Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Московский тыл Алексея Дюмина.

По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в 701 миллион долларов.
Глава управления пресс-службы правительства Тульской области в ответ на запрос Дождя не стала опровергать наличие у Дюмина квартиры в Колымажном, 10. Она уточнила, что губернатор Тульской области предоставит новую декларацию о доходах до 30 апреля ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

622. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании ...
... 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а в апреле 2013 года был оштрафован ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

623. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

В конце апреля Беджамов был задержан полицией Монако.
Вскоре выяснилось, что "дыра" (превышение обязательств над активами) в капитале банке составила рекордные 210,1 млрд рублей.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

624. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... Москвы изначально возбуждало по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и. о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктор Афонин и его брат — предприниматель Борис Афонин — стали в апреле текущего года ...
Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

625. Чемпион по влиянию.

Так, в апреле 2014 года вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную промышленность, выразил негодование по поводу двух тендеров концерна «Калашников» на разработку сайта и бренда, стартовая цена на каждый из которых составляла ...
Телеведущая не только долгое время выполняла функцию его ставленника в «Апостоле», из капитала которого Бровко вынужден был выйти в связи с переходом на работу в госкорпорацию, но и в последнее время перестала скрывать, что с бизнес-партнером ее ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

626. Криминальный транзит.

Но в апреле стало известно, что иранская сторона заморозила переговоры с Дагестаном и решила перенаправить потоки грузов, идущих через Каспийское море на север, в порт Астрахани.
“Сулейман Керимов пошел на участие чеченского капитала в Махачкалинском порту.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

627. Россия назвала суду в США получателей взятки при приватизации ЮКОСа.

«Было размещено приблизительно 15% уставного капитала ЮКОСа на американском и европейских рынках, и их купили мелкие инвесторы. Суммарно от продажи 15% своих акций ЮКОС получил порядка 4,5 млрд долларов. То есть потери американских инвесторов составили 4,5 млрд долларов», — отметил Андрей Кондаков. Он рассказал, что подача еще одного обращения в суд связана с тем, что российская сторона получила новые свидетельства незаконного перехода компании в частные руки. 20 апреля окружной суд Гааги ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

628. Миллиардеры "сплавляют" яхты.

... создание корабля в €400 млн. Моторная яхта "А" Парусная яхта "А" В начале апреля также стало известно, что мегаяхту Serene продал совладелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер. Источник Forbes говорил, что миллиардер обсуждал продажу судна за сумму, близкую к €350 млн. Яхта Serene В 2015 году 56-метровую яхту Annaeva продал Рустам Тарико. Источник «Ведомостей», близкий к Тарико, говорил, что он мог продать яхту, чтобы помочь своему банку «Русский стандарт» «закрыть дыру в капитале ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

629. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

... г. и апреля 2013 г., говорится в уведомлении суда. Если суд примет ее требование, другие кредиторы могут остаться фактически ни с чем. В 2011–2012 гг. Алякин считался основным владельцем подмосковного банка «Пушкино» (входил во вторую сотню по активам), хотя формально его доля всегда была ниже 20%. К марту 2013 г. он продал долю в банке, лицензия у «Пушкино» отозвана в конце сентября 2013 г. — за высокорисковую кредитную политику и недостоверную отчетность, скрывавшую недостаточность капитала ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

630. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

631. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Ъ", что запрос об экстрадиции в Россию Олега Шигаева был направлен в Швейцарию 11 апреля.
Отметим, что господин Исаев, в отличие от своего бывшего делового партнера, уже два года ведет судебную тяжбу с новыми собственниками Балтийского банка, оспаривая законность уменьшения уставного капитала финансовой организации и проведение допэмиссии.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

632. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

Публичные компании оцениваются по рыночной капитализации, закрытые — на основании сведений об объемах продаж, прибыли, собственном капитале. Кроме того, проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующими на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи. В рейтинге-2016 цена компаний зафиксирована по состоянию на 12 февраля, возраст участников — на 13 апреля.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

633. Единороссы Макаров и Густов нагревают Петербург.

В «Петербургтеплоэнерго» возразили: работы выполнены на 95%, а оставшийся объем будет сдан до конца апреля.
В это время на тепловой арене Санкт-Петербурга неожиданно появилось новое общество с 10 тысячами рублей в уставном капитале — ООО «Теплоэнерго».
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

634. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Согласно информации, указанной на сайте НПФ «Стратегия», Куликова в акционерах нет. Единственным акционером фонда является ОАО «УК «Стратегия» с долей владения 75% + одна акция от уставного капитала.
ЦБ также сообщил, что установил факт манипулирования на рынке паев с ЗПИФН «Родные просторы», а также с облигациями ООО «Ротор», «Жилстрой», «СТП» на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013 по апрель 2015 года.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

635. В тени друзей и партнеров.

Швейцарская история В соответствии с требованием Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 года «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции» 30.06.2013г. Анатолий Чубайс справочно проинформировал СМИ о принадлежности ему 100% акций уставного капитала АО «СФО Концерт А.Г.», зарегистрированного в Швейцарии, в городке Баар.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

636. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам преступной группы ...
Отметим, что в суд Николая Голубина привезли из колонии — в апреле 2015 года ему был вынесен первый приговор, 4,5 года.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

637. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... апреля 2016 г. Об аресте ходатайствовали следователи ФСБ, Валитов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. По ее словам, следствие подозревает Валитова в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» — крупнейшего производителя индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

638. Инструкции Фемиды.

Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд.
В одном из недавних материалов по теме газета опросила столичных юристов о скорой судьбе Пономарёва и его капитала.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

639. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

В апреле 2007 года "Вымпелком" продал Takilant 7% Unitel за $20 млн, при этом обязавшись совершить обратный выкуп.
Vimpelcom Ltd. зарезервировал по узбекскому делу средства, сопоставимые с денежным потоком от российского бизнеса и c 20% годовой EBITDA, оценивает аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович: возможно, придется продать бизнес в СНГ, например ...
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

640. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.
Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google