Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... Бородай и Стрелков зримо «отметились» в ДНР. Неслучайно, наверное, в базе дел Арбитражного суда г. Москвы в конце прошлого года появилось дело о признании банкротом индивидуального предпринимателя Ростовцева Руслана Борисовича. Судебное разбирательство по банкротству «ИП Ростовцев Руслан Борисович» назначено на 16 февраля. Пока политическая индульгенция не получена, бизнесмен Ростовцев защищается от кредиторов и в судах старым проверенным способом — через банкротство и в России, и в Европе ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

542. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области ...
... выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР, окончивший потом Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов им. Г. В. Плеханова Слыщенко являлся совладельцем еще как минимум трех банков ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

543. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику ...
Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг. Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

544. Бывший партнер сошелся с бывшей подругой.

Таун-хаус Сергея Полонского в Майами-Бич В иске, касающемся строения, адвокаты Троценко попросили судью окружного суда Майами-Дейда перенести арбитражное разбирательство в Лондоне, что гарантировало бы право собственности на таун-хаус его бывшей подруге Юлии Дрынкиной, которая родила Полонскому троих детей. Она живет в Москве, но числится как управляющий член голливудской компании Marusya Pro. Адвокаты миллиардера утверждают, что Полонский «нарушил» два договора: он якобы обязался передать ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

545. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... в 11 отдел ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, называемый «банковским», следователи которого не столь опытны в расследовании налоговых схем. Очевидно, только лишь этим и можно объяснить то, что темп расследования сразу резко упал и дело перешло из разряда перспективных в разряд вялотекущих. Надеемся, что вышестоящие подразделения МВД РФ и органы Прокуратуры не станут сквозь пальцы смотреть на такие метаморфозы уголовного дела, и оно будет доведено до суда, невзирая на богатый опыт его фигурантов ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

546. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.

В 2011 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Георгия Фомченкова о взыскании 346 254 519 руб. 42 коп. с внешних управляющих обанкроченного еще в 2007 году «Содбизнесбанка».
... по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которое ведет следственное управление ФСБ, стал Георгий Фомченков, рассказал источник "Ъ", близкий к ФСБ. Информация об арестованном Г. Г. Фомченкове есть на сайте Московского окружного военного суда (МОВС ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

547. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, и хотя Верховный суд активно борется с подобными практиками, его указания до сих пор зачастую не исполняются, констатирует юрист.
... получил в 2010 г. в досудебном порядке с «ИКЕА мос» 25 млрд руб. В 2015 г. управление Следственного комитета возбудило в отношении его уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд руб. Спустя две недели прокуратура Москвы ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

548. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

[Право.Ру, 05.10.2016, "Столичный "М2М Прайвет Банк" банкротит бывшего вице-президента "Главмосстроя": В Арбитражный суд Московской области поступило заявление столичного "М2М Прайвет Банка" о признании несостоятельным владельца группы NBM и бывшего ...
... До кризиса 2008 г. «NBM-стройсервис» был партнером компании Rose Group по ряду проектов, например «Микрогород «В лесу» (более 1 млн кв. м недвижимости) в Красногорском районе. В 2014 г. «NBM-стройсервис» пытался выкупить у правительства Москвы проект ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

549. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Компания «Снэпбокс» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к ООО «Сити Палас» о взыскании причитающихся ей более $133 миллионов. Суд поддержал это требование и деньги, причитающиеся структуре Рашникова, были заморожены на счетах в российском банке.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

550. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей: запрос был направлен в Волгоград, хотя в материалах арбитражного суда было указано о недействительности юридического адреса компании в этом городе ...
В 2013 году господин Браудер был заочно осужден Тверским райсудом Москвы на девять лет за неуплату налогов "Дальней степью".
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

551. АСВ взялось за виллы.

Год назад Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка в размере 75,6 млрд руб.: суд признал его фактическим владельцем банка. В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона подтвердил решение российского суда о взыскании этой суммы с Пугачева. До распродажи активов дело дойдет нескоро. Процесс приведения в исполнение решения суда и реализации даже уже арестованного имущества должника долгий и кропотливый, отмечает партнер ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

552. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

... это личная инициатива председателя Арбитражного суда Москвы, такая мера позволяет, по крайней мере, отстранить попавших под подозрение судей от рассмотрения дел, объясняет собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе. Он не исключает, что повышенное внимание правоохранительных органов к работе московских судей связано с конкурсом на должность председателя столичного арбитража, который должен быть объявлен уже через полгода (полномочия Чучи истекают в апреле 2017 г., но отбор кандидатов на ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

553. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

В июне 2014 г. он также перечислил банку еще 550 млн руб. на увеличение активов. При этом Шигаев утверждает, что в это время находился под заблуждением относительно своего статуса акционера банка, говорится в материалах дела. Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

554. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Указанные выводы подтверждены и решениями арбитражных судов, согласно которым Букаев, Бяткиев, Бадыков и другие инвалиды, исходя из имевшегося у них образования и специальностей, к предпринимательской деятельности данных организаций отношения не имели, а незаконно использовались Браудером, Магнитским и иными лицами в целях получения льгот по налогу на прибыль. Вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда г. Москвы от 11 июля 2013 года Браудер признан виновным в многомиллионном ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

555. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

... г. Межпромбанк был признан банкротом, Пугачев в начале 2011 г. покинул Россию. В 2013 г. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, обвинив Пугачева в присвоении имущества в особо крупном размере. Банкир был объявлен в международный розыск по обвинению в растрате и присвоении 28 млрд руб. кредиторов Межпромбанка, злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. АСВ в качестве конкурсного управляющего Межпромбанка выиграло в Арбитражном суде Москвы ...
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

556. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Юридическому информационному бюро принадлежал искусственный пруд в Троицком округе «большой Москвы» у поселка Первомайское площадью 19,5 га. Это следует из решения Арбитражного суда Московской области по иску компании к ООО «Елизарово-96» от 2013 г. Ответчик был зарегистрирован по тому же адресу и с тем же телефоном, что и Юридическое информационное бюро.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

557. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы. На заседаниях, состоявшихся в 2010 году, суд признал, что два ЗАО и их основной владелец Гусаков должны ...
В 2006 г. она приобрела старейший отель Баден-Бадена — Bad Hotel zum Hirsch, где останавливались Наполеон, Оноре де Бальзак и Никколо Паганини.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

558. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд руб. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы. Однако вскоре организация перестала обслуживать свой долг, а в феврале 2012 года руководители компании обратились в арбитражный суд ...
[…] Временный управляющий «Группы Джей эф си» Дмитрий Бубнов говорил в октябре 2014 г., что у группы есть активы более чем на 15 млрд руб., в том числе 450 млн руб. — наличность, 580 млн руб. — основные средства, а остальное — дебиторская ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

559. Санация имени Арефьева.

... УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей банка, в том числе Руслана Арефьева, по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ ("преднамеренное банкротство"). При этом АСВ — то самое АСВ, которое доверило ему санацию Маст-банка, до сих пор тщетно пытается взыскать с бывшего заместителя председателя правления «Банка высоких технологий» Руслана Арефьева в арбитражном суде г. Москвы 65 млн рублей (а с его приятеля и ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

560. Захват "Павловскгранита": зачистка следствия и СМИ.

Не видит следователь и того, что «Атлантик» тесно связан с ОАО «Национальная нерудная компания», что установлено арбитражным судом Москвы еще в мае 2013 года.
«Администрация просила туда дать», — поясняет свой выбор Жукову и Кузнецову Ивлиев в письме, отправленном 30 октября 2012 г. в 18.05 по московскому времени.
Дата: 15.04.2015 Копия в Google