Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Адвокат Елканов также подчеркнул, что после «небесспорного» банкротства предприятия конкурсный управляющий выставил железнодорожный путь на продажу, оценив всего в 16 млн руб. «В чем здесь злоупотребление и какой ущерб нанес мой подзащитный, если он ...
О своих денежных претензиях в арбитражный суд заявили различные строительные компании и энергетики.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

262. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности ...
Экс-министр настаивал, что он их и не принимал: по его версии, сделку организовали управляющие.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

263. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

ИА "РБК", 24.01.2021, "Суд снова продлил конкурсное производство в сети Traveler’s Coffee": Арбитражный суд Новосибирской области продлил до 25 мая срок конкурсного производства в новосибирской сети кофеен «Тревэлерс кофе», говорится в резолютивной части определения суда. [...] Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначили на 27 мая. Последний раз суд продлил конкурсное производство в сети «Тревэлерс кофе» в октябре прошлого года.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

264. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... образом «уклонилась от уплаты налогов, сборов и страховых взносов» в бюджет на сумму более 319 млн руб. Официально банкротство ООО «Автомобильная компания "ДерВейс"», в которой Хаджи-Мурату Дереву принадлежало 44%, решением Арбитражного суда КЧР было объявлено в феврале 2020 года. Согласно отчету временного управляющего, который был представлен суду, на начало 2020 года в реестр кредиторов автозавода были включены требования на сумму 5,8 млрд руб. Из них более 500 млн руб. не были обеспечены ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

265. "Фуфло" Бориса Минца.

Позиция O1, как отмечается в судебных материалах, неоднократно звучала в арбитражных разбирательствах в Лондоне и на Кипре.
На своей странице в LinkedIn Цешинский указал, что с февраля 2019 года является управляющим директором банка «Траст».
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

266. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Через два месяца после начала расследования компания перечислила эту сумму в бюджет, в результате уголовное дело против бывшего управляющего директора Василия Ситдикова было прекращено. Затем «ТНС энерго НН» полтора года судилась с налоговой службой, но оспорить ее решение не удалось: арбитражный суд Москвы и вышестоящие инстанции подтвердили, что ряд расходов поставщика электроэнергии, в том числе по договору управления, завышен и необоснован.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

267. "Веерное" банкротство "Югры".

Арбитражное дело по номером А75-12928/2017, возбужденное по этому иску рассматривается на протяжении почти двух лет, и все это время заинтересованные стороны, представляющие интересы государства, — налоговая служба и АСВ — пытаются доказать в суде ...
Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

268. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Выплачивать кредит «ЛиРосс» не стала, и в 2016 году банк обратился в суд, где они совместно с «ЛиРосс» приняли решение покрыть долг заложенной недвижимостью, следует из данных арбитражных судов. Эту сделку пытался оспорить один из кредиторов «Мостостроя № 6», «СБК Строй», дочерняя компания «Сбербанка», но проиграл суды. Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

269. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Возможно, «Газпром» успеет до марта 2019 года, когда конкурсный управляющий Станислав Чесноков по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти представит свой отчет. По словам Чеснокова, у него отсутствуют документация и данные об имуществе «Омеги», так как Виталий Ермолаев игнорирует обязательство, возложенное на него арбитражным судом.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

270. Президентский люкс со скидкой.

*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро ...
В сентябре 2014 г. прокурор Московской области подал иск в подмосковный арбитражный суд с требованием признать незаконной продажу федеральной собственности.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

271. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Уже есть кандидат на должность временного управляющего НПО "Космос" — член НП "Саморерегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" Олег Логинов.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

272. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

В записке говориться: « Что бы Крана не обвинили в преднамеренном банкротстве он договорился с заявителем, ОАО "ДЭМ", которое расположено не на территории Сахалинской области, заявили Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления", которое представило кандидатуру арбитражного управляющего 21 мая 2014 г. (дело № А59-1301/2014), 26 мая предположительно кандидатура была заменена на другую.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

273. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... через Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате пытается взыскать с НЛМК 14,7 млрд руб., которые считает задолженностью комбината по оплате приобретенных акций "Макси-групп". Отметим, что в том же арбитражном суде ...
... советник управляющего парнера адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Леонид Данилов. По двум задействованным в деле статьям Уголовного кодекса, 160-й и 201-й, он может получить до 5 лет лишения свободы, предполагает управляющий ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

274. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

А гендиректором «Арестея» оказался еще один Гивиевич — управляющий уже хорошо нам известного ресторана «Хванчкара» Иосеб (Coco) Мурванидзе.
Однако в прошлом году за «неисполнение обязательств по договору на сумму 796 101,60 рублей» ФСО подала иск на «АлконПро» в Арбитражный суд г. Москвы (№ дела А 40-73708/09).
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

275. Банк одного клиента.

Теоретически вывод активов из-под залога, если первый залогодержатель не давал на это письменного согласия, можно оспорить как сделку, заключенную в ущерб имущественным интересам кредиторов, считает Евгений Семченко, глава некоммерческого партнерства профессиональных арбитражных управляющих ЦФО. С чем остался Пугачев Меликьян утверждает, что «в период пользования кредитами Банка России» 25 млрд руб. Межпромбанк отправил «на весьма своеобразные цели».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

276. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

По словам собеседника "Ъ", в деле непогашенный материальный ущерб по этим эпизодам оценен в 1,395 млрд руб. Управляющий партнер адвокатского бюро "Корельский и партнеры" Андрей Корельский отмечает, что возбуждение уголовного дела — обычный элемент корпоративной войны, к которому стороны прибегают довольно часто. "В отличие от арбитражных процессов, уголовное дело касается конкретного человека, поэтому он охотнее идет на компромиссы",— констатирует юрист.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

277. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... 10 млрд руб. из средств ЦБ, — сейчас они находятся «в процессе подготовки к реструктуризации», сообщил ВЭБ. По оценке управляющего директора Praedium Oncor International Михаила Геца, в декабре 2007 г. участок в 5-м Донском проезде с разрешительными ...
В Арбитражном суде Москвы банк пытается взыскать со структур «Бородино» более 9 млрд руб. (не считая иска на $45,3 млн к входящему в группу Петрофф-банку).
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

278. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Кроме того, судом был назначен внешний управляющий Boily — международная компания Kroll, занимающаяся оперативно-розыскной деятельностью. Сейчас она обладает полномочиями на расследование фактов мошенничества Boily и всего, что с ней связано, в любых юрисдикциях. Кроме того, совсем недавно Арбитражный суд Казани вынес решение в нашу пользу.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

279. Рейдер в генеральских погонах.

Несколько месяцев «Инфо-центр» собирал с половины жителей города Омска деньги за оплату коммунальных услуг, а управляющие компании до сих пор не увидели ни копейки.
Ведь именно Виктор Гринь арестовывает акции, принадлежащие компании «Труссарди ЛТД», и направляет в арбитражный суд исковое заявление о признании сделки по их покупке недействительной.
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

280. Под прикрытием "некоторых лиц в администрации" президента России глава АП Башкирии Радий Хабиров торговал мандатами и должностями.

Хабиров уходил от Кайбышевой ни с чем и когда требовал выдать лицензию на право нотариальной деятельности безграмотным, но "своим" людям, и когда диктовал, каких внешних управляющих нужно рекомендовать в Арбитражном суде республики для ведения банкротства на местных предприятиях (этими управляющими неизменно оказывались его родственники).
Дата: 09.07.2008 Копия в Google