Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Андреев налоговая полиция". Результатов: андреев - 7253 , налоговая - 3549 , полиция - 3164 .
Результаты с 1 по 20 из 269.

Результаты поиска:

1. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
8 ноября 95-го года финансовые операции “Голден АДА” были заморожены налоговыми службами США, уличившими руководство фирмы в неуплате 63 миллионов долларов федеральных налогов. На имущество компании был наложен арест. Сотрудники налоговой полиции с 20-летним стажем отмечали, что такого крупного надувательства они в своей практике не видели.
Дата: 04.10.2002
2. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.
Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях. Также известно, что Центральное бюро расследований 1 октября 2013 года объявило об окончании предварительного следствия и шесть дней спустя объявило о возбуждении уголовного дела в отношении Титова за неуплату налогов. По данным налоговой полиции, Титов укрыл 2 млн. евро за два года (2002–2003).
Дата: 21.10.2013
3. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.
... 1998 года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании. Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка. Налоговые полицейские обвиняли компанию в ...
По словам Бориса Андреева, признанного следствием одним из потерпевших по делу, он в марте 2007 года перечислил структурам "Миэль" $1,29 млн за два дома в поселке "Барвиха-Вилладж".
Дата: 01.06.2012
4. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".
— Идея и режиссура — мои. Изначально была мысль снять фильм о герое Сергее Магнитском, который раскрыл преступление, обвинил полицию, налоговиков в коррупции, за что был арестован и умер в тюрьме.
— А налоговики, в частности, госпожа Степанова и ее бывший муж (бывшая сотрудница Московской налоговой службы № 28 Ольга Степанова, по версии Hermitage Capital, приобрела на похищенные из бюджета деньги недвижимость в Подмосковье и ОАЭ ...
Дата: 10.08.2016
5. Вся Администрация Президента.
Заслуженные и почетные В руководстве администрации президента работают три заслуженных юриста и один заслуженный артист России, их коллегами являются почетный работник органов юстиции и почетный сотрудник налоговой полиции.
Дата: 11.08.2004
6. Романцеву грозят 7 лет.
"За делом о неуплаченных налогах стоит президент РФС Вячеслав Колосков" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003, Фото: "Газета" Романцеву грозят семь лет Дмитрий Клипин Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовное дело по факту невозвращения валюты и неуплаты налогов футбольным клубом «Спартак».
Дата: 15.04.2003
7. Краснова цена.
Спустя несколько часов в офис «Инконнекта» на Берсеневской набережной с обыском нагрянула полиция, расследовавшая финансовые связи с «Простор Дизайном». Вслед за полицией в «Инконнект» с проверкой пришла еще и налоговая.
Дата: 05.07.2013
8. Константин Григоришин уклоняется от родины.
Как сообщалось, в марте Национальная полиция Украины начала расследование растраты имущества на $170 млн. менеджментом Сумского НПО им.Фрунзе, принадлежащего российскому бизнесмену Константина Григоришину.
Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Дата: 20.04.2016
9. Гектары лжи Рустема Терегулова.
В ход идут карманные депутаты местного совета и главы поселений, карманные СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы.
Дата: 26.08.2015
10. "Военные туристы" из МВД.
В 1993-1995 годах занимал должность помощника начальника отдела Гуманитарной академии вооруженных сил. С 1995 года работал в управлении кадров департамента налоговой полиции России, с 1996 года возглавлял первое управление главного оперативного управления Федеральной службы налоговой полиции России.
Дата: 10.06.2011
11. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.
Что больше он не желает участвовать в противоправной деятельности, что обратился в посольство США, которое, в свою очередь, обратилось с заявлением в ФСБ России и налоговую полицию. На этих словах неизвестные громилы, присутствующие при разговоре, зашевелились. Один из них молча достал из кармана удостоверение сотрудника ФСБ, а другой — удостоверение сотрудника налоговой полиции.
Дата: 29.07.2010
12. Агент МИ-6 Жарко: "Меня вербовали руками Литвиненко по наводке Березовского."
— Это было еще весной 1999 года: я служил тогда в налоговой полиции.
Дата: 03.07.2007
13. Титова подводят под монастырь.
Все эти вопросы, заданные избирателями еще два года назад поставили представителей Самарской городской думы, занимавшихся по просьбе избирателей изучением деятельности фирмы МИКО перед необходимостью направить запрос по поводу этой фирмы в Управление федеральной службы налоговой полиции по Самарской области. Ответ, за подписью начальника управления Виталия Белоуса, полученный самарскими депутатами был предельно исчерпывающим: 09.07.2001 года Управлением федеральной службы налоговой полиции по ...
Дата: 06.12.2005
14. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
У сингапурской компании было эксклюзивное право на покупку чипов — это и не понравилось ФАС. Крупнейшими совладельцами «Тензора» в то время были сооснователи Steepler — Чеглаков и Андрей Андреев (около 18% у каждого).
Дата: 31.03.2017
15. Жертва педофила.
... с Украиной, налоговое бремя куда легче, чем на родине Хиддинка. Доказательством того, что специалист действительно проживает на Бельгийщине, являлся принадлежащий ему дом в городке Ахел. Но ведь это только кажется, что «Большой брат» – он где-то там, далеко, и до тебя ему нет никакого дела. На хвост Гусу сели примерно так же, как раскрыли злодеяния руководства «Ювентуса», из-за которых великий клуб вот уже несколько месяцев радует своей игрой глубокую итальянскую провинцию. Нидерландская полиция ...
Дата: 28.02.2007
16. Мутный СОК мафии.
Это был 1997 г. Продажные мундиры ФСБ и налоговой полиции В том же, 1997 г. владельцы группы начали присматриваться к представителям силовых структур. Делалось это с подачи генерал-лейтенанта ФСБ Владимира Большакова, почетного вице-президента группы «СОК». В Самарской области были отмечены тесные контакты с руководителем областного управления налоговой полиции генералом Евгением Григорьевым, сын которого работал в одной из структур группы.
Дата: 22.02.2007
17. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.
Заподозрив неладное, бармен вызвал полицию.
Замглавы государственной налоговой администрации Украины Николай Катеринчук разъяснил: Андрей Ющенко владеет авторскими правами на "бренды, которые использовались во время "оранжевой революции".
Дата: 06.04.2006
18. Группы влияния в современной России.
В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 23.11.2001
19. Расписка в коррупции.
Но, думается, что в данном случае профессиональный интерес должны проявить Генпрокуратура, Центризбирком и налоговая полиция России.
Дата: 23.05.2000
20. Задержаны подозрительные обналичности.
В полиции обещают новые аресты.
При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
Дата: 20.04.2012
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Ооо век
Опубликовал записи
ИФНС 21
Зингаревич денис
О М. Шаймиеве
Холдинг союз
Юлдашев рустам
Назаров игорь
Леваев 2018
Александр Безлюдов
Калманович
Кем александр владимирович
Владимиров Владимир
Союз
Гу мвд Москвы
Виде
Шутенко
АНТОНОВ ИГОРЬ
Сектор газа
Якушев
Кто хозяин НЛМК
Елизавета голикова
Системы и связь
Дети руководства
Соколова оксана владимировна
Непоседова
Мэр города александров
Курочкина
Махно
Школа злословия
Потребкооперация
Андрей журавлев
Россия 2015
Щербак
Синтез
Речное
Ермошкин александр
Евгения медведева
Эмиль гайнулин
Вячеслав костиков
Доронин александр
Сечин Сергей Алексеевич
Рыбак Александр Михайлович
Она июни
Абрамов Сергей борисович
Орлов Степан
Гайнулин Эмиль
Гоноков Евгений
Соколов Юрий Владимирович
Austria
Чеченская республика
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru