Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Top-720 ("Финанс").

В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в сельском хозяйстве.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

102. Фридман стоит $8 млрд.

... 564 млн, хотя банк “УралСиб” дал бы $830-840 млн. Это еще не все. Инвесткомпания “Альфа-Эко” постоянно покупает и продает новые бизнесы для своих владельцев. Например, у группы есть 30% акций телеканала СТС, которые сотрудник “Альфы” оценивает в $500 ...
Основная структура “Альфа-групп” – гибралтарская CTF Holdings Ltd. Через цепочку офшоров группа контролирует 100% акций группы Альфа-банка, владеет 25% акций ТНК-BP, 29,9% Golden Telecom, 43,5% “Киевстар GSM”, 24,5% акций “ВымпелКома” и 25,1 ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

103. Средства массовой информации-2004.

... целиком состоит из представителей государства, а на вопрос, кому сейчас принадлежат 49% акций "Первого канала", Константин Эрнст уклончиво отвечает: "Частным акционерам" (официально акции числятся за двумя компаниями, зарегистрированными в офшорах ...
... имеет сложную структуру собственности: его акционерами являются ВГТРК, правительство Москвы, некоммерческое партнерство "Росмедиаком" в лице государственных банков и той же ВГТРК), радиостанции "Маяк", "Радио России", а также более 80 региональных ...
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

104. Он "послал" Реймана.

Вместе с другими активами «Альфа» получила и 25,1% акций «Мегафона». Пикантность ситуации заключалась в том, что «Альфа-Групп» владела таким же пакетом акций в конкурирующей компании «ВымпелКом» и считалась стратегическим инвестором ее сети «Би Лайн». Более того, чуть позже выяснилось, что на проданный пакет «МегаФона» имелся другой претендент. Представители бермудского офшора IPOC International Growth Fund Ltd, владеющего 6,5% «Мегафона», сообщили, будто бы (сейчас в этой истории пытаются ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

105. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

Это отлично понимают риск-менеджеры не только крупнейших российских финансово-кредитных институтов, но и банков второго эшелона, в двери которых безуспешно стучится «Илим Палп» за деньгами на протяжении последних двух лет. Уже полтора года на фондовом рынке имеется залежалый товар в виде 25%-го пакета акций «Илим Палпа». Кому только не пытались его впихнуть – от владельцев Архангельского ЦБК до «Альфы» и «ЮКОСа».
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

106. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний . В этом случае кредиторы, пытающиеся взыскать акции в счет погашения долгов, могут обнаружить несостоятельность якобы держателя акций, который на поверку оказывается фирмой «ручка-стол», в которой давно ничего нет; - де-факто заложенные акции могут представлять из себя «пустышки», т.к. якобы обеспеченное ими имущество уже само по себе выступает предметом залога в другом банке; - решения о кредитах ИПЭ ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

107. Алюминиевая сага (1993-2003).

Наоборот, TWG через собственные офшорные фирмы и банки кредитовала заводы, сажая их, кроме сырьевой иглы, еще и на кредиторскую.
... алюминиевый завод, увеличивая при этом дебиторскую задолженность КрАЗа перед TWG. Так родился внутренний толлинг, когда российский глинозем покупался офшором и по бумагам проводился как импортный, а на самом деле территорию России не покидал ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

108. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Разумеется, такого успеха банк не мог достичь без выстроенных отношений с премьером. Система политлоббизма "Альфы" приняла завершенный характер весной 1997 года, когда в компанию пришла группа специалистов по "пиару" во главе с Владиславом Сурковым ...
... руководить торговой компанией "Альфа-Эко", Кузьмичев занимается внешним связями (в том числе офшорами). В тоже время ветераны "Альфы" Безелянский и Шелухин, по некоторым данным, покинули руководство "Альфы" в 2000 году из-за разногласий с Фридманом ...
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

109. Телекоммуникации-2004

Битву в Думе лоббисты "Альфы" проиграли, не добившись ничего, кроме скандала.
Вскоре выяснились скандальные подробности сделки: оказалось, что LV Finance имела обязательства продать акции "Мегафона" офшору IPOC, имеющему тесные связи с "Телекоминвестом". Копия в Google

110. Транспорт-2004

... году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка ...
Виталий Южилин Депутат Госдумы Виталий Южилин хоть и не ушел из транспортного бизнеса полностью, но существенно сократил свое присутствие в нем. После продажи подконтрольным ему офшором Nasdor Anstalt половины морского порта Санкт-Петербург в июне ... Копия в Google

111. Непредсказуемый провоКантор

Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали.
Однако на деле гибралтарскими офшорами ММВ Center Ltd, SK Enterprises Limited, которым принадлежало без малого 40% акций «Акрона», владел и управлял ирландский мультимиллионер Дермот Десмонд. Копия в Google

112. Узкая группа благоустроительных лиц.

Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов. Правда, Алексей Петриков, брат Олега, назвал информацию о связях их семьи с Ротенбергами «домыслами». По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

113. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше). Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

114. На ком горит "панама".

... с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd). У однофамильцев совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского виргинские офшоры закрылись в 2011 и 2015 годах соответственно. Действующий офшор, открытый на БВО пять лет назад, числится за тезкой главы ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

115. Чиновники обогащаются семьями.

Арендуют дом у компании ООО «ИМТЕХНОСЕРВИС», которая записана на офшор Йошоирро Холдингз Лимитед с Маршалловых Островов. Можно предположить, что Голикова и Христенко купили этот дом, оформили на офшор и сдают сами себе за символическую плату, чтобы им не задавали вопросы по поводу таких богатств.
Дата: 17.10.2014 Копия в Google

116. Пенсионер федерального значения.

... из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн ...
По словам вице-президента Ханты-Мансийского банка Владимира Мехрякова, Зубков публично не стал признавать вины за это заявление, но на встрече с банкирами давал понять, что сделал выводы.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

117. "Проект "Индосат".

... принадлежат дочерним компаниям, зарегистрированным в офшорах. Российскими же остается только название, да и то не всегда. Владельцы таких компаний практически не рискуют своими капиталами - они надежно покоятся в зарубежных банках и компаниях ...
Он не скрывал, что его появление в Ханое объясняется интересом "Альфы" к банковскому и телекоммуникационному рынкам Вьетнама.
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

118. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

В частности, в исследовании Института проблем глобализации приводятся свидетельства того, что консорциум "Альфа-групп" на самом деле управляется "материнской структурой" CTF Holding Ltd, зарегистрированной в гибралтарском офшоре. Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% нефтедобывающего актива "Альфы" - ТНК-ВР, а также 43,6% "Голден Телекома", 43,5% "Киевстара", 24,5% "Вымпелкома", 21,1% "Мегафона" и 80,4% торгового дома "Перекресток".
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

119. "Не путайте экспансию с бегством".

А по расчетам экспертов Ассоциации российских банков, сумма переведенных за рубеж капиталов (то есть с учетом государственных средств и без учета притока иностранных капиталов) в 1990-х годах определялась в диапазоне 800 млрд.
В затылок ему дышит глава "Альфа-групп" Михаил Фридман, чей консорциум давно управляется "материнской" структурой CTF Holdings Ltd, зарегистрированной в Гибралтарском офшоре. Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% ТНК-ВР, 43, 6 ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

120. Черного кобеля не отмоешь добела.

... часть активов ВНК, включая самый сладкий кусок — «Томскнефть», выведена Ходорковским в офшоры. Правительству практически предъявляется ультиматум: пусть Ходорковский вернет активы, тогда за миноритарный пакет «Альфа» и выложит 400 миллионов ...
Причем и эти миллионы, по большому счету, Ходорковскому не принадлежали, а являлись остатками на счетах государственных оборонных предприятий в банке Менатеп.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google