Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как Мамут вывозит капиталы

... Владимира Дубовицкого, бывшего директора казино Метрополь. А соответствующую кадровую работу для Мамута выполняет адмирал-особист Владимир Макаров, руководитель кадрового департамента администрации президента. Говорят, именно он добился замены Бооса на Починка на посту налогового министра. Но это же не администрация, а правительство! -- возможно, удивитесь вы. Ну так и что с того? Ведь перед этим был звонок-поручительство Мамута. Только член круга может дать финансовую гарантию общей кассе за ... Копия в Google

302. "Первый миллион" Кантора

Его отец, Владимир Исаакович, работал на разных постах в сфере торговли, а в начале 1980-х годов занимал даже пост директора Сокольнического универмага столицы.
Кантор – главный финансовый донор Центра Кантора по истории, культуре и жизни евразийских евреев при Тель-Авивском университете и обладает почетной докторской степенью университета. Копия в Google

303. Кризис вышел на улицу

... 10 тыс. руб. в день, а банк "Павелецкий" заморозил выдачу наличных до 12 июля. Фактически прекратил свою работу Промэксимбанк. На выходе из другого проблемного банка – Меритбанка – вчера исполнительный директор группы компаний "Климат Кредит" Владимир Трофименко сообщил Ъ, что банк не проводит платежи уже с 25 июня. Он предлагал Меритбанку переуступить в обмен на эту сумму требования по какому-либо кредиту, но банк даже на это не пошел. "Я понял, что банк рухнул",– рассказал Владимир Трофименко ... Копия в Google

304. В моей смерти прошу винить...

Председателем Совета директоров был избран некто Фурман. По определению Палия, "один из боевиков "Альфы".
Разработанные еще при советской власти самотлорские месторождения давно вызывали чувство зависти у некоторых финансовых магнатов. Копия в Google

305. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

... Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций», со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру страны сообщила газета Le Monde ...
После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-банка, где владел долей 16,32%, а также из совета директоров LetterOne.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

306. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

... решение Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI). Оно посчитало, что Фридман не может платить 30 тысяч фунтов в месяц (36 473 долларов) компании, которая содержит особняк, так как ее единственный директор, помощница Фридмана Нигина ...
Все его счета в британских банках были заморожены.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

307. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

... рисками в части ухудшения условий кредитования, — прогнозирует генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов. — Наиболее активными будут институциональные инвесторы из финансового, производственного и энергетического/добывающего секторов ...
... 2017 года банка «Югра». Генпрокуратура обвиняет компании нефтяной группы «Русь-Ойл» Хотина в неуплате налогов на 169,4 млрд рублей и хочет взыскать акции этих компаний в пользу государства. Конфликт: почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

308. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

По версии следствия, в 2013–2014 годах предприниматель заключил с финансовой организацией ряд кредитных соглашений. При этом, говорится в деле, бизнесмен представил в банк недостоверные документы о наличии ликвидного залогового имущества у ...
... срок, Фото: via "Тайга.инфо" Константин Воронов Виталий Черномор (в центре) На Алтае завершился суд над генеральным директором некогда крупного машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталием Черномором, который обвинялся в хищении банковских кредитов ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

309. Петр Авен "живет не по средствам".

Попавшие под такие ограничения лица должны получать в Управлении по контролю за выполнением финансовых санкций при Минфине Британии специальную лицензию для совершения денежных трат.
Британская газета Financial Times сообщала ранее, что за несколько дней до того, как европейские банки приостановили трансграничные платежи в Россию и из страны, жена Авена потратила «значительное время на неотложную миссию: путешествия между ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

310. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

По некоторым данным, учредителем новых ООО стала его дочь Вера Яркина, а директором — его брат Александр Яркин. Как продвигается данный проект на момент выхода материала, журналистам ПАСМИ выяснить не удалось. В рамках дела о банкротстве холдинга были включены 20 кредиторов, среди них: «Балтийский инвестиционный банк» (48,6 млн. руб.), «Альфа Банк» (398 млн), «Сбербанк» (154,8 млн) и ещё несколько коммерческих структур.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

311. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Банк назвал PNP Overseas клиентом «высокого риска» и передал данные Asiaciti. Asiaciti прекратила сотрудничество с трастом. В феврале 2019 года, после того как в компании постановили «на основании поиска в интернете… что Михайло Перенчевич, вероятно, контролировал [траст]», Asiaciti направила отчет о подозрительной трансакции в гонконгскую финансовую разведку.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

312. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... Центробанка об отзыве лицензии Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский суд Москвы иск против Банка России о защите чести и достоинства, говорится ...
... РФИ-банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего». *** Банк "Платина": "Нет такого преступления, на ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

313. Золотые дети Леонида Калашникова.

... директором. В свою очередь Solidarity Finance Limited принадлежат доли в самарском банке «Солидарность», через который высокопоставленные «зюгановцы» перекачивают деньги из России на зарубежные счета. По данным издания, среди лиц, контролирующих банк ...
... Госдумы VII созыва от КПРФ Александра Тарнаева, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Леонида Калашникова на предмет возможного нарушения ими федерального закона, запрещающего народным избранникам иметь банковские вклады и финансовые активы за рубежом ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

314. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка.
... все — у Михаила Гуцериева осталась вся недвижимость группы, угольные компании и НПЗ. У его сына Саида — 60% акций «М.Видео» и 30,37% компании «Сафмар Финансовые инвестиции». Владимир Евтушенков: $3,1 млрд, председатель совета директоров АФК «Система ...
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

315. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
Ему участок, дом и место на подземной парковке в Австрии обошлись в 48 млн руб. На третьем месте — кандидат от «Гражданской платформы» Владимир Обухов, директор торгового дома «Обухов», выпускающего жареные семечки и арахис.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

316. Михаил Абызов "остался без всего".

— Врезка К.ру 7 февраля 2018 года в Лимасоле номинальные директора кипрских компаний, действующие в интересах министра, заключили с ХСРК и «Кузбассэнерго» два договора купли-продажи акций СИБЭКО, по которым на их счета, открытые в Совкомбанке, в ...
По словам адвоката, господин Абызов пришел в правительство долларовым миллионером, покинув его с существенными финансовыми потерями, а теперь остался без всего.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

317. Виталий Страшнов сел на 3 года со второй попытки.

А в 2011 году, убедив совет директоров ФГУП в нерентабельности содержания исторического здания, продал большую часть его помещений некоему ЗАО «Альфа Торг» за 74 млн руб. Тем самым обвиняемый, по данным следствия, причинил ущерб не только ...
... банка «Московский капитал» Виктор Крестин и связанные с ним предприниматели, скрывшиеся за границей. Как рассказал “Ъ” адвокат Александр Лупашко, в ходе повторного рассмотрения дела в Басманном суде выяснилось, что ФГУП отказалось от финансовых ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

318. Узкая группа благоустроительных лиц.

Сын Петриковой — Олег, директор автодрома, сам заслуженный автогонщик. Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов. Правда, Алексей Петриков, брат Олега, назвал информацию о связях их семьи с Ротенбергами «домыслами». По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

319. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Село стоит на реке Гандуринский банк, впадающей в Каспий, все лето здесь цветут лотосы и кувшинки.
... как и всем охранникам, ему не давались выступления на публике, вспоминает человек, работавший с ним. Конфуз с охранником президента как будто не смутил — на место Морозова Путин вскоре прислал другого «денщика», экс-офицера «Альфы» Игоря Бабушкина ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

320. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше). Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Финансовая отчетность Что именно это и где находится, мы, к сожалению, не смогли найти.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google