Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

Однако в 2010-м все же приехал в Казахстан и выступил с заверениями преданности президенту Нурсултану Назарбаеву. Тогда же он сказал, что не имеет ничего общего с опальным бывшим зятем Назарбаева Рахатом Алиевым (ныне покойным) и беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, и не разделяет их взгляды. В 2011 году Сейсембаев был осужден на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств «Альянс Банка» (который после национализации перешел в руки миллиардера Булата Утемуратова, бывшего ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

2. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... телеканала, руководит крупным оператором кабельного телевидение, также он «консультировал коммерческий банк». В РЕН ТВ также сообщили, что его задержание связано с преступлениями, совершенными несколько лет назад во время работы в Альянс Банке. Ертаев в 2002–2007 годах был председателем правления Альянс Банка. В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в хищении $1,1 млрд, по версии властей, они были совершены тогда, когда Ертаев руководил этим банком ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

3. Аудитор с большой дороги.

То, от чего пытается сегодня защититься Россия, уже в полной мере испытал на себе Казахстан. Причём казахские налогоплательщики стали заложниками, по сути, одного человека - управляющего партнёра «Делойт и Туш СНГ» по Каспийскому региону Марка Смита. Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

4. Папа Назарбаев.

В настоящее время к альянсу в качестве «союзника» примкнули остатки ФПГ Аблязова. Сфера влияния: контролирует практически весь нефтяной рынок Казахстана, а также «Народный банк Казахстана», крупный акционер «Казкоммерцбанка» и «Алматинского торгово-финансового банка». СМИ: по разным версиям, ФПГ контролирует «Известия-Казахстан», «Комсомольскую правду в Казахстане» либо еженедельник «Время» и журнал «Континент».
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

5. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... сеть Burger King в Казахстане, контроль в ForteBank и Банке Kassa Nova. Кроме того, госфонд «Самрук-Казына» продает ему 79,88% простых акций АО «Темiрбанк» и 16% простых и привилегированных акций АО «Альянс Банк». Сделка должна завершиться к середине мая 2014 года. Булат Утемуратов — президент Федерации тенниса Казахстана. ["Forbes Казахстан", 15.11.21013, "Bloomberg Markets: Прорыв Булата Утемуратова": В июне 1995 Утемуратов основал ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк», который в 2002 был ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

6. Черная металлургия-2001.

1991 Из Казахстана в Москву на должность министра металлургии СССР переведен ген-директор Карагандинского меткомбината Олег Сосковец.
В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

7. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

... украинский банк, через счета которого осуществлялись бы платежи «Группы Альянс» в Украине. И могли «отмываться» средства, полученные от реализации неучтенных объемов произведенных на НПЗ нефтепродуктов. Таким банком и стал «Трансбанк», возглавляемый А.Третьяковым. Через этот банк мог «отмывался» доход «Альянса», получаемый от реэкспорта казахстанской нефти за рубеж. Хотя по соглашению с украинской стороной, на ХНПЗ должны были перерабатываться все 100°/о поступившей в Украину из Казахстана нефти ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

8. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

Кроме того, Кулибаев контролирует Народный сберегательный банк Казахстана, ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», в которую передали госпакеты «КазТрансОйла», «КазТрансГаза», Международного аэропорта «Атырау», «КазТрансСвязи ...
... один из ведущих бизнесменов Казахстана. Владеет Казкоммерцбанком, в середине 90-х был активным союзником Кулибаева, сейчас их тандем распался. Считается, что при усилении группы Дариги/Алиева Субханбердин будет вынужден искать новый альянс с группой ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

9. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Дагестан... Казахстан... Как зять бывшего главы Дагестана Магомед "Хоз" Мусаев и бывший российский журналист Булат "Продюсер" Столяров облапошили казахов на миллионы долларов Петр Иваненко Магомед Мусаев Недавно завершился очередной Астанинский ...
Однако, еще в 2011 году в Москве было зарегистрировано некое ЗАО «Глобальный венчурный альянс», которым руководил Мусаев.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

10. Обогатительные технологии "Делойта".

... Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк». Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства. Тем удивительнее, что власти Казахстана продолжают заигрывать с ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

11. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со средствами банка даже объявил его в международный розыск.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

12. Кандидаты "золотую сотню" Forbes.

Муса Бажаев и семья Нефть Наследники предпринимателя Зии Бажаева контролируют нефтяную компанию «Альянс»: это добывающие подразделения в Татарстане и Казахстане, Хабаровский и Херсонский НПЗ, сбытовые сети на Дальнем Востоке и Украине.
Дмитрий Орлов и семья Финансы Контролируемый Орловым банк «Возрождение» делает ставку на обслуживание населения и небольших предприятий. В последние три года банк рос на 60% в год. Депозитарные расписки на акции «Возрождения» появились на биржах ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

13. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Альянс был очевидно взаимовыгоден.
Черной числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

14. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

... Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто Абдулла Куркоев, чеченский бизнесмен из Казахстана, один из реальных владельцев компании "Салолин" (конкурента "Самсона ...
О своих планах «Салолин» со своим партнером, московским ЗАО «Альянс Девелопмент Групп», объявил в начале августа, но из-за решения суда строительство не могло начаться.
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

15. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Его конек — девелоперский бизнес: Coalco за 15 лет выросла из небольшой цюрихской компании в международную группу с проектами в России, США и Казахстане. В России у Coalco есть огромный земельный банк в Подмосковье (самый большой проект ...
Альянс с «Белоном» позволит ММК к 2012 году покрыть потребность в коксующихся углях на 55%.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

16. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
С 2002 по 2005 год они вместе возглавляли консалтинговую фирму Саркисяна Eurasia House International, а в 2022 году стали соучредителями ежегодной конференции «Евразийский медиафорум» в Казахстане.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

17. Грязные миллиарды в HSBC.

Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

18. Последний медный передел.

Напротив, имеет избыточные рудные запасы в самом Казахстане и договор с Президентом Башкирии на разработку медных месторождений в этой российской республике.
учреждением ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), ядром которой стал альянс УЭМ и Гайского ГОКа.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

19. Цветная металлургия-2001.

В число пайщиков вошли Гайский ГОК и АООТ «Уралэлектромедь», которым принадлежат около 35% уставного капитала банка. Ранее в ГОКе крупными акционерами были «Саянал» и СаАЗ. Так в очередной раз пересекаются интересы Олега Дерипаски, Михаила Черного и Искандера Махмудова. 19 июля. Руководители Саянского и Братского алюминиевых заводов. Залог-банка, Павлодарского алюминиевого завода (Казахстан) и TWG подписывают в Москве протокол о создании транснациональной финансово-промышленной группы «Сибирский ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

20. Крупнейшие российские банки — 2014.

... холдинг, ИК, ЗАО Г1 Альянс Резерв, ООО Г2 Ананьев Алексей В2 Ананьев Дмитрий В2 Арвал, ООО Б1 Арсамаковы, семья В3 Артуг-Финанс, ООО В3 Арэксимбанк – группа Газпромбанка, ЗАО (Армения) А3 Банк ВТБ, ДО, АО (Казахстан) А2 Банк ВТБ, ЗАО (Армения) А2 Банк ВТБ, ЗАО (Белоруссия) А2 Банк ВТБ, ОАО (Белоруссия) А1 Банк ВТБ, ОАО (Азербайджан) А2 Банк Зенит, ОАО В3 Банк Зенит Сочи, ЗАО В3 Банк Москва-Минск, ОАО (Белоруссия) Б2 Банк Москвы, ОАО Б2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google