Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Штырова подозревают в неуплате налогов.

13 сентября 1999 года, по возбужденному Генеральной прокуратурой РФ уголовному делу об утечке российских капиталов за границу, в «Собинбанке» был проведен обыск.
ИГ «АЛРОСА» в апреле 2008 года попутно приобрела железорудные месторождения в Южной Якутии.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

82. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... по итогам 1999 года дивидендов на долю участия государства в уставном капитале ОАО "НГК "Славнефть" составляет более 370 млн. рублей. Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2000 г. № 104 не утверждены показатели экономической эффективности деятельности ОАО "НГК "Славнефть". Соответственно, в Договоре от 27 апреля 2000 года перед президентом ОАО "НГК "Славнефть" не поставлены конкретные задачи в части ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

83. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

... уставного капитала у немецкой фиримы "Varex" (Мюнхен)- партнера по СП "Донкавамет", и выделение для этого 35-40 миллионов немецких марок. В ответ на обращение Звягильского премьер Кучма на отдельном бланке написал: "Голубченко А.К, Лобову А.К. Прошу рассмотреть и доложить. Срок - 7 дней. Л. Кучма". Дата на обращении Звягильского отсутствует. Но, сопоставляя регистрационных номеров на письмах можно предположить, что свое обращение Звягильский вручил лично Кучме 17 марта 1993 года. В начале апреля ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

84. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

По данным ведомства, 57-летний Главацкий в период с сентября 2010 г. по апрель 2013 г. совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, выделенных госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией на сумму ...
"Роснано" и Чубайс 17 октября депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что деятельность Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и «Роснано» должна стать объектом тщательной проверки, в том числе на предмет возможного вывода капиталов из РФ. По его словам ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

85. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Почему Коркунов "бежал" Активы Татэкобанка на 1 апреля 2008 года составляли 2,2 млрд рублей, собственный капитал — 248 млн рублей.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

86. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Сергей Митин разбодяжил капитал водой Экс-предправления банка "Пульс столицы" арестован за вывод 728 млн руб. кредитами под неликвидные залоги Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.04.2021, "Пульс столицы" измерили в Басманном суде Алексей ...
По версии следствия, вместе с другими топ-менеджерами КБ он организовал вывод средств банка путем предоставления заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

87. Самые богатые наследники России — 2019.

В апреле 2018 года его приговорили к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний агентам ФБР о его связях с Риком Гейтсом, партнером бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Младшая дочь Эля учится в Веллингтон-колледже в британском графстве Беркшир. *** Единственный сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» живет с женой и двумя детьми в Женеве, управляет швейцарским инвестфондом Lera Uncorrelated Fund, который размещает капитал в ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

88. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

... принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $50 млн. Большая часть в их совокупном состоянии приходится на заграничную недвижимость: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список в апреле 2018 года ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

89. Как слить "БайкалБанк".

Капитал банка растекался по схемам экс-предправления Вадима Егорова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2016, Фото: dprb.ru Как слить "БайкалБанк" Светлана Антонова Вадим Егоров Председатель правления крупнейшего банка Бурятии Виталий ...
Первый “звоночек” от ЦБ “БайкалБанк” получил еще в апреле, когда ему было предъявлено требование о доначислении 330 миллионов рублей резервов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

90. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Второе письмо, также датированное 30 апреля 1992 года, от -19- Палма Чекалову заявляло, что Эдванс Кэпитал Сервисиз подтверди-ла полную корпоративную ответственность за контракт и что фи-нансовая корпорация Картеса и Д и Р Совгруппа были родственными корпорациями, и они были включены в контракт. Было также заявле-но, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

91. Транзит по-молдавски.

В банке «Советский» с 23 октября введена временная администрация АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд руб. на 1 октября) — чуть более 10 млрд руб. Бывают случаи, когда банк ...
Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г. их набралось на 696,6 млрд руб., следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления «Ф» Главного управления экономической ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

92. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

30 апреля, то есть уже после возбуждения против него уголовного дела в России, Финский докупил 9,7% капитала Red Mining примерно за 600 тыс. канадских долларов (продавец не раскрывался). По состоянию на 25 июня Финский через компании Kirkland Intertrade и MMC Holdings владел 49,8% акционерного капитала Red Mining, следует из ее материалов.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

93. Нано или поздно.

... другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал". 21 августа 2014 года замгенпрокурора Александр Буксман, не называя имен, сообщил, что финансовый директор и члены правления "Роснано" стали подозреваемыми по делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж. В апреле 2015 года кипрская Neas Limited ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

94. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Только к апрелю 2011 года «Сбербанк Капитал» получил первые 36% заложенных акций «Павловскгранита», добившись признания законным соглашения о внесудебном порядке взыскания.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

95. "Крым... аннексировали российские военные и олигарх Малофеев".

Подтвердить никто не мог. Оказалось, что в «Маршалл Капитал» (компания Малофеева) вообще не было службы безопасности, а имя Игорь Гиркин (такая у Стрелкова настоящая фамилия) никому ничего не говорило. Это было начало апреля, на загадочном сайте «Болтай», где кто-то публикует содержимое взломанных почтовых ящиков всяких околокремлевских людей, еще не появилась переписка Стрелкова, в которой он сам себя называет бывшим начальником службы безопасности «Маршалла» (и это, кстати, тоже ничего не ...
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

96. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

В одном из немногочисленных интервью, данном журналу Forbes в 2005 году, Степанов рассказывал, что первый капитал сколотил на поставках оборудования в Китай, куда Запад свои поставки заблокировал после расстрела студентов на площади Тяньаньмэнь.
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста в первых числах апреля.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

97. Газпром занимает у банков 3 млрд долл.

Впоследствии приблизительно в 60% от этой суммы были оценены сделанные Газпромбанком приобретения акций РАО "ЕЭС России" и "Мосэнерго": в инвестиционном меморандуме, подготовленном к размещению тридцатилетних еврооблигаций, Газпром сообщил о приобретении Газпромбанком в мае 2003 года 15,76% акций "Мосэнерго" за 10,9 миллиардов рублей (по данным СМИ, к концу апреля 2004 года этот пакет был доведен до блокирующего), а в январе 2004 г. - 5,3% акций РАО ЕЭС за 19,8 миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

98. КГБ в бизнесе.

... НТВ. С 1993 вице-президент НТВ. В 1997 стал одним акционером, членом совета директоров «Медиа-Моста», членом совета партнеров НТВ. В декабре 1997 назначен главой совета директоров телекомпании НТВ. С февраля 2000 гендиректор НТВ. С апреля 2001 и. о. гендиректораТВ-6. С мая 2001 по июнь 2002 гендиректор МНВК ТВ-6. С июня 2002 главный редактор ТВС. Женат, сын. КОБАЛАДЗЕ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ генерал-майор, управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Родился 22 января 1949 в Тбилиси ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

99. Турфирма с Лубянки.

В конце апреля 2015 года она основала фирму «БГ Консультант», её партнёром стала Наталья Проценко.
В 2017 году она вместе с Полежаевым зарегистрировала новое юрлицо — «БГ Инновации», в котором доля была также у Туголукова (Проценко в уставной капитал новой компании не вошла).
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

100. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... Азаттык", 09.04.2020, Объяснение "необъяснимого богатства", Фото: via "Радио Азаттык" Дарига Назарбаева и Рахат Алиев 8 апреля Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство ...
— Врезка К.ру Национальное агентство на суде заявляло, что у Manrick Private Foundation не было стартового капитала и не указаны источники дохода, а также выдвигало предположение, что и у ее истоков стоял Рахат Алиев.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google