Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд. рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд. рублей. 19 мая 2006 года Самарский областной суд приговорил Павла Анисимова к 2,5 годам колонии общего режима. 15 января 2007 года Верховный суд РФ заменил срок на условный. 25 февраля 2005 года в отношении Анисимова было возбуждено ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Иванишвили вышел из тени.

Я с налоговой полицией не разговаривал ни разу и не собираюсь.
Василий Анисимов хорошо знал троих из них — Александра Колпакова, Владимира Ратникова и Олега Кима, которым принадлежало 28%.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

3. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

Никто из моих коллег, здесь сидящих, никаких денег не брал», — приводил его слова на заседании консультационного совета акционеров банка член совета Олег Анисимов.
... крупном размере в период с сентября 2009 года по май 2010 года изготовил от имени данного общества две подложные уточненные налоговые декларации по НДС за 1-й и 2-й кварталы 2009 года, в соответствии с которыми суммы НДС, заявленные к возмещению ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

4. Следы НДС ведут в Альпы.

В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

5. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

По мнению адвоката Игоря Федоровича, затягивание регистрации в ИМНС № 6 могло происходить только с одной целью: дать время структурам Каменщика провернуть сделку И делалось это, по словам адвоката, отнюдь не без помощи замначальника ИМНС г-жи Анисимовой. Иначе все эти сложности просто невозможно объяснить. Кстати, как нам удалось узнать, на копии устава «Лакримозы», выданной двойникам, стоит печать налоговой инспекции и подпись г-жи Анисимовой, датированная 28 февраля...
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

6. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

Сергей Анисимов в сентябре 2018 года подал в Минэкономразвития Чувашии от лица ООО «СК «КУБ» и ООО «Спецмонтаж» подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии у компаний налоговых задолженностей.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

7. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Ширяев также считает, что «высокая концентрация дистрибуции табачных изделий имеет широкую международную практику», потому что такая система «прозрачна с точки зрения налогового администрирования».
В 2003 году Юрий Халтурин, Игорь Кесаев и бывший заместитель директора ФСБ Владимир Анисимов были награждены орденом Русской православной церкви за реконструкцию храма. Сегодня Владимир Анисимов, ушедший из ФСБ в 2006 году, занимает пост советника ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

8. Дело Бейлина.

17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности ...
... инстанцией, дело направлено на новое рассмотрение), ТН (Логачев Н.Н. – предъявлено обвинение, Шимкевич С.В. - областным судом дано согласие на предъявление обвинения, она аналогично обвинению Логачева Н.Н.),СНГ (Анисимов П.А. – предъявлено обвинение ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

9. Опер.отчет о связях Быкова

С этим банком связан "Япончик" (Иваньков В.К.), "Вась-Вась" (Анисимов Василий Васильевич - объект разработки с 1991 г.). В. Анисимов, в настоящее время тоже визе президент этого банка, им решаются вопросы лоббирования работы Красноярского алюминиевого завода для другой Финансовой группы. Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой ... Копия в Google

10. Абрамович "обкэшился".

Уже не придут с претензиями налоговые инспекторы и никто не спросит, на каких условиях покупалась "Сибнефть" в 1995 году.
Василий Анисимов, продавший пять лет назад свою долю в “СУАЛ-Холдинге”, не верит, что Абрамович навсегда уводит деньги из России. “Наверняка через некоторое время мы узнаем, что он приобрел здесь новый актив”, — говорит он. Анисимов не считает, что ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

11. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

На три года условно за налоговые правонарушения был осужден бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин.
Письмо было передано заявителем на личном приеме Прокурору Приемной ГП РФ Анисимову Антону Леонидовичу в Генеральной прокуратуре по адресу: Россия, г.Москва, Россия, ГПС-3, 125993, Б.Дмитровка, д.15а, о чем свидетельствует почтовая карточка №16 ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

12. Солнцевские-II.

«Банковскую линию» курируют Арнольд Тамм (Арнольд), Анатолий Анисимов (Булеля) и Гурченков (Шеф).
Это означает, что держатели фирмы предприняли меры по изъятию и уничтожению компрометирующих документов в МВД, прокуратуре, налоговой инспекции и налоговой полиции.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

13. Пенсионер-миллиардер купил сыну-депутату квартиру в престижном районе Москвы.

В первом налоговая инспекция по Красногорску требовала (дело закрыто 13 сентября.
В одном из крупнейших российских металлургических холдингов на долю семьи депутата приходится 30% (50% «Металлоинвеста» — у Алишера Усманова, еще 20% — у Василия Анисимова).
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

14. Коля-Кувалда опять при делах.

Как вспоминает сегодня Александр Анисимов (кличка Акула), роль личности Валуева в криминальной истории Петербурга сильно преувеличена.
Сейчас он подозревается в том, что с помощью подделки учредительных документов оформил право собственности на здание и участок земли на других лиц. По данным следствия, в течение нескольких месяцев Михаил Борщ не раз подавал в налоговую инспекцию ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

15. Как дают взятки в России.

Например, замначальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев был арестован сразу же после того, как ему передали кейс с $1 млн. По данным Генпрокуратуры, два заместителя мэра Якутска — Елизавета Николаева и Сергей Петров — взяли со строителей 2 млн руб. банковскими векселями. А старший следователь следственного управления УВД Домодедово (Московская обл.) Елена Анисимова обвиняется в том, что вымогала у обвиняемого в убийстве квартиру в обмен на его ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

16. Top-50 (Культ личностей-1999)

Другие оценки: Годовой доход - $435 000, собственность - $38 521 (налоговая декларация за 1996 г.).
50. Анисимов Станислав, президент компании "Росконтракт". Копия в Google

17. Валаамские миллиарды.

Как и сам монастырь, многие их них (в том числе самое прибыльное ООО «Паломническая служба Валаамского монастыря») зарегистрированы в Санкт-Петербурге или Москве, там же поставлены на налоговый учет.
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

18. Не в службу, а в траст.

— Вокруг “Сибнефти” были зачеты, налоговые вопросы, реструктуризация, из-за неуплаты налогов Омский НПЗ почти объявили банкротом, судов было достаточное количество — время было очень активное».
Кроме Шувалова, кредиторами Усманова в сделке стали банкир Владимир Никитенко и Василий Анисимов.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

19. Металлургия-2004.

В процессе этой грандиозной сделки из отрасли ушли бывшие титаны алюминиевого рынка -- братья Михаил и Лев Черные, глава БрАЗа Юрий Шляфштейн, предприниматель Анатолий Быков, совладелец КрАЗа Василий Анисимов.
Масштабный эксперимент по предоставлению налоговых льгот украинским металлургам и укрепление их неофициальных связей с государством, подключение власти к проблемам черной металлургии -- так звучал их рецепт.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

20. Изгнание из "Яблоневого сада".

... РБК", 25.01.2024, Суд конфисковал дом Ходорковского в "Яблоневом саду", Фото: РИА "Новости", Agence VU Наталия Анисимова Михаил Ходорковский (слева) и Платон Лебедев Одинцовский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в ...
17 января суд вновь конфисковал активы, после вступления судебного решения в силу их реализуют с аукциона для погашения налоговых недоимок.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google