Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Затем, акции АО "НИУИФ" от ООО "Даная" и АОЗТ "Галмет" частями были переоформлены в собственность ООО "Триумф", ООО "Лизинг", ООО "Статус", ООО "Эльбрус", ООО "Ренонс", ООО "Топаз", ООО "Изумруд".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

42. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Помимо этого, Иванов выписал доверенность на управление и распоряжение банковскими счетами на сотрудницу ООО ЧОО «Альфа-СБ» Юлию Назарову (бывший сотрудник МВД РФ), имеющую адвокатский статус.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

43. Как члены Центризбиркома стали бюджетниками-миллионерами.

Для членов ЦИК сохранение преданности Кремлю означает и сохранение своих рабочих мест, обеспечивающих, помимо статуса, еще и относительно высокую оплату труда.
Но и это еще не все. Есть и компания АО «Информационные Системы».
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

44. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

Трабера, который одновременно со сделками с "Акселем" участвовал в войнах вокруг порта "Усть-Луга" и скупал акции АО "ЛОЭСК" (крупной электросетевой компании Петербурга и Ленобласти) в интересах Игоря Сечина, даже арестовали.
... частной охранной организации было возбуждено 16 мая. Аликпачов получил статус подозреваемого. Но постановление о возбуждении было отменено в тот же день — вмешался первый заместитель генпрокурора России. Тем не менее статус подозреваемого не исчез ...
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

45. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

Экс-гендиректор АО Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест.
Несколько раз господа Коновалов и Смолдырева были допрошены по нему в качестве свидетелей, но довольно быстро поменяли статус на подозреваемых.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

46. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp.
При этом активы становились объектом сделок неоднократно — это должно было придать их участникам статус добросовестных приобретателей.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

47. Григорий Оганесян обнулил кассу.

На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого.
"Коммерсант — Самара", 09.08.2019, "Григорий Оганесян заплатит по долгам": Акционер и бывший пред­седатель правления АО «АктивКапитал Банк» Григорий Оганесян признан банкротом.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

48. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

... Ру, 27.06.2019, Оборонный заказ уехал на Ferrari, Фото: soyuzmash.ru Роман Кряжев Григорий Казанский Заочно арестован объявленный в международный розыск Григорий Казанский, возглавлявший в 2014 году АО «Научно-производственное предприятие “Салют ...
Пока она в статусе свидетеля, но все может измениться в любой момент — и тогда встреча с дочерью отложится на долгое время.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

49. Приставы троллят.

Главный пристав очень хочет, чтобы его служба была силовым ведомством — и статус выше, и подчиняться Минюсту не надо, и денег, конечно, будет больше. И все для этого нового статуса есть — герб свой есть, присяга есть, флаг есть и даже знамя уже изготовили.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

50. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Этот статус активно используется им для атак на руководство Казахстана на международном уровне.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

51. Абрамович согласился, чтобы иск Березовского рассматривался в британском суде.

... и 49% акций АО «Общественное российское телевидение» за $150 млн, а в 2003-2004 гг. — 25% акций «Русала» за $500 млн. Продажи произошли под давлением, считает Березовский, цена акций во всех случаях была заниженной. Письмо от защитников Абрамовича «Скадден, Арпс, Слэйт, Мигер и Флом» от 1 февраля 2008 г. (есть у «Ведомостей») — ответ на запрос адвокатов Березовского от 25 января 2008 г. Абрамович убежден, что дело не в юрисдикции английского суда. Но у Березовского статус политического беженца ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

52. Поэт в России - больше чем поэт.

После этого отечественные и зарубежные СМИ запестрели публикациями о криминальных связях «русского Фрэнка Синатры», а в Кремле Кобзон надолго получил статус персоны non grata.
Еще в конце 1980-х годов она начала выпускать футболки и значки с собственным изображением, заработанные деньги (по тем временам целое состояние – $1,7 млн) она вложила в ценные бумаги АО «Властелина», которое обещало 100% дивидендов в месяц.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

53. Как Ходорковский спас Конаныхина.

... Всероссийский биржевой банк (ВББ), Всероссийская биржа недвижимости (ВБН), Международная универсальная биржа вторичных ресурсов, Российская национальная служба экономической безопасности, АО «Союзинформатизация» и даже газета «Биржевые ведомости ...
Выручила случайность: российское консульство не имело необходимых для депортации документов, и, воспользовавшись заминкой, Конаныхин через адвокатов обратился к судье, который в свое время наградил его статусом беженца.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

54. Против лома.

Усадьба была передана АО "Монолит".
20.02.95 г. указом президента России # 176 утвержден охранный статус комплекса как памятника федерального значения.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

55. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Однако в июле прошлого года следователи решили изменить процессуальный статус бизнесмена, вменив ему групповое мошенничество в особо крупном размере.
Его признали виновным в хищении 99,3 млн руб. у АО «Покровский рудник».
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

56. Агрорейдер из полпредства.

"Коммерсант", 25.10.2023, "Ничто так не ценится, как работа в полпредстве": Всего в пользу государства обращены 94 предприятия общей стоимостью 100 млрд руб. В деле речь идет об акциях и долях АО «Концерн "Покровский"», агрофирм «Русь», «Должанская ...
Статус Андрея Коровайко на госслужбе требовал от него отказа от любой предпринимательской деятельности, а также от оказания содействия юридическим и физическим лицам, между тем в 2003 году родственники чиновника приобрели доли в мясоптицекомбинате ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

57. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

... бизнес-омбудсмена Абросимова, Фото: er.ru Софья Калиниченко Александр Абросимов Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» — компании петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова ...
[...] Всем владельцам акций КЦТЛ в рамках процесса присвоен статус ответчиков — это в том числе три кипрские компании, а также ООО «Леверидж» (имеет 6687 акции?
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

58. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

... Суд взыскал с бывших владельца и топ-менеджера Бинбанка Шишханова и Лукина 71 млрд рублей": Главным следственным управлением СКР по Москве в апреле возбуждено дело по факту растраты 107 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при санации АО «Рост банка» Бинбанком. По решению суда в СИЗО отправились бывшие топ-менеджеры Рост-банка и Бинбанка Кирилл Любенцов и Александр Лукин. СКР считает их участниками хищений, совершенных организованной группой. Господин Шишханов имел в уголовном деле статус свидетеля ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

59. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

... в банкротстве, Фото: adm.solkam.ru Дмитрий Астахов Петр Кондрашев Бизнесмен Петр Кондрашев и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это ...
В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

60. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Тогда же провели аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» за 2017-2021 (!) годы.
При этом сам признавшийся во всем Гор Чудопалов вскоре перешел в статус свидетеля.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google