Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева Бенефициар Redsys заочно арестован за взятки чиновникам ПФР на 250 млн руб. Коррупционеры попилили контракты на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.ру, 21.09.2022, Бенефициар компании ...
В качестве исполнителей, считает следствие, в схеме участвовали бывшие руководитель департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, начальник департамента информационных технологий Дмитрий Кузнецов, начальник департамента управления ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

22. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года. Алексею Ананьеву Кипр одобрил гражданство в марте 2017 года — на тот момент Промсвязьбанк еще даже не был санирован, а арбитражные и уголовные претензии к нему и его брату Дмитрию появились гораздо позже.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

23. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

... года ввел временную администрацию в основной актив семьи Ананьевых Промсвязьбанк (10-е место по активам). Регулятор требовал доначислить примерно 100 млрд рублей резервов. Собственники банка Алексей и Дмитрий Ананьевы вели переговоры с регулятором и ...
Планы: KR Properties планирует до 2019 года построить на юго-востоке Москвы модульный технопарк Pererva общей площадью 32 200 кв. м. Предполагается, что резидентами станут интернет-магазины и сетевые компании.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

24. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Помимо организаторов, которыми следствие считает находящихся в международном розыске бывших владельцев этого кредитного учреждения, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) заочно предъявлено ...
В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

25. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

На этот счет в материалах американского иска Пойманова есть рассказ истца, как Хачатурянц звонил тогдашнему владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву с просьбой не перекредовывать «Павловскгранит», если тот не хочет испортить отношения со Сбербанком.
На 1,2 трлн рублей или более чем в 10 раз за 14 лет руководства Грефа выросла чистая прибыль Сбербанка 10-30 млн человек могла затронуть только одна из утечек клиентских данных по оценке экспертов, осуществленная сотрудником Сбербанка в 2019 год > 1 ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

26. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Промсвязьбанк» Ровно перед назначением Дмитрия Ананьева на пост председателя правления подконтрольного ему «Промсвязьбанка» со счетов трех компаний-пустышек в Эстонию и Великобританию были перечислены порядка 1,6 миллиардов рублей.
— В начале 2019 года Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил Курленко А. А. по той же статье.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

27. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

История дела По версии следствия, с апреля 2017 г. по январь 2019 г. замглавы ПФР Алексей Иванов ежемесячно получал взятки от представителей «Техносерва». В совокупности им было получено 4,4 млн руб., что квалифицируется как взятка в особо крупном размере. Как предполагает следствие, Копейкин передал чиновнику карточку Промсвязьбанка, которым тогда владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (которые также являются основателями «Техносерва»), и на нее ежемесячно поступало по 200 тыс. руб. Взамен ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

28. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

... банка «Глобэкс», пролоббировал выдачу кредитов на общую сумму €12,1 млн компаниям «Техносерв А.С» и «Техносерв менеджмент», входящим в ООО «Группа "Техносерв"» (крупный системный интегратор), которым владеют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы ...
По решению Басманного райсуда Виталий Вавилин будет находиться под стражей до 14 января 2019 года.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

29. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

Ведомости.Ру, 11.07.2019, "Крупный системный интегратор связал обыски у себя с деятельностью команды Ананьева": По данным «СПАРК-Интерфакса», Ананьев до сих пор владеет 60% в «Техносерве», еще 40% — у ВТБ. Компания досталась ему в феврале 2018 г. в результате раздела активов, которые принадлежали ему с братом Дмитрием Ананьевым. В июне 2018 г. Ананьев заложил свои акции ВТБ, чтобы кредитовать операционную деятельность интегратора. В декабре госбанк сообщил, что отстранил Ананьева от управления ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

30. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

«Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе ...
... деле экс-совладельца Просвязьбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2019, Фото: ТАСС СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву Александр Александров Алексей Ананьев Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

31. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Нисанов также взял на работу сына главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина — он возглавил строительство транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», которое также ведет «Киевская площадь». В числе приближенных к Нисанову и уличенный в харрасменте депутат Госдумы Леонид Слуцкий — об этом говорит собеседник «Проекта», а в 2019 году Алексей Навальный обнаружил беспроцентный кредит, выданный жене Слуцкого неким Мардахаем Юшваевым на сумму 25 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google