Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Как пишет «Интерфакс», поводом для этой процедуры стало «отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы».
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

442. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

Основными направлениями нынешнего бизнеса братьев Рубенов являются сделки на рынке недвижимости, частные капиталовложения и участие в венчурном капитале.
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

443. Михаил Абызов "остался без всего".

Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать их в рамках ежегодных справок о доходах Абызов обязан не был, поскольку офшорные компании были дочерними по отношению к его российской головной компании «РУ-Ком», говорил адвокат.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

444. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Теперь «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а также иметь справку об отсутствии судимости.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

445. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что ...
Когда ситуация несколько успокоилась, чекисты, по версии следствия, решили разобраться со своими подопечными, пригласив для участия в акции трех спецназовцев из «Альфы» Урусова, Маргиева и Оболенского, а также бойца «Вымпела» Капышкина.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

446. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Претензия два — "нецелевое расходование" и "дружественные кредиты" При этом уже в 2012 году Е4 находилась в плохом финансовом состоянии, ее чистые активы (83,4 млн руб.) были кратно меньше уставного капитала (550 млн), что является признаком объективного банкротства, утверждается в иске «Т Плюс».
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

447. Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства.

15 октября 2014 года Владимир Путин подписал закон об ограничении участия иностранного капитала в СМИ, по которому с 1 января 2016 года максимальная доля участия иностранных инвесторов в российских медиа ограничивалась 20% вместо прежних 50%.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

448. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Отметим, что господин Исаев, в отличие от своего бывшего делового партнера, уже два года ведет судебную тяжбу с новыми собственниками Балтийского банка, оспаривая законность уменьшения уставного капитала финансовой организации и проведение допэмиссии.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

449. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

450. Алкобарон в генеральских погонах.

... рублей, незаконное производство алкогольной продукции, захват чужого имущества (долей в уставном капитале ООО «ТИКС», ООО «ДЭН», ООО «РАУ-Строй», ООО «ЭЛЕН» и ООО «Резонанс»), земельных участков в Сочи. За всеми этими преступлениями стояла группа компаний «ФАЮР-Союз», принадлежащая четырем братьям Албеговым — Федору, Александру, Юрию и Руслану. Подконтрольные «ФАЮР-Союзу» компании — ООО «Альфа», ООО «РОСВОД», ООО «Альфа Трейдинг», ЗАО «Владимпекс» — как раз и попались на незаконном производстве ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

451. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Но главной проблемой «Агросоюза» является снижение собственных средств (капитала банка) на 5,5% из-за резкого роста резервов по выданным кредитам — с 180,8 млн руб. до 304,8 млн руб. за 2-ой и 3-ий квартал 2014 года.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

452. Top-111 (Forbes-2014).

1080 мировых миллиардеров, или две трети списка, сами сколотили свои капиталы, 207 стали наследниками крупных состояний, 352 — унаследовали, но значительно нарастили масштаб семейного бизнеса.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

453. Кто владеет Россией — 2014.

... холдинг В1 Прохоров Михаил В1 Пумпянский Дмитрий В2 Пятерочка А3 Пятница!, телеканал В1 Распадская, ОАО В3 РастрКом-2002, ООО А2 Раунд, банк, ООО Б2 Рашников Виктор В3 РБК, ОАО В1 РБК-ТВ, ЗАО В1 РГС Банк, ОАО В2 РЕН ТВ, медиахолдинг, ООО А2 Ренессанс Капитал В1 Ренессанс Кредит В1 Ренова, ГК Б2 РЖД, ОАО Б2 РКС, ОАО Б3 РКТМ, ОАО В2 РМ-Системс, ООО В2 Роза Хутор, ООО В1 Росбанк, АКБ, ОАО В1 РосБизнесКонсалтинг, ЗАО В1 Росводоканал, ГК А3 Росгосстрах, группа В1 Роснано, ОАО Б3 Россия, АБ, ОАО А1 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

454. Сечину подсунули САНОРС.

Работал руководителем инвестиционного подразделения юридической фирмы «Юст», также занимал посты члена Совета директоров ОАО «Модный континент», председателя Совета директоров ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка».
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

455. Курбатов погряз в грабеже.

Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках рассказать об истории движения курбатовских капиталов.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

456. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

457. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Николай Кмить также заявил, что "Борис Березовский никогда не владел акциями IDS, а всего лишь был партнером покойного основателя компании Borjomi Бадри Патаркацишвили по ряду сделок, действительно инвестировал средства в Borjomi, но никогда не владел долей в капитале".
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

458. Ответ Дмитрия Козловского.

Кстати, именно это вымывание оборотного капитала при отказе банков возобновить в момент кризиса 2008г.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

459. Высокопоставленные родственники.

Владимир Кириенко владеет 99% долей ООО «Капитал», которому в свою очередь принадлежит: — агрохолдинг «Поток-2000» (владеет ООО «Борский элеватор», ЗАО «Ермолаевский хлеб», ОАО «Пестравское хлебоприемное предприятие», ОАО «Большеглушицкое хлебоприемное предприятие», ОАО «Екатерининовский элеватор»).
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

460. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд руб.).
Дата: 19.05.2011 Копия в Google