное сырье 'не тянет даже на три тысячи рублей'.
Дата: 26.06.2003 Копия в Google