Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Анисимова фнс". Результатов: анисимова - 316 , фнс - 587 .
Результаты с 1 по 12 из 12.

Результаты поиска:

1. Следы НДС ведут в Альпы.
В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из ...
В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google
2. Как дают взятки в России.
... расчет Андрей Панов, Алексей Никольский, Филипп Стеркин 17 октября 2005 г. сотрудниками ФСБ России при содействии управления безопасности ФНС России в отеле «Балчуг Кемпински Москва» при получении взятки в размере 1 млн. долларов США задержан с ...
А старший следователь следственного управления УВД Домодедово (Московская обл.) Елена Анисимова обвиняется в том, что вымогала у обвиняемого в убийстве квартиру в обмен на его освобождение из-под стражи.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google
3. Почем ЮКОС для М. Гуцериева, или битва за "Томскнефть".
... Шимкевича С.В.. Не взирая на их недвусмысленные угрозы о разделении участи М. Ходорковского, Шимкевич С.В. сумел сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, что позволило к июню 2005 г.( по данным ФНС) вывести компанию в плюсовой баланс ...
Управляющим объединения «Самаранефтегаз» был г-н Анисимов, руководителем торгового дома этого же объединения -г-н Винокуров. Анисимов за не желание выполнять команды из Москвы был вскоре арестован, а г-на Винокуров ждал головокружительный взлет.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google
4. Изгнание из "Яблоневого сада".
... РБК", 25.01.2024, Суд конфисковал дом Ходорковского в "Яблоневом саду", Фото: РИА "Новости", Agence VU Наталия Анисимова Михаил Ходорковский (слева) и Платон Лебедев Одинцовский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в ...
Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google
5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... что вскоре после аферы семья Ольги Степановой, руководителя ИФНС 28, потратила на покупку недвижимости по всему миру, включая виллу в ОАЭ, около $40 млн. Ещё $2 млн потратили на квартиры в Дубае заместители Степановой — Елена Анисимова и Ольга Царева ...
Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
6. Война "Машмиру".
Вот, к примеру, Михайловский ГОК в конце 2004 года был безо всякого шума продан альянсу Алишера Усманова и Василия Анисимова, а бывший владелец, Борис Иванишвили, не инициирует судов, уголовных дел и не готовит тому подобных орудий.
В октябре 2004 года стало известно, что у общества появился "новый гендиректор", некто Сергей Горбунов, информация о котором уже внесена в инспекцию ФНС и от имени которого уже проданы 5 из 7 зданий "Машмира" неизвестным фирмам.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google
7. Бывшего сенатора настигло возмещение.
Однако доказательств масштабных работ, которые выполняла именно "ЭС-Контрактстрой", сотрудники ФНС, проводившие камеральную проверку, не обнаружили.
В 2012 году стало известно о возвращении Александра Сабадаша в отрасль: совладелец Coalco Василий Анисимов сообщил, что продал ему пакеты акций нескольких бывших предприятий ФГУП "Росспиртпром".
Дата: 08.05.2014 Копия в Google
8. Алкобенефициар Игорь Чуян.
Это произошло после того, как ФНС предъявила банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям, выданным компаниям для освобождения от уплаты авансового платежа акциза.
С 2014 года Ярославский завод по указанию Чуяна занимался также розливом марок Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК, основана владельцем Coalco International Василием Анисимовым, впоследствии миллиардер утверждал, что продал свои ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google
9. Кэш бери и беги.
«Думаю, для солидности в глазах лохов это нужно», — считает основатель проектов «Вкладер» и «Финсайд» Олег Анисимов, который назвал «Кэшбери» пирамидой ещё полтора года назад.
В сентябре 2018 года ФНС признала сведения об адресе ООО «Кэшбери» и лицах, которые могут действовать без доверенности, недостоверными, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google
10. От патриотизма до мошенничества.
Согласно информации из ФНС, по состоянию на 1 августа этого года за Александром Залдостановым числилось 7 задолженностей, в том числе 42 785 руб по транспортному налогу и 9 937 рублей пени.
Ремонтом автомобилей занимается и один из учредителей тюменского клуба «Ночные Волки Западной Сибири» Анатолий Анисимов, которому принадлежит ООО «АБВ Сервис».
Дата: 17.08.2018 Копия в Google
11. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Березовский утверждает, что передал эти деньги в управление предпринимателю Василию Анисимову (№42).
Судебные разбирательства длились больше года, в конце февраля 2009-го ФНС отказалась от всех исков, и суд прекратил производство по делу.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
12. Top-20 ("Финанс").
Возглавляемая им компания без оговорок принимает сделанные в ходе проверок выводы ФНС. Налоговые органы отвечают ей взаимностью и не выставляют миллиардные претензии, как другим нефтяникам.
Например, Алишер Усманов, владеющий крупными пакетами акций Лебединского ГОКа, «Уральской стали» и Оскольского электрометаллургического комбината, купил в начале 2005 года вместе с партнером Василием Анисимовым (№ 36) 97% акций Михайловского ГОКа.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

Последние запросы

Золотов роман
АО "ПО "ПРЕССА-1"
Переверзев марк
Александр починок
Ульяновские бандиты
Лаптев Андрей Анатольевич
Турецкая сделка
Прокурор республики Бурятия
Александр починок
Юшин самара
Сорока Сергей Викторович
Александр починок
Роман Баданин
Александр починок
Ярчук
Прокурор республики Бурятия
Группа альянс
И Федоров
Александр погосов
Лаборатория касперского
ООО Каскад
АО "ПО "ПРЕССА-1"
Александр починок
Министр финансов Московской области
Георгий Наумов
Девяткино
Депутат Андрей Макаров
Исток
Дом кабаевой
Русских Антон
Цк кпсс
Ткаченко Владимир
ООО "ГЛИНКОМ"
Крокус центр
Асламбек черт
Елена русская
Иванов Михаил Сергеевич
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Урал рахимов
Александр починок
Девяткино
Иванов Михаил Сергеевич
И Федоров
Хатуев
Дом кабаевой
Платон
Андреев Алексей Владимирович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru