Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Альфа-Банк арест активов за рубежом". Результатов: активов - 7073 , альфа - 1639 , альфабанк - 5 , альфа-банк - 9994 , арест - 6785 , банк - 9474 , рубежом - 3139 .
Результаты с 1 по 20 из 28.

Результаты поиска:

1. Самый тайный из "масонов".
... вывел из активов Зуева. Группа привлекается для силовых входов на объекты и других силовых акций. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства ...
А в 2006 году в РОСПО произошел раскол, вызванный тем, что коллеги стали прознавать о темных делах Романова — в частности, о том, что арест Зуева был личной инициативой юриста.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google
2. Два капитала.
... выдала ордер на его арест. Но Межпромбанк устоял, а летом 2000 года Пугачев уже принимал участие во встречах президента с ведущими бизнесменами России. Были встречи и один на один—Путин обсуждал с Пугачевым планы репатриации капиталов из-за рубежа ...
Например, по данным ЦЭА «Интерфакс», на 1 апреля 2004-го у Альфа-банка они составляли 8,6 млрд рублей, у Банка Москвы—9,6 млрд рублей, а у МПБ—всего 625 млн рублей.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google
3. Добыча власти из нефтяной скважины.
Если эти расчеты верны, то «потерянная» выручка «ТНК», только в 2000 г., по оценке, превысившая 2 млрд долларов, и может вывозиться «Краунами» за рубеж для последующего дележа. Вот, возможно, почему председатель совета директоров «Альфа-групп» Михаил Фридман за несколько лет вошел в круг миллиардеров. Осечка с «Роспаном» Руководство «ТНК» не скрывало своих намерений существенно расширить газовые активы компании.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google
4. РБК арестовали на Кипре.
Комментировать арест кипрских активов РБК представители Unicredit и УК Росбанка вчера не стали. Кому должна РБК Крупнейшие кредиторы холдинга – держатели двух выпусков биржевых облигаций примерно на $92 млн и кредитных нот, а также Альфа-банк ...
... предполагалось предварительно перерегистрировать все активы РБК. Правда, схема, предполагающая «вывод основных активов [РБК] в интересах кредиторов (в том числе на специально созданную компанию за рубежом)», не устроила миноритарных акционеров РБК ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google
5. Банкформирование "Альфа-Групп".
Подписали все, кроме "Альфа-банк". Так что на пути возврата в газовое семейство активов "СИБУРа", оказавшихся в ломбарде "Альфы", могут возникнуть серьезные препятствия.
Благодаря поддержке из-за рубежа "Альфа-Групп" за последние годы превратилась в громадный финансово-политический спрут, щупальца которого проникли во многие органы федеральной власти России, где трудятся посланцы этой группы, бывшие ее менеджеры.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
6. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.
... преследует бывшего министра Михаила Абызова не только в России, но и за рубежом. Как стало известно The Bell, банку удалось добиться судебного ареста нескольких компаний, связанных с Абызовым, в Сингапуре. В числе попавших под арест активов — недвижимость, криптовалюты и требования самого Абызова к миллиардеру Виктору Вексельбергу. Что случилось? О том, что активы Абызова в Сингапуре арестованы по решению суда в связи с претензиями Альфа-банка, The Bell рассказали четверо знакомых экс-министра ...
Дата: 15.11.2019 Копия в Google
7. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.
Кроме того, Альфа-банк в конце апреля обратился в Высокий суд Лондона с просьбой наложить арест на зарубежные активы Резника, лично поручившегося по всем кредитам.
... всего 137. Открытие розничных точек за рубежом Carlo Pazolini финансировала за счет кредитов. К 2016 году компания перестала их обслуживать. Весной посыпались иски — в мае иск о банкротстве подал Альфа-банк, по оценкам «Ведомостей», долг составлял ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google
8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
... ходатайства агентства следствие наложило арест на недвижимое имущество Кононова и других фигурантов дела. Что это за имущество и где оно расположено — не раскрывается. «Специализированные организации для поиска активов контролировавших Банк лиц ...
Российская фирма переплатила, потому что ее настоящей целью было не купить термопластавтомат, а вывести деньги за рубеж.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
9. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.
Члены семьи в ответ подали встречный иск к прокуратуре Москвы, требуя признать приобретение этих активов законным. Главным источником богатств, по их версии, являлась разработка Кашматовым-старшим «Автоматизированной системы учета, хранения, поиска, обработки, обмена дактилоскопической информацией DEX», которая якобы успешно продавалась для нужд государственных структур как в СССР и России, так и за рубежом. — Врезка К.ру Ходатайствуя об аресте адвоката Лыги, следствие просило суд учесть, что ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google
10. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).
* Не включая отели за рубежом.
... м: 674 548 Офисная недвижимость, кв. м: 171 830 Складская недвижимость, кв. м: 265 328 Гостиничные номера: 834 Арест: бывшего акционера «Адаманта» Бориса Берсона, которому принадлежало 13% долей компании, суд объявил в розыск и заочно арестовал по ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google
11. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.
С момента его ареста Ходорковский «подешевел» на $400 млн— за счет снижения капитализации ЮКОСа.
За это родина наградила Вексельберга хорошими активами в нефтедобыче (ТНК) и цветной металлургии («СУАЛ-Холдинг»).
Дата: 13.05.2004 Копия в Google
12. Корпорация "Навальный".
«Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских. Однако он оговаривается, что однозначно судить об этом, не видя структуры взаимодействия юридических лиц и финансовых проводок между ними, сложно. «Для сотрудников ФБК, с учётом политического окраса их деятельности, размещение юрлиц за границей может быть способом защиты от российских правоохранителей. В частности, наложить аресты на их счета будет крайне проблематично», — резюмировал ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
13. "Три кита" снова всплыли.
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Бывшему мебельному королю Сергею Зуеву суд вернул активы, после "отжима" рейдерами в погонах оформленные на юриста Игоря Романова Оригинал этого материала © "Блоги — Эхо Москвы", 31.07.2020, Фото: Александр Мордкович "Три кита" снова всплыли Валерий ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
14. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.
Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии. Сам банкир из-за границы требовал отменить его заочный арест, настаивая на своей ...
Александр Бугаевский, начиная с 1995 года, занимал различные позиции в Альфа-банке.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google
15. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.
Андрей Еремин даже оказался под домашним арестом. С серьезными проблемами столкнулся и его оппонент. Как рассказывал “Ъ”, структуры господина Вачевских получили крупные кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали ...
Во время одной из встреч, по словам коллекционера, он сказал собеседнику, что ищет хорошую гостиницу, где можно было бы поселить приезжающую из-за рубежа дочь с дедушкой и бабушкой.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google
16. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
В последующем, являясь директорами наблюдательного совета "Альфа-групп Консорциум" и других подконтрольных им структур, в том числе "Альфа Финанс Холдингз С.А." (Люксембург), "Альфа-банк" (Россия), "Альфа-Эко" (Россия) Фридман, Кузмичев, Хан в ...
... ОАО ННГ Маричеву и другим в качестве первоначального этапа возврата контрольного пакета акций ОАО ННГ подписание с вышеуказанными иностранными фирмами соглашения о переводе долга по векселям на ОАО ННГ. При этом данные акции находилось под арестом ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
17. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.
... за опцион на покупку акций энергокомпании «КЭС Холдинг» (позже переименована в «Т плюс»), требуя от владельца «Реновы» возместить ущерб примерно на $500 млн. Во вторник, 26 марта, представитель Альфа-банка отказался комментировать арест Абызова ...
... выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК. Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «EЭС», Николай Степанов работал топ — менеджером в группе Рысот, которая управляет активами Абызова ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google
18. Рейтинг должников Украины.
В 2013 г. «Азовмаш» получил два стабилизационных кредита по финансированию контрактов — от Альфа-Банка Украина и Сбербанка России в размере $20 млн. По оценкам экспертов, эти средства направлялись не в производство, а выводились за рубеж.
Рейтинг должников Украины Игорь Коломойский: -$16,1 млрд долгов (+$1,1 млрд активов), Олег Бахматюк: -$5,3 млрд (+$138 млн), Ринат Ахметов: -$5,2 млрд (+$4,1 млрд) Оригинал этого материала © "Бизнес", Украина, 30.01.2017, Бизнес зазеркалья, Фото ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
19. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
С октября 2008 года по февраль 2009-го Альфа-банк подал к «Продо» семь исков о взыскании более 2 млрд рублей. По заявлению кредитора был наложен арест на часть активов группы, в том числе на акции Омского мясокомбината.
Еще весной прошлого года Богданов отрицал саму возможность покупок за рубежом.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
20. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
Однако, к тому времени главный актив «Агроэкспорта» - завод «Экстрол», находившийся в залоге у «Альфа-банка», был выведен из-под ареста и отдан банку в возмещение кредита.
В сезон 2002-2003 годов николаевская фирма отгрузила за рубеж полтора миллиона тонн зерна и подсолнечника, около 12% всего объема украинского зерноэкспорта.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

БСК
Неи
Жанкулиев аманжол
Vitol
Колоколов
Дмитрий Степанов
быков
БВА банк
Владимир татарчук
Зверев андрей
быков
Капканов Геннадий
Телефоны звезд
Ульев
Судья осужден
Неи
быков
Жанкулиев аманжол
ОБЪЕДИНЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ
быков
Лущинский василий
Сергей Пластинин
Морской рыбный порт Санкт-Петербург
Евлоев иса
Аристов олег
Калинов игорь Михайлович
Соколов мэр хабаровска
Неи
быков
Сетл\
быков
Марина наталья
Морской рыбный порт Санкт-Петербург
быков
Соколов мэр хабаровска
Орловский социальный банк
?????????? ? ??????? 2016
Понкратов игорь
Межрегиональная
?????????? ? ??????? 2016
ЗАО "Новик"
Павел селезнев
быков
?????????? ? ??????? 2016
Чума
Бойко Павел Владимирович
Томскэнергосбыт
Орловский социальный банк
Евгений геннадьевич федотов
?????????? ? ??????? 2016
Владислав королёв

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru